Trešdien,  16.aprīlī,  notika  publiskās  akciju  sabiedrības Grindeks

kārtējā  akcionāru  pilnsapulce.  Reģistrējušies  akcionāri  pārstāvēja

70.06 % no uzņēmuma pamatkapitāla, kas ir pietiekams kvorums, lai lemtu

par visiem sapulces darba kārtībā paredzētