A/s "VEF" 2004.gada 6.aprīļa kārtējās akcionāru pilnsapulces

    LĒMUMI 



1. Par sabiedrības 2003.gada pārskata apstiprināšanu.

Pieņemt zināšanai akciju sabiedrības "VEF" valdes, padomes un revidenta

ziņojumus.

Apstiprināt akciju sabiedrības "VEF" 2003.gada pārskatu.

2. Par valdes atbrīvošanu no atbildības par darbību 2003.gadā.

Atbrīvot  no  atbildības par darbību 2003.gadā akciju sabiedrības "VEF"

valdes locekļus Gunti Lipiņu, Tamāru Kampāni un Gintu Feņuku. Jautājumu

par  valdes  locekļu  Gunta  Lipiņa,  Tamāras  Kampānes un Ginta Feņuka

atbrīvošanu  no  atbildības  par  darbību  no 2004.gada 01.janvāra līdz

2004.gada    06.aprīlim    izskatīt   reizē   ar   2004.gada   pārskata

apstiprināšanu.

3. Par 2004.gada budžeta un darbības plāna apstiprināšanu.

Apstiprināt  akciju  sabiedrības  "VEF"  2004. gada budžetu un darbības

plānu.

4. Par zvērināta revidenta ievēlēšanu 2004.gada pārskata revīzijai.

Ievēlēt  par  akciju  sabiedrības  "VEF"  zvērinātu revidentu 2004.gada

pārskata revīzijas veikšanai Olgu Milleri (sert. Nr. 40).

5. Par valdes rezerves akciju konversiju.

Konvertēt   1000   (viens   tūkstotis)   parastās   vārda  akcijas  bez

balsstiesībām,  kuras nodotas valdes rīcībā, par 1000 (viens tūkstotis)

vārda akcijām ar balsstiesībām.

6. Par sabiedrības ierakstīšanu Komercreģistrā.

Ierakstīt  akciju  sabiedrību  "VEF"  Komercreģistrā. Noteikt, ka visas

akciju  sabiedrības  "VEF" tiesības un saistības, pārvaldes institūciju

pieņemtie  lēmumi,  kā  arī  citi  ar  akciju sabiedrības "VEF" darbību

saistīti apstākļi attiecas uz akciju sabiedrību "VEF" un ir spēkā esoši

arī pēc akciju sabiedrības "VEF" ierakstīšanas Komercreģistrā.

7. Par statūtu jaunā redakcijā apstiprināšanu.

Konvertēt  623  528  (seši  simti  divdesmit  trīs tūkstoši pieci simti

divdesmit  astoņas)  parastās  vārda akcijas ar balsstiesībām, kuras ir

laistas  publiskā  apgrozībā un iekļautas regulētajā tirgū, par 623 528

(seši  simti  divdesmit  trīs  tūkstoši  pieci simti divdesmit astoņām)

uzrādītāja akcijām ar balsstiesībām.

Apstiprināt     akciju     sabiedrības     "VEF"     statūtus     jaunā

redakcijā.(skat.inf.beigās)

8. Par valdes atcelšanu.

Sakarā  ar  akciju  sabiedrības  "VEF"  ierakstīšanu  Komercreģistrā ar

2004.gada 07.aprīli atcelt no valdes locekļa amata Gunti Lipiņu, Tamāru

Kampāni un Gintu Feņuku.

9. Padomes vēlēšanas.

Sakarā  ar  akciju  sabiedrības  "VEF"  ierakstīšanu  Komercreģistrā un

padomes  pilnvaru  termiņa  beigām  atbrīvot  no  padomes locekļa amata

Pēteri Avotiņu, Andri Deniņu, Intu Kalniņu, Arni Lindi un Ilmāru Putni.

Ievēlēt   akciju  sabiedrības  "VEF"  padomes  locekļa  amatā,  nosakot

pilnvaru  termiņa  sākumu  2004.gada  06.aprīlī:  Astrīdu Burku, Pēteri

Avotiņu, Andri Deniņu, Intu Kalniņu, Ilmāru Putni.

10. Padomes atalgojuma noteikšana.

Noteikt,  ka  akciju sabiedrības "VEF" padomes gada atalgojuma fonds ir

Ls 7500,-.



Vienlaicīgi, a/s "VEF" padome 2004.gada 6.aprīlī nolēma :

1.  Par  a/s "VEF" padomes priekšsēdētāju ievēlēt Pēteri Avotiņu un par

padomes priekšsēdētāja vietnieku ievēlēt Andri Deniņu.

2.  Ievēlēt  a/s  "VEF"  valdi  sekojošā sastāvā: Guntis Lipiņš, Tamāra

Kampāne  un  Gints  Feņuks,  par  valdes  priekšsēdētāju  ievēlēt Gunti

Lipiņu.



  -   VEF_Statuti.pdf (87.27 KB)