10.05.2004, Valmieras stikla šķiedra, RIG

1.  A/s  "Valmieras  Stikla  Šķiedra"  valdes,  zvērināta  revidenta un

padomes  ziņojums  par  akciju sabiedrības 2003.gada budžeta izpildi un

2003.gada pārskata apstiprināšana.

1.       Atzīt  par  apmierinošu  a/s "Valmieras Stikla Šķiedra" valdes

darbu,   nodrošinot   a/s   "Valmieras  Stikla  Šķiedra"  finansiāli  -

ekonomisko darbību 2003. gadā.

2.      Apstiprināt a/s "Valmieras Stikla Šķiedra" 2003. gada pārskatu.

3.       Atbrīvot  no  atbildības  par darbu 2003. gadā valdes locekļus

Karl  Heinz  Richard Will, Friedhelm August Hermann Schwender, Wilfried

Queisser,  Berndt  Herbert  Preissler,  Andre  Heinz  Schwiontek, Andri

Oskaru  Brutānu, Imantu Saulīti un padomes locekļus Ināru Poļaku, Heinz

-  Jurgen  Preiss  -  Daimler,  Andri Bērziņu, Hans Peter Cordts, Gunti

Strazdu.

2. Par 2003.gada tīrās peļņas sadali.

2003. gada peļņu sadalīt sekojoši:

1.       A/s  "Valmieras  Stikla  Šķiedra" attīstībai un modernizācijai

2004. gadā 372 638 LVL, jeb 43.2 %.

2.      Izmaksas dividendēs akcionāriem 489 950 LVL, jeb 56.8 %.

Dividenžu aprēķina datumu noteikt 2004. gada 11. jūniju plkst.800.

Dividenžu izmaksu datumu noteikt 2004. gada 17. jūniju

3. Par a/s "Valmieras Stikla Šķiedra" darbības plānu un finansu budžetu

2004.gadam.

1.      Apstiprināt a/s "Valmieras Stikla Šķiedra" darbības plānu 2004.

gadam.

2.       Apstiprināt  a/s "Valmieras Stikla Šķiedra" 2004. gada budžetu

ar neto apgrozījumu 22 319 000 LVL un tīro peļņu 1 396 000 LVL.

4. Par a/s "Valmieras Stikla Šķiedra" ierakstīšanu Komercreģistrā.

Lūgt  Komercreģistra  iestādi  ierakstīt  akciju  sabiedrība "Valmieras

stikla  šķiedra"  komercreģistrā  saglabājot  tās iepriekšējo nosaukumu

(firmu) "Valmieras stikla šķiedra" un juridisko adresi - Cempu iela 13,

Valmiera, LV-4201.

5. Valdes rezerves akciju konversija

Konvertēt  5  750  valdes  rezerves  akcijas par 5 750 parastajām vārda

akcijām  ar  balsstiesībām.  Atstāt konvertētās valdes rezerves akcijas

valdes locekļu īpašumā.

6.   A/s   "Valmieras   Stikla   Šķiedra"   statūtu  jaunās  redakcijas

apstiprināšana

1.        Sakarā   ar  to,  ka  esošie  sabiedrības  statūti  neatbilst

Komerclikuma  prasībām,  apstiprināt  pilnībā  pārstrādāto  sabiedrības

Statūtu jauno redakciju.

2.       Noteikt,  ka  augstāk  minētā  pilnībā pārstrādāto sabiedrības

Statūtu jaunā redakcija stājas spēkā ar sabiedrības reģistrācijas brīdi

komercreģistrā.

7. A/s "Valmieras Stikla Šķiedra" amatpersonas un to kompetence.

1.        Noteikt,  ka  2003.  gada  17.  maijā  sabiedrības  akcionāru

pilnsapulcē Padomē un Valdē ievēlētās amatpersonas saglabā savus amatus

arī pēc sabiedrības ierakstīšanas komercreģistrā.

2.       Noteikt,  ka  sabiedrību  pārstāv  tikai valdes priekšsēdētājs

atsevišķi vai valdes loceklis kopā ar vismaz vēl vienu valdes locekli.

