15.04.2004, Siguldas ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija, RIG

A/s "Siguldas ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija"

akcionāru kārtējās pilnsapulces, kas notiks 2004.gada 22.aprīlī, lēmumu

projekts.



1.  Apstiprināt  akciju  sabiedrības  valdes  ziņojumu  un  2003.  gada

pārskatu.

2. Atbrīvot valdes locekļus no atbildības par darbību 2003. gadā.

3.  Izmaksāt  dividendēs  Ls  8448.80, kas ir Ls 0.02 par vienu akciju.

Noteikt  dividenžu  aprēķina  datumu:  2004.gada 22.aprīlis un izmaksas

datumu: 2004.gada 28.aprīlis.

4. Apstiprināt 2004. gada darbības plānu un budžetu, nosakot, ka īpašos

gadījumos valde drīkst pārsniegt budžetā noteiktos izdevumus par 25 %.

5.   Sagatavot   nepieciešamos   dokumentus   sabiedrības  pieteikšanai

ierakstīšanai Komercreģistrā.

6. Apstiprināt sabiedrības statūtus jaunā redakcijā.(skat.inf.iepriekš)

7. Pieteikt sabiedrību reģistrēšanai Komercreģistrā.

8.  Atcelt  no  amata Sabiedrības valdes locekļus Nilu-Ivaru Feodorovu,

Māru Buku un Valdu Mālnieci.

9.  Saskaņā  ar Komerclikuma prasībā ievēlēt Sabiedrības padomi uz trīs

gadiem 5 cilvēku sastāvā.

10.  Noteikt,  ka  Sabiedrību pārvalda akcionāru pilnsapulce, padome un

valde.

11.  Sabiedrības  padomē  ievēlēt  Reniu  Beķeri,  Initu Bedrīti, Irēnu

Ritmani, Sarmīti Arcimoviču, Edgaru Gražuli.

12.  Noteikt  Sabiedrības  padomes  locekļu  atalgojuma fondu Ls 300.00

apmērā mēnesī.

13.  Par Sabiedrības revidentu iecelt zvērinātu revidenti Rasmu Popovu,

sertifikāta Nr. 76.