30.04.2003, Ditton pievadķēžu rūpnīca, RIG

Akciju   sabiedrības  "Ditton  pievadķēžu  rūpnīca"  Valde  paziņo,  ka

sabiedrības akcionāru kārtējā pilnsapulce notika un tika slēgta 2003.g.

28.aprīlī.

Pilnsapulcē pieņemtie lēmumi:

1. Apstiprināt Valdes iesniegto pārskatu par 2002.gadu;

2.  Apstiprināt  svarīgākos  darba plāna rādītājus, budžetu un darbības

virzienus 2003.gadam;

3.  Atzīt Valdes darbu periodā par 2002.g. un no 2003.g. 1.janvāra līdz

2003.g   28.aprīlim  kā  pozitīvu  un  atbrīvot  no  atbildības  Valdes

locekļus:  Eduardu Zavadski, Aleksandru Krupeņko, Voldu Juhno, Nataliju

Redzobu un Raimondu Bruževiču par darbību šajā periodā;

4.  Iegūto  peļņu  35  413  Ls  apmērā  atstāt  nesadalītu  un novirzīt

ražošanas attīstīšanai;

5. Ievēlēt a/s "Ditton pievadķēžu rūpnīca" auditoru zvērinātu revidenti

Valdu    Zītari   (sertifikāts   Nr.62),   kura   strādā   auditorfirmā

"Invest-Riga", ar viņas piekrišanu;

6.1.  Veikt  a/s  "Ditton  pievadķēžu  rūpnīca"  reģistrāciju  Latvijas

republikas Komercreģistrā.

6.2.  Apstiprināt  "Valdes rezerves akciju konvertācijas noteikumus" un

apstiprināt šo akciju pāriešanu privātpersonu (E.Zavadskis, A.Krupeņko,

V.Juhno, N.Redzoba un R.Bruževičs) īpašumā saskaņā ar Padomes lēmumu un

augstākminēto personu iesniegumiem;

6.3.  Apstiprināt  "Akciju  konvertācijas  noteikumus"  vienotā veidā -

uzrādītāja akcijas;

6.4.     Apstiprināt     izmaiņas     statūtos,    kas    nepieciešamas

uzņēmējsabiedrības pieteikšanai ierakstīšanai LR Komercreģistrā;

6.5.  Pieņemt  un  apstiprināt  pieteikšanai LR Komercreģistrā apkopoto

sabiedrības Statūtu redakciju;

6.6. Apstiprināt sekojošas izmaiņas sabiedrības Padomē:

6.6.1. atbrīvot Aleksandru Mirski no Padomes locekļa pienākumu izpildes

saskaņā ar iesniegto iesniegumu;

6.6.2.  atbrīvot  Padomes  locekļa  kandidāti  I.Mlijevsku no pienākumu

izpildes   saskaņā   ar  iesniegto  iesniegumu,  LR  "Komerclikumu"  un

sabiedrības Statūtiem;

6.6.3.  ievēlēt jaunu sabiedrības Padomi piecu cilvēku sastāvā, nosakot

pilnvaru  termiņu  jaunievēlētajai Padomei - trīs gadi - līdz 2006.gada

28.aprīlim, sākot no Padomes ievēlēšanas brīža šajā sapulcē;

6.6.4. ievēlēt personiski Padomes sastāvā: Vladislavu Drīksne, Georgiju

Sorokinu,   Pjotru   Sevostjanovu,   Jevgēniju   Grinkinu   un  Vitoldu

Vasilenoku,   ņemot   vērā   augstākminēto   kandidātu   piekrišanu  un

garantijas;

6.6.5.  uzlikt  par  pienākumu  jaunievēlētajai  Padomei  pēc akcionāru

pilnsapulces  beigām  novadīt sapulci un ievēlēt Padomes priekšsēdētāju

un viņa vietniekus (vietnieku);

6.7.  Uzlikt  par  pienākumu  jaunievēlētajai Padomei vai ievēlēt jaunu

Valdes  sastāvu,  pagarināt pilnvaras vai ievēlēt Valdes priekšsēdētāju

(prezidentu)  un noteikt Valdes pilnvaru termiņu - trīs gadi no Padomes

lēmuma pieņemšanas brīža;

6.8.  Uzlikt  par  pienākumu  sabiedrības  Valdei  ar saviem parakstiem

apliecināt   pieteikumu   par   akciju   sabiedrības   ierakstīšanu  LR

Komercreģistrā;

6.9.  Uzlikt  par  pienākumu  sabiedrības  prezidentam nodrošināt visas

nepieciešamās formalitātes šī sabiedrības akcionāru pilnsapulces lēmuma

sakarā ar akciju sabiedrības reģistrāciju LR Komercreģistrā izpildei.