A/s  "Lode"  akcionāru  kārtējā pilnsapulce 22.04.2004. izskatīja darba

kārtībā paredzētos jautājumus un pieņēma lēmumus:

 1. Apstiprināts a/s "Lode" darbības 2003.gada pārskats;

 2. a/s  "Lode"  valdes  locekļi  atbrīvoti  no  atbildības par darbību

    2003.gadā;

 3. pieņemts   lēmums   par   a/s   "Lode"  darbības  2003.gada  peļņas

    sadalīšanu: dividendēs  0,04 Ls uz katru akciju, kas kopsummā ir 89

    005,52   Ls,  dividendes  izmaksās  tiem  akcionāriem,  kuriem  tās

    piederēs   uz   2004.gada  04.oktobri,  dividenžu  izmaksas  datums

    2004.gada  06.  oktobris;  neizlietotās  peļņas  daļu 121 200,48 Ls

    ieskaitīs a/s "Lode" rezervē.

 4. Apstiprināts a/s "Lode" budžets un darbības plāns 2004.gadam;

 5. Pieņemts lēmums par a/s "Lode" reģistrāciju Komercreģistrā.

 6. Apstiprināta a/s "Lode" statūtu jaunā redakcija.

 7. Pieņemts  lēmums   par  a/s  "Lode"  padomes  un   valdes sastāvu :

    pieteikt  reģistrācijai  Komercreģistrā sabiedrības padomi un valdi

    iepriekšējā   sastāvā:  Padome  -  Edvīns  Samulis,  padomes  pr-ja

    vietnieks Andris Bērziņš, padomes locekļi - Mārtiņš Mīgrāvi, Gunārs

    Vīksna,  Pēteris  Zavadskis;  Valde-  valdes  priekšsēdētājs  Jānis

    Slesars, valdes locekļi - Valdis Kokle, Rostislavs Oļeiņiks;

 8. Par  a/s  "Lode"  revidenti  ievēlēta  zvērinātā  revidente  Marija

    Kaņepe;

 9. Pieņemts   lēmums   pilnvarot   V.Beļajevu   un  A.  Barkāni  veikt

    nepieciešamās   darbības   a/s  "Lode"  pieteikšanai  reģistrācijai

    Komercreģistrā.