A/s   "Latvijas  balzams"  informē,  ka  akciju  sabiedrības  "Latvijas

balzams"  akcionāru  pilnsapulce notiks 2004.gada 26.aprīlī plkst.11.00

Rīgā, Čaka ielā 160, a/s "Latvijas balzams" zālē.



Darba kārtībā:

1.Valdes ziņojums par 2003.gada saimniecisko darbību;

2. Padomes ziņojums;

3. Zvērināta revidenta ziņojums;

4. 2003.gada pārskata apstiprināšana;

5. 2004.gada budžeta apstiprināšana;

6. Valdes un Padomes atalgojuma noteikšana;

7. Zvērināta revidenta vēlēšanas;

8. Pārreģistrācija LR Komercreģistrā;

9. Akciju konversija;

10. Jaunās statūtu redakcijas apstiprināšana;

11. Citi jautājumi.



Akcionāru  reģistrēšana  pilnsapulcei  pilnsapulces  dienā  - 2004.gada

26.aprīlī - no plkst.10.00 līdz plkst.11.00 pilnsapulces norises vietā.

A/s  "Latvijas  balzams"  akcionāri var pieteikt akciju bloķēšanu savam

vērtspapīru  konta turētājam ne vēlāk kā līdz 2004.gada 14.aprīļa darba

dienas beigām.

Ar  pilnsapulcē  apspriežamo  jautājumu lēmumu projektiem a/s "Latvijas

balzams" akcionāri var iepazīties, sākot ar 2004.gada 15. Aprīli, darba

dienās  no  plkst.8.00  līdz  16.00,  Rīgā,  A.Čaka  ielā  160, pie a/s

"Latvijas  balzams"  pārvaldes  sekretāres,  bet  pilnsapulces  dienā -

reģistrācijas vietā.