01.03.2004, Latvijas Jūras medicīnas centrs, RIG

2004.gada  25.februārī  Rīgā,  Patversmes  ielā  23 notika AS "Latvijas

jūras  medicīnas  centrs" ārkārtas akcionāru pilnsapulce, kas izskatīja

un  pieņēma  lēmumus  visos  izsludinātajos dienas kārtības jautājumos.

Līdz ar to pilnsapulce tika slēgta.

Akcionāru pilnsapulces lēmumi:



 1. Pieteikt Sabiedrību ierakstīšanai Komercreģistrā;

 2. Apstiprināt Sabiedrības statūtu jauno redakciju;

 3. Konvertēt  1200  valdes  rezerves akcijas par parastajām akcijām ar

    balsstiesībām;

 4. Noteikt Padomes locekļu atalgojuma lielumu.



2004.gada  25.februārī  notika arī AS "Latvijas jūras medicīnas centrs"

padomes  sēde.  Padome  nolēma par AS "Latvijas jūras medicīnas centrs"

valdes  priekšsēdētāju  ievēlēt  Jāni Birku, bet par valdes locekļiem -

Martu Aizsilnieci un Mariku Baumgarti.

Akcionāru  pilnsapulces  un padomes lēmumi tiks iesniegti reģistrācijai

Uzņēmumu reģistrā.

Sapulci atklāja Valdes priekšsēdētājs Jānis Birks.

Valdes  priekšsēdētājs  Jānis  Birks  informēja,  ka  pēc reģistrācijas

datiem  sapulcē  piedalās  60  akcionāri  vai viņu pilnvarnieki, kas ir

514993  akciju  ar  balsstiesībām  īpašnieki  un kas sastāda 64,37 % no

apmaksātā  pamatkapitāla.  Sabiedrības apmaksātais pamatkapitāls ir 800

000 Ls.

Pilnvaras  tika  noformētas  atbilstoši likuma "Par akciju sabiedrībām"

prasībām.  Sapulce  bija  lemttiesīga  un  varēja  uzsākt darba kārtībā

iekļauto jautājumu izskatīšanu.



1.  Sabiedrības  ierakstīšana  Komercreģistrā:  saskaņā  ar spēkā esošo

likumdošanu     akciju    sabiedrību    ir    nepieciešams    ierakstīt

Komercreģistrā.Ar  100  % pārstāvēto balsstiesīgo akcionāru balsīm tika

pieņemts  lēmums: Ierakstīt akciju sabiedrību "Latvijas Jūras medicīnas

centrs" Komercreģistrā.

2.  Apstiprināt  jauno  sabiedrības  satūtu  redakciju: tika apspriesta

statūtu   jaunā   redakcija,  kas  sagatavota  atbilstoši  Komerclikuma

prasībām.Ar   100  %  pārstāvēto  balsstiesīgo  akcionāru  balsīm  tika

pieņemts  lēmums:2.1.  Apstiprināt  akciju  sabiedrības "Latvijas Jūras

medicīnas centrs" statūtus.

2.2. Pilnvarot Valdes locekļus parakstīt akciju sabiedrības statūtus.

3. Par akciju konvertēšanu. Līdz šim akciju sabiedrībā bija 1200 valdes

rezerves  akcijas  ar  vienas  akcijas  nominālvērtību 1 Ls. Atbilstoši

Komerclikumam turpmāk valdes rezerves akcijas nav paredzētas, tāpēc tās

ir  jākonvertē  un  jāapmaina pret parastajām akcijām ar balsstiesībām.

Tika  izteikts  priekšlikums  konvertēt  1200  valdes rezerves akcijas,

apmainot tās pret parastajām akcijām ar balsstiesībām un vienas akcijas

nominālvērtību  1  Ls. Valdes locekļi šīs akcijas var paturēt sev, bet,

ja  to  nevēlas,  tad  sabiedrībai tās ir jāatpērk no valdes locekļiem.

Esošie  valdes locekļi izteica piekrišanu paturēt sev valdes akcijas.Ar

100  %  pārstāvēto  balsstiesīgo akcionāru balsīm tika pieņemts lēmums:

1.Konvertēt  1200  valdes  rezerves  akcijas  par parastajām akcijām ar

balsstiesībām un vienas akcijas nominālvērtību 1 Ls. 2. Apstiprināt, ka

valdes locekļu īpašumā pāriet: J.Birkam - 400 akcijas, M.Aizsilniecei -

400 akcijas, M.Baumgartei - 400 akcijas.

4.Par  Padomes  locekļu atalgojumu:  Tika izteikts priekšlikums noteikt

padomes  locekļiem  atalgojumu:  kopā  5400,-  Ls gadā, 450,- Ls mēnesī

sākot  ar 2004.gada 1.martu. Ar 100 % pārstāvēto balsstiesīgo akcionāru

balsīm tika pieņemts lēmums: Noteikt Padomes locekļiem atalgojumu: kopā

5400,- Ls gadā, 450,- Ls mēnesī sākot ar 2004.gada 1.februāri.

5.Revidenta  apstiprināšana:   akciju sabiedrības revidents ir ievēlēts

2003.gada  6.jūnijā  kārtējā  akcionāru  pilnsapulcē  un  viņa pilnvaru

termiņš ir spēkā līdz nākamai kārtējai akcionāru pilnsapulcei.



Sapulcē  tika  pieņemts  lēmums  atbrīvot  no padomes locekļa kandidāta

amata Ivetu Vjaciri, panatojoties uz I.Vjacires iesnieguma. 



A/s Latvijas Jūras medicīnas centrs

valdes priekšsēdētājs J.Birks

Rīgā, 2004.gada 26.februārī