Informēju,  ka  2004.gada  28.maijā notika akciju sabiedrības "Latvijas

kuģniecība"   kārtējā   akcionāru  pilnsapulce.  Akcionāru  pilnsapulce

pieņēma šādus lēmumus:

1.      Apstiprināt A/S "Latvijas kuģniecība" 2003. gada pārskatu.

2.       Apstiprināt  A/S  "Latvijas kuģniecība" 2003. gada konsolidēto

pārskatu.

3.       Atbrīvot  no  atbildības  par darbību 2003. gadā a/s "Latvijas

kuģniecība" Valdes locekļus:

1)      Gintu Bukovski (par darbību 2003. gadā laikā no 1. janvāra līdz

2003. gada 30. maijam);

2)       Juri  Kārli Viktoru Reinhardu (par darbību 2003. gadā laikā no

1. janvāra līdz 2003. gada 30. maijam);

3)      Imantu Vikmani (par darbību 2003. gadā laikā no 1. janvāra līdz

2003. gada 31. decembrim);

4)       Valēriju  Godunovu (par darbību 2003. gadā laikā no 1. janvāra

līdz 2003. gada 31. decembrim);

5)       Alvi  Akmeni  (par  darbību  2003. gadā laikā no 30.maija līdz

2003. gada 31. decembrim);

6)       Aivaru Enkuzenu (par darbību 2003. gadā laikā no 30.maija līdz

2003. gada 31. decembrim)

4.       Apstiprināt  A/S  "Latvijas  kuģniecība"  2004.gada budžetu un

darbības plānu.

5.      Apstiprināt A/S "Latvijas kuģniecība" 2003. gada peļņas sadali:

2003.gada  peļņu  LVL  6  684 600,- novirzīt iepriekšējo gadu zaudējumu

segšanai..

6.       Ievēlēt  par A/S "Latvijas kuģniecība"  2004. gada pārskata un

konsolidētā  gada  pārskata  revidentu  zvērinātu  revidentu  Viktoriju

Usoviču   (sertifikāta   nr.  109).  Uzdot  valdei  noslēgt  līgumu  ar

auditorsabiedrību "Moore Stephens".

7.        Atlikt   piektā   darba  kārtības  jautājuma  "A/s  "Latvijas

kuģniecība"   ierakstīšana   Komercreģistrā",   astotā  darba  kārtības

jautājuma  "A/s  "Latvijas  kuģniecība"  Padomes ievēlēšana" un desmitā

darba    kārtības    jautājuma    "Citi   jautājumi"   izskatīšanu   un

iepriekšminētos   darba  kārtības  jautājumus  izskatīt  a/s  "Latvijas

kuģniecība"   atkārtotajā   kārtējā   akcionāru  pilnsapulcē  reizē  ar

jautājumiem   "A/s  "Latvijas  kuģniecība"  Statūtu  (jaunā  redakcijā)

apstiprināšana"  un "A/s "Latvijas kuģniecība" akciju konversija", kuru

izskatīšanai  šajā  akcionāru pilnsapulcē saskaņā ar likuma "Par akciju

sabiedrībām" 56.panta 2.daļu nebija pietiekama kvoruma.

Par   atkārtotu   kārtējo  akcionāru  pilnsapulci  informēsim  pēc  tās

sasaukšanas.

A/s "Latvijas kuģniecība"

Prezidents

I.Vikmanis