APSTIPRINĀTI

                                     A/S "LATVIJAS BALZAMS" VALDES SĒDĒ

                                                  2004. gada 08. aprīlī



A/s "Latvijas balzams" kārtējās akcionāru pilnsapulces lēmumu projekti

                        2004. gada 26. aprīlī 



Lēmumi 4. darba kārtības jautājumā

1.  Apstiprināt  pārbaudīto a/s" Latvijas balzams" 2003. gada pārskatu,

konsolidēto  gada  pārskatu  un  atkarības  pārskatu,  atbrīvot  Valdes

locekļus:  Juri  Gulbi,  Rolandu Gulbi, Aleksandru Jerņevu, Indru Ozolu

(par  darbību  no  01.01.2003.  līdz  04.04.2003.), Oļegu Vorošinu (par

darbību no 01.01.2003. līdz 04.04.2003.), Egilu Dzereli (par darbību no

04.04.2003.  līdz  31.12.2003.),  Sergeju  Ļimarenko  (par  darbību  no

04.04.2003.  līdz 31.12.2003.) no atbildības par a/s "Latvijas balzams"

saimniecisko darbību 2003. gadā.

2. 2003. gada neto peļņu Ls 2 108 013 atstāt uzņēmuma attīstībai;   



Lēmums 5. darba kārtības jautājumā

.

Apstiprināt   a/s  "Latvijas  balzams"  2004.  gada  budžetu  ievērojot

sekojošo:

- ieņēmumu daļā tūkst. Ls 58 172

- izdevumu daļā tūkst. Ls 55 954

- peļņa tūkst. Ls 2 218   



Lēmumi 6.

darba kārtības jautājumā.

1.   Noteikt,  ka  a/s"Latvijas  balzams"  Valdes  locekļi  2004.  gadā

atalgojumu par Valdes locekļu pienākumu izpildi nesaņem.

2.  Noteikt a/s"Latvijas balzams" 2004. gada Padomes locekļu atalgojumu

………………………..………….. .

(saskaņā ar sapulcē izteiktiem akcionāru priekšlikumiem)   



Lēmums 7.

darba kārtības jautājumā

Ievēlēt  Auditorfirmu  SIA  "PriceWaterhouseCooper"  (komercsabiedrības

licences   nr5)   par   a/s   "Latvijas  balzams"  zvērinātu  revidentu

2004.gadam.   



Lēmums 8.

darba kārtības jautājumā

Ierakstīt  akciju sabiedrību "Latvijas balzams" Komercreģistrā Noteikt,

ka  visas  akciju sabiedrības "Latvijas balzams" tiesības un saistības,

pārvaldes   institūciju   pieņemtie  lēmumi,  kā  arī  citi  ar  akciju

sabiedrības  "Latvijas  balzams"  darbību saistīti apstākļi attiecas uz

akciju  sabiedrību  "Latvijas balzams" un ir spēkā esoši arī pēc akciju

sabiedrības "Latvijas balzams" ierakstīšanas Komercreģistrā. 



Lēmums 9.

darba kārtības jautājumā

Veikt   5000   (pieci   tūkstoši)   akciju  bez  balsstiesībām  (valdes

nodrošinājuma  akciju)  konversiju  par  5000  (pieci  tūkstoši)  vārda

akcijām ar balsstiesībām.   



Lēmums 10.

darba kārtības jautājumā

Apstiprināt AS "Latvijas balzams" Statūtus jaunajā redakcijā.



Lēmums 11. darba kārtības jautājumā

Pilnvarot  Valdes  priekšsēdētāju  Rolandu Gulbi parakstīt AS "Latvijas

balzams"   pieteikumu   Komercreģistra   iestādei  Latvijas  Republikas

Uzņēmumu Reģistram par pilnsapulcē pieņemtajiem lēmumiem, kā arī lēmumu

reģistrācijas  atteikuma  gadījumā atkārtotu pieteikumu vai sūdzību, ja

tāda būtu nepieciešama.



Pilnvarot   Inesi  Psarjovu iesniegt  Komercreģistra  iestādē  Latvijas

Republikas  Uzņēmumu  reģistrā,  kā  arī  saņemt  no  tā  visus  ar šīs

pilnsapulces lēmumu reģistrāciju saistītos dokumentus.