Par Valdes locekļu atbrīvošanu no atbildības par darbību 2002.gadā. 

Atbrīvot no atbildības:

1)par  darbību  laika  periodā  no  2002.gada  1.janvāra līdz 2002.gada

26.jūlijam  ar  a/s  "Ventspils  nafta"  2002.gada  26.jūlija akcionāru

ārkārtas  pilnsapulces lēmumu (protokols nr.6) atceltos Valdes locekļus

Igoru Skoku, Olafu Berķi un Jeļenu Biktaševu;

2)par  darbību  laika  periodā  no  2002.gada  26.jūlija līdz 2002.gada

31.decembrim  ar  a/s  "Ventspils  nafta" 2002.gada 26.jūlija akcionāru

ārkārtas pilnsapulces lēmumu (protokols Nr.6) ievēlētos Valdes locekļus

Aldi Āķi, Aleksandru Antipinu un Rolandu Kalniņu;

3)par  darbību  2002.gadā  akciju  sabiedrības "Ventspils nafta" Valdes

locekļus Jāni Ādamsonu un Ritvaru Priekalnu.

Par 2002.gada peļņas sadali. 

Apstiprināt  sekojošu  akciju  sabiedrības  "Ventspils nafta" 2002.gada

peļņas  2  728  795,60  Ls (divi miljoni septiņi simti divdesmit astoņi

tūkstoši  septiņi  simti  deviņdesmit piecu latu un sešdesmit santīmu )

apmērā sadali:

1.1.  Saskaņā  ar  LR  likuma "Par gada pārskatiem" 39.p.5.d., pārskata

gada  peļņas  daļu  Ls  1  805  859  (viens  miljons astoņi simti piecu

tūkstošu   astoņi  simti  piecdesmit  deviņu  latu)   apmērā  ieskaitīt

nesadalāmajās rezervēs;

1.2. atlikušo pārskata gada peļņu Ls 922 936,60 (deviņi simti divdesmit

divi  tūkstoši  deviņi simti trīsdesmit sešu latu un 60 santīmu) apmērā

izmaksāt  dividendēs. Sakarā ar to, ka minēto pārskata gada peļņas daļu

sadalot  dividendēs,  uz vienu akciju izmaksājamā summa veido Ls 0,0088

un,  lai  rastu  iespēju  izmaksāt  dividendes  Ls 0,01 (viena santīma)

apmērā  par  vienu  akciju,  papildināt dividendēs izmaksājamo pārskata

gada  peļņas daļu ar Ls 121 258,59(viens simts divdesmit viena tūkstoša

divi  simti  piecdesmit  astoņu  latu un 59 santīmu ) apmērā no pārējām

rezervēm.  Dividendes izmaksāt Ls 0,01 (viena santīma) apmērā par vienu

akciju  (kopējā  dividendēs  izmaksājamā  summa  1 044 195,19 Ls (viens

miljons četrdesmit četri tūkstoši viens simts deviņdesmit pieci lati 19

santīmi)).

2.  Saskaņā  ar  Latvijas  Centrālā depozitārija instrukciju Nr.12 "Par

dividenžu,   procentu,  pamatsummas  un  citu  ienākumu  izmaksu",  par

dividenžu   aprēķina   datumu  noteikt  2003.gada  1.septembri  un  par

dividenžu maksājuma datumu noteikt 2003.gada 5.septembri.

Par 2003.gada budžetu un darbības plānu. 

1.      Apstiprināt  akciju  sabiedrības  "Ventspils  nafta"  2003.gada

budžetu un darbības plānu.

2.      Noteikt,  ka  izvērstu  akciju  sabiedrības  "Ventspils  nafta"

2003.gada  budžetu  izstrādā un izmaiņas tajā veic Valde, saskaņojot ar

Padomi.

Par zvērināta revidenta ievēlēšanu 2003.gadam. 

Ievēlēt  par akciju sabiedrības "Ventspils nafta" 2003.gada pārskata un

konsolidētā  gada pārskata revidentu zvērinātu revidenti Diānu Krišjāni

(sertifikāta nr.124) un noslēgt līgumu ar SIA "Ernst&Young Baltic".

Par grozījumiem Statūtos. 

1.     Apstiprināt  grozījumus  akciju  sabiedrības  "Ventspils  nafta"

Statūtos.

2.     Pilnvarot  Jāni Ādamsonu parakstīt grozījumus akciju sabiedrības

"Ventspils  nafta" Statūtos, kā arī dokumentus, kas saistīti ar Statūtu

grozījumu  reģistrēšanu  Latvijas  Republikas  Uzņēmumu  reģistrā,  tai

skaitā,  Statūtu  grozījumu  reģistrācijas Latvijas Republikas Uzņēmumu

reģistrā  atteikuma  gadījumā  parakstīt  atkārtoto  pieteikumu  un/vai

sūdzību Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistram.

3.     Pilnvarot  Māri  Smiltu  iesniegt  Latvijas  Republikas Uzņēmumu

reģistrā  un  saņemt  no  tā  ar  akciju  sabiedrības "Ventspils nafta"

Statūtu   grozījumu   reģistrāciju   saistītos  a/s  "Ventspils  nafta"

dokumentus.

Par 2002.gada darbības pārskatu. 

1.Apstiprināt   akciju   sabiedrības   "Ventspils   nafta"  vadības  un

konsolidēto ziņojumu par 2002.gada darbības rezultātiem.

2.Apstiprināt  akciju  sabiedrības "Ventspils nafta" 2002.gada pārskatu

un  konsolidēto  2002.gada  pārskatu, kas sastādīts saskaņā ar Latvijas

Republikas   likumu   "Par   uzņēmumu  gada  pārskatiem",  likumu  "Par

konsolidētajiem gada pārskatiem", Latvijas Republikā vispārpieņemtajiem

grāmatvedības  principiem,  starptautiskajiem grāmatvedības standartiem

un 2002.gada budžeta izpildi.

Par  iekšējā  audita dienesta izveidi, ieviešanu un Revīzijas komisijas

atcelšanu. 

1.  Pieņemt  zināšanai,  ka akciju sabiedrības "Ventspils nafta" Padome

2003.gada  27.martā un 2003.gada 08.maijā ir izskatījusi iekšējā audita

dienesta izveides koncepciju un pamatos to akceptējusi.

2.Uzdot  akciju  sabiedrības  "Ventspils nafta" Padomei ieviest iekšējā

audita dienestu ar 2003.gada 31.augustu.

3.Atcelt  ar  2003.gada  31.jūliju akciju sabiedrības "Ventspils nafta"

Revīzijas  komisijas  locekļus Vladimiru Solomatinu, Dzintaru Kašu, Evu

Jurkevicu,   Ilonu  Pavāri,  Daci  Kaņepi  sakarā  ar  izmaiņām  akciju

sabiedrības "Ventspils nafta" Statūtos.

Par Padomes ievēlēšanu. 

1.  Ar  2003.gada 31.jūliju atcelt akciju sabiedrības "Ventspils nafta"

Padomi  sekojošā  sastāvā:  Mamerts  Vaivads,  Jānis  Blaževičs,  Uldis

Pumpurs, Gints Laiviņš - Laivenieks, Eižens Cepurnieks, Ansis Sormulis,

Žoržs  Tikmers,  Vladimirs  Krastiņš,  Oļegs  Stepanovs, Agris Eglītis,

Juris Lorencs.

2. Ievēlēt akciju sabiedrības "Ventspils nafta" Padomi uz trim gadiem.

3.  Noteikt,  ka ievēlētās akciju sabiedrības "Ventspils nafta" Padomes

pilnvaru termiņš sākas ar 2003.gada 01.augustu.

4.  Noteikt,  ka  ar  šo lēmumu ievēlētās akciju sabiedrības "Ventspils

nafta"  Padomes  viena  mēneša  atalgojuma  fonds  ir  līdz  30'000  Ls

(trīsdesmit tūkstoši latu).

5. Pilnvarot Valdes priekšsēdētāju - prezidentu Jāni Ādamsonu parakstīt

akciju  sabiedrības  "Ventspils  nafta"  dokumentus,  kas  saistīti  ar

Padomes  sastāva  izmaiņu  reģistrēšanu  Latvijas  Republikas  Uzņēmumu

reģistrā,  tai  skaitā,  akciju  sabiedrības  "Ventspils nafta" Padomes

sastāva  izmaiņu  reģistrācijas  Latvijas  Republikas Uzņēmumu reģistrā

atteikuma   gadījumā  parakstīt  atkārtoto  pieteikumu  un/vai  sūdzību

Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistram.

6. Pilnvarot Māri Smiltu iesniegt Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā

un saņemt no tā ar akciju sabiedrības "Ventspils nafta" Padomes sastāva

izmaiņu  reģistrāciju  saistītos  akciju  sabiedrības "Ventspils nafta"

dokumentus.

Par izmaiņām Valdes sastāvā .

1) pamatojoties uz Rolanda Kalniņa iesniegumu, ar 2003. gada 31.augustu

atcelt  Rolandu  Kalniņu no akciju sabiedrības "Ventspils nafta" Valdes

locekļa amata;

2)  pamatojoties  uz  Aleksandra Antipina iesniegumu, ar 2003. gada 31.

augustu  atcelt  Aleksandru  Antipinu  no akciju sabiedrības "Ventspils

nafta" Valdes locekļa amata;

3)   noteikt,  ka  jautājums  par  augstāk  minēto  akciju  sabiedrības

"Ventspils  nafta" Valdes locekļu atbrīvošanu no atbildības par darbību

laika  periodā  no  2003.  gada 1. janvāra līdz 2003. gada 31. augustam

tiks izskatīts pēc 2003. gada pārskata apstiprināšanas;

4)  ar 2003. gada 1. septembri par akciju sabiedrības "Ventspils nafta"

Valdes locekļiem uz 3 gadiem.

5)  ar šo lēmumu ievēlētajiem Valdes locekļiem tiek piešķirtas paraksta

tiesības  akciju  sabiedrības "Ventspils nafta" normatīvajos dokumentos

noteiktajā apjomā;

6)  pilnvarot  akciju  sabiedrības  "Ventspils  nafta"  Padomi  noteikt

atalgojumu ar šo lēmumu ievēlētajiem Valdes locekļiem un uzdot Padomei,

saskaņā  ar akciju sabiedrības "Ventspils nafta" Statūtiem, Sabiedrības

vārdā noslēgt līgumus ar ievēlētajiem Valdes locekļiem, iekļaujot tajos

atalgojumu,  kā  arī  vienojoties ar Valdes locekļiem par citiem līguma

nosacījumiem;

7) pilnvarot Valdes priekšsēdētāju - prezidentu Jāni Ādamsonu parakstīt

akciju sabiedrības "Ventspils nafta" dokumentus, kas saistīti ar Valdes

sastāva izmaiņu reģistrēšanu Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā, tai

skaitā,  akciju  sabiedrības  "Ventspils  nafta" Valdes sastāva izmaiņu

reģistrācijas  Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā atteikuma gadījumā

parakstīt  atkārtoto  pieteikumu  un/vai  sūdzību  Latvijas  Republikas

Uzņēmumu reģistram;

8)   pilnvarot  Māri  Smiltu   iesniegt  Latvijas  Republikas  Uzņēmumu

reģistrā un saņemt no tā ar akciju sabiedrības "Ventspils nafta" Valdes

sastāva  izmaiņu  reģistrāciju  saistītos akciju sabiedrības "Ventspils

nafta" dokumentus.