Ar  šo  paziņojam,  ka  2003.gada  22.jūlijā notika akciju sabiedrības

"Rīgas   kuģu  būvētava"  (Vērtspapīru  kods:  LV  0000100378)  kārtējā

akcionāru pilnsapulce, kurā tika izskatīti un pieņemti sekojoši lēmumi:

1.     Pieņemt  zināšanai  AS "Rīgas kuģu būvētava" valdes ziņojumu par

2002.gada darbības rezultātiem.

2.    Apstiprināt AS "Rīgas kuģu būvētava" 2002.gada pārskatu.

3.     Apstiprināt  AS  "Rīgas  kuģu  būvētava"  2002.gada  konsolidēto

pārskatu.

4.      Apstiprināt   AS  "Rīgas  kuģu  būvētava"  2002.gada  atkarības

pārskatu.

5.     Atbrīvot  valdes  un  padomes locekļus no atbildības par darbību

2002. gadā.

6.     No  AS  "Rīgas  kuģu  būvētava"  2002.gada tīrās peļņas izmaksāt

dividendes 2 (divi) santīmi par vienu akciju.

7.    Atcelt no amata AS "Rīgas kuģu būvētava" valdes locekļus:

·    valdes priekšsēdētājs (prezidents) Vasilijs Meļņiks;

·    valdes priekšsēdētāja vietnieks (viceprezidents) Sergejs Golicins;

·    valdes loceklis Igors Komarovs;

·    valdes loceklis Gatis Lazdiņš;

8.    Ievēlēt AS " Rīgas kuģu būvētava " valdi sekojošā sastāvā :

·    Vasilijs Meļņiks;

·    Aivars Stolders;

·    Igors Komarovs.

9. Atcelt no amata AS "Rīgas kuģu būvētava" padomes locekļus:

·    padomes priekšsēdētājs Jānis Davidovičs;

·    padomes priekšsēdētāja vietnieks Anatolijs Ustinovs;

·    padomes loceklis Ēriks Kaža;

·    padomes loceklis Vladislavs Loškarevs;

·    galvenā grāmatvede Larisa Artemenko.



10. Ievēlēt AS "Rīgas kuģu būvētava" padomi sekojošā sastāvā:

§    Jānis Davidovičs;

§    Anatolijs Ustinovs;

§    Larisa Artemenko;

§    Sergejs Golicins;

§    Gundars Staģis.

11.  Saglabāt  AS  "Rīgas  kuģu  būvētava"  valdes un padomes locekļiem

iepriekšnoteikto apmaksas kārtību.

12.  Par  AS  "Rīgas  kuģu  būvētava"  revidentu 2003.gadam apstiprināt

Natāliju Zaicevu (SIA "Astrop").

13.   Apstiprināt   AS   "Rīgas   kuģu   būvētava"  padomes  un  valdes

organizācijas  izdevumu  summu,  tai  skaitā  valdes  locekļu,  padomes

locekļu  un  darbinieku  papildus  atalgojumu  līdz  3  %  no  uzņēmuma

apgrozījuma.

14. Pilnvarot AS "Rīgas kuģu būvētava" juristi Sanitu Lazdāni kārtot LR

Uzņēmumu  reģistrā  visas  formalitātes,  kas  saistītas ar pilnsapulcē

pieņemto lēmumu pieteikšanu LR Uzņēmumu reģistrā.

15.  Sasaukt  atkārtotu  AS "Rīgas kuģu būvētava" akcionāru pilnsapulci

2003.gada 05.augustā plkst. 17.00.

AS  "Rīgas  kuģu  būvētava" informē, ka, kvoruma trūkuma dēļ, akcionāru

pilnsapulcē netika izskatīts jautājums par statūtu grozījumiem, līdz ar

to 2003.gada 05.augustā plkst. 17.00 Rīgā, Gāles ielā 2, AS "Rīgas kuģu

būvētava"  telpās tiek sasaukta atkārtota akcionāru pilnsapulce. Akciju

bloķēšanas  termiņš  2003.gada  25.jūlijs  (ieskaitot). Lūdzam izsniegt

mums akcionāru sarakstu 2003.gada 31.jūlijā.