Informējam,  ka 2004.gada 26.aprīlī notika akciju sabiedrības "Latvijas

balzams"  akcionāru  kārtējā pilnsapulce. Akcionāru pilnsapulce pieņēma

šādus lēmumus:



1.  Apstiprināt  pārbaudīto a/s" Latvijas balzams" 2003. gada pārskatu,

konsolidēto  gada  pārskatu  un  atkarības  pārskatu,  atbrīvot  Valdes

locekļus:  Juri  Gulbi,  Rolandu Gulbi, Aleksandru Jerņevu, Indru Ozolu

(par  darbību  no  01.01.2003.  līdz  04.04.2003.), Oļegu Vorošinu (par

darbību no 01.01.2003. līdz 04.04.2003.), Egilu Dzereli (par darbību no

04.04.2003.  līdz  31.12.2003.),  Sergeju  Ļimarenko  (par  darbību  no

04.04.2003.  līdz 31.12.2003.) no atbildības par a/s "Latvijas balzams"

saimniecisko darbību 2003. gadā.

2.  2003.  gada  neto  peļņu Ls 2 108 013 atstāt a/s "Latvijas balzams"

attīstībai.

3.  Apstiprināt  a/s  "Latvijas  balzams" 2004. gada budžetu, ievērojot

sekojošo:



- ieņēmumu daļā tūkst. Ls 58 172

    - izdevumu daļā tūkst. Ls 55 954

    - peļņa tūkst. Ls 2 218



4.   Noteikt,  ka  a/s"Latvijas  balzams"  Valdes  locekļi  2004.  gadā

atalgojumu  par  Valdes  locekļu pienākumu izpildi nesaņem. Noteikt a/s

"Latvijas  balzams"  2004. gada Padomes locekļu kopējo atalgojuma fondu

Ls 15 000.

5.  Ievēlēt Auditorfirmu SIA "PriceWaterhouseCooper" (komercsabiedrības

licences   nr.5)   par   a/s  "Latvijas  balzams"  zvērinātu  revidentu

2004.gadam.

6.  Ierakstīt  akciju  sabiedrību  "Latvijas  balzams"  Komercreģistrā.

Noteikt,  ka  visas  akciju  sabiedrības "Latvijas balzams" tiesības un

saistības,  pārvaldes  institūciju  pieņemtie  lēmumi,  kā  arī citi ar

akciju   sabiedrības   "Latvijas  balzams"  darbību  saistīti  apstākļi

attiecas  uz akciju sabiedrību "Latvijas balzams" un ir spēkā esoši arī

pēc akciju sabiedrības "Latvijas balzams" ierakstīšanas Komercreģistrā.

7.  Veikt  5000  (pieci  tūkstoši)  akciju  bez  balsstiesībām  (valdes

nodrošinājuma  akciju)  konversiju  par  5000  (pieci  tūkstoši)  vārda

akcijām ar balsstiesībām.

8. Apstiprināt AS "Latvijas balzams" Statūtus jaunajā redakcijā.