A/s    "Latvijas  tilti"   2004.  gada  11.  maija  kārtējās  akcionāru

pilnsapulces lēmumu projekti. 



Lēmums 1., 2., 3. darba kārtības jautājumos.

           Pieņemt  zināšanai:- Valdes ziņojumu par 2003. gada darbības

rezultātiem,  Padomes  priekšsēdētāja  ziņojumu  un zvērināta revidenta

ziņojumu.

Lēmums 4. darba kartības jautājumā.

            Apstiprināt  pārbaudīto  AS  "Latvijas  tilti"  2003.  gada

pārskatu un konsolidēto gada pārskatu.

Lēmums 5. darba kārtības jautājumā.

           Atbrīvot  Valdes  locekļus:  Anatoliju  Guboreviču,  Mihailu

Artjomovu, Igoru Goļcovu, Rolandu Sala (par darbību no 10.05.2003. līdz

11.05.2004.) no atbildības par AS "Latvijas tilti" saimniecisko darbību

2003. gadā.

Lēmums 6. darba kārtības jautājumā.

           2003.  gada  tīro  peļņu 2953.89 Ls apmērā novirzīt uzņēmuma

attīstībai.

Lēmums 7. darba kārtības jautājumā.

          1.Ierakstīt akciju sabiedrību "Latvijas tilti" Komercreģistrā

.Noteikt,  ka  visas  akciju  sabiedrības  "Latvijas tilti" tiesības un

saistības,  pārvaldes  institūciju  pieņemtie  lēmumi,  kā  arī citi ar

akciju  sabiedrības "Latvijas tilti" darbību saistīti apstākļi attiecas

uz  akciju sabiedrību "Latvijas tilti" un ir spēkā esoši arī pēc akciju

sabiedrības "Latvijas tilti" ierakstīšanas Komercreģistrā.

          2. Pilnvarot Valdes locekli Anatoliju Guboreviču parakstīt AS

"Latvijas tilti" pieteikumu Komercreģistra iestādei Latvijas Republikas

Uzņēmumu Reģistram par pilnsapulcē pieņemtajiem lēmumiem, kā arī lēmumu

reģistrācijas  atteikuma  gadījumā atkārtotu pieteikumu vai sūdzību, ja

tāda būtu nepieciešama.

Lēmums 8. darba kārtības jautājumā.

           Veikt  3355  (  trīs  tūkstoši  trīs simti piecdesmit pieci)

akciju  bez  balsstiesībām (Valdes nodrošinājuma akciju) konversiju par

3355  (trīs  tūkstoši trīs simti piecdesmit pieci) personāla akcijām ar

tiesisko statusu, noteikto Sabiedrības Statūtos un LR likumdošanā.

Lēmums 9. darba kārtības jautājumā.

          Apstiprināt AS "Latvijas tilti" Statūtus jaunā redakcijā.

Lēmums 10. darba kārtības jautājumā.

           Ievēlēt AS "Latvijas tilti" Padomi 5 (piecu) padomes locekļu

sastāvā, saskaņā ar sapulcē ieteiktiem akcionāru priekšlikumiem.

Lēmums 11. darba kārtības jautājumā.

          Ievēlēt Natāliju Milleri (sertifikāts Nr 65) par AS "Latvijas

tilti" zvērinātu revidentu 2004. gadam.

Lēmums 12. darba kārtības jautājumā.

           Noteikt  AS  "Latvijas  tilti" 2004. gada Padomes locekļu un

zvērināta  revidenta  atalgojumu_______(saskaņā  ar  sapulcē izteiktiem

akcionāru priekšlikumiem.)

Lēmums 13. darba kārtības jautājumā.

           Apstiprināt AS "Latvijas tilti" 2004. gada budžetu ievērojot

sekojošo:

-          ieņēmumu daļā  ________ tūkst. Ls

-          izdevumu daļā _________ tūkst. Ls

-          peļņa  ____________ tūkst. Ls

Pilnvarot  Haraldu  Rozentālu iesniegt  Komercreģistra iestādē Latvijas

Republikas  Uzņēmumu  reģistrā,  kā  arī  saņemt  no  tā  visus  ar šīs

pilnsapulces lēmumu reģistrāciju saistītos dokumentus.