3.       Pilnvarot a/s "Valmieras stikla šķiedra" valdes priekšsēdētāju

parakstīt   ar   sabiedrības   reģistrāciju   Komercreģistrā  saistītos

dokumentus.

4.       Pilnvarot a/s "Valmieras stikla šķiedra" valdi nepieciešamības

gadījumā,  ja LR Uzņēmumu reģistra un/vai Komercreģistra iestāde pieņem

lēmumu atteikt reģistrēt apstiprināto statūtu jauno redakciju, veikt un

valdes sēdē apstiprināt rekomendētos grozījumus statūtos.

5.       Pilnvarot  Aivaru  Pakrastiņu,  personas  kods 260362 - 11500,

iesniegt  LR  Uzņēmumu reģistrā un/vai Komercreģistra iestādē un saņemt

no  tā/tiem  ar  sabiedrības  ierakstīšanu komercreģistrā saistītos a/s

"Valmieras stikla šķiedra"  dokumentus.

8. Zvērināta revidenta ( auditora ) apstiprināšanu.

Apstiprināt   starptautisko   auditorijas  kompāniju  "Deloitte&Touche"

Audits SIA, licences Nr. 43.

9.   A/s   "Valmieras   Stikla  Šķiedra"  mantas  vērtēšanas  komisijas

apstiprināšana.

Apstiprināt  a/s  "Valmieras Stikla Šķiedra" mantas vērtēšanas komisiju

sekojošā a/s "Valmieras Stikla Šķiedra" darbinieku sastāvā:

1).Galvenais grāmatvedis;

2).Iepirkšanas dienesta vadītājs;

3).Galvenais mehāniķis.

10. Padomes un valdes locekļu atalgojuma noteikšana 2004.gadā.

1.   Noteikt a/s "Valmieras Stikla Šķiedra" padomes un valdes locekļiem

gada atalgojumu par darbu 2004. gadā Ls 6000, - katram.

Ja   padomes   vai  valdes  loceklis  nepiedalās  kādā  no  4  (četrām)

obligātajām  padomes  vai  valdes  sanāksmēm,  tad gada atalgojums tiek

samazināts par Ls 1500, - par katru neapmeklētu sanāksmi.

2.      Par a/s "Valmieras Stikla Šķiedra" 2004. gada darba rezultātiem

noteikt  papildus  atalgojumu  0,5  % no tīrās peļņas katram padomes un

valdes loceklim.

Ja   padomes   vai  valdes  loceklis  nepiedalās  kādā  no  4  (četrām)

obligātajām padomes vai valdes sanāksmēm, tad viņam papildus atalgojums

tiek  samazināts  par  0.1%  no  tīrās  peļņas  par  katru  neapmeklētu

sanāksmi.

11. Dažādi.

1.       Pilnvarot a/s "Valmieras Stikla Šķiedra" valdes priekšsēdētāju

apliecināt   a/s   "Valmieras   Stikla   Šķiedra"   kārtējās  akcionāru

pilnsapulces  protokola  izrakstu,  parakstīt  pieteikumu  LR  Uzņēmuma

reģistram  un/vai Komercreģistra iestādei kārtējā akcionāru pilnsapulcē

pieņemto  lēmumu  reģistrācijai  un atkārtotu pieteikumu vai sūdzību LR

Uzņēmumu reģistram un/vai Komercreģistra iestādei a/s "Valmieras Stikla

Šķiedra"  kārtējā  akcionāru  pilnsapulcē pieņemto lēmumu reģistrācijas

atteikuma gadījumā.

2.       Pilnvarot  Aivaru  Pakrastiņu, iesniegt  LR  Uzņēmumu reģistrā

un/vai Komercreģistra iestādē un saņemt no tā/tiem ar kārtējā akcionāru

pilnsapulcē  pieņemto  lēmumu  reģistrāciju  saistītos  a/s  "Valmieras

stikla šķiedra" dokumentus.