1.     Apstiprināt  a/s  "Latvijas  Gāze"  2002.  gada  pārskatu un a/s

"Latvijas Gāze" 2002. gada konsolidēto pārskatu.

2.     Atbrīvot  no atbildības par darbību 2002. gadā valdes locekļus -

Adrianu  Dāvi,  Franku  Zībertu,  Aleksandru Mihejevu, Andu Ulpi, Gintu

Freibergu,  Jāni  Kalvānu  (par  periodu  no  2002.gada  1.janvāra līdz

2002.gada   15.augustam),   Uldi   Auniņu  (par  periodu  no  2002.gada

15.augusta  līdz  2002.gada  31.decembrim)  un  padomes  locekļus  Juri

Savicki,  Frici Gautīru, Jeļenu Karpeļ, Vladu Rusakovu, Igoru Nazarovu,

Eiki  Benki,  Reineru  Lēmanu,  Stefanu  F.  Zaiplu,  Mattiasu Keuhelu,

Vasīliju  Fadejevu  (par  periodu no 2002.gada 1.janvāra līdz 2002.gada

12.jūlijam), Aleksandru Krasņenkovu (par periodu no 2002.gada 12.jūlija

līdz   2002.gada   31.decembrim),  Kirilu  Seļezņovu  (par  periodu  no

2002.gada 12.jūlija līdz 2002.gada 31.decembrim).

3.    No a/s "Latvijas Gāze" 2002. gada peļņas  LVL 12 192 375:

·     izmaksāt  dividendēs  LVL  7 980 000 jeb 65.5% (LVL 0,20 uz vienu

apmaksāto akciju), par dividenžu aprēķina datumu noteikt 2003. gada 15.

jūliju un par dividenžu izmaksu datumu 2003. gada 18. jūliju;

·      LVL   4   206  237  jeb  34,5%  ieskaitīt  Sabiedrības  statūtos

paredzētajās rezervēs;

·     SIA  "Latvijas  propāna gāze" peļņu LVL 6 138 ieskaitīt rezervē -

nerealizētie ieņēmumi no ieguldījumiem meitas uzņēmumā.

4.     Izmaksāt  a/s  "Latvijas Gāze" darbiniekiem vienreizējo piemaksu

par 2002. gada rezultātiem, izlietojot šim mērķim rezervētos līdzekļus-

tūkst. LVL 1 215,6:

·    t. sk. tūkst. LVL 988,5 - vienreizējā piemaksa;

·      tūkst.  LVL  227,1  -valsts  obligātās  sociālās  apdrošināšanas

iemaksa.

Izmaksāt   no  augstāk  minētās  summas  a/s  "Latvijas  Gāze"  Padomes

locekļiem  vienreizējo  piemaksu  par 2002. gada darba rezultātiem divu

algu   apmērā,   Padomes   priekšsēdētājam   Aleksandram   Krasņenkovam

vienreizējo  piemaksu  par  2002.  gada  darba  rezultātiem  četru algu

apmērā,  Padomes  priekšsēdētāja  vietniekiem  Jurim  Savickim,  Fricim

Gautīram, kā arī Vasilijam Fadejevam vienreizējo piemaksu par 2002.gada

darba  rezultātiem  trīs  algu  apmērā, proporcionāli laikam, kurā viņi

ieņēma  padomes  priekšsēdētāja,  padomes  priekšsēdētāja  vietnieka un

padomes locekļu amatus 2002. gadā a/s "Latvijas Gāze" Padomē.

5.    Apstiprināt a/s  "Latvijas Gāze" 2003. gada budžetu.

6.     Ievēlēt Padomē uz 3 (trim) gadiem Aleksandru Krasņenkovu, Kirilu

Seļezņovu, Jeļenu Karpeļ, Vladu Rusakovu, Juri Savicki, Igoru Nazarovu,

Frici Gautīru, Eiki Benki, Mattiasu Keuhelu, Reineru Lēmanu, Stefanu F.

Zaiplu un noteikt pilnvaru termiņa sākumu ar 2003. gada 04.jūliju.

Noteikt  padomes  locekļiem  sekojošu  atalgojumu  par  viņu  darbu a/s

"Latvijas Gāze" padomē:

·    padomes priekšsēdētājam                   LVL 2000 mēnesī;

·      padomes  priekšsēdētāja  vietniekam                    LVL  1500

mēnesī;

·    padomes loceklim                     LVL 1000 mēnesī.

7.     Ievēlēt  Valdē  uz 3 (trim) gadiem Adrianu Dāvi, Franku Zībertu,

Aleksandru Mihejevu, Andu Ulpi, Gintu Freibergu, Uldi Auniņu un noteikt

pilnvaru termiņa sākumu ar 2003. gada 16. augustu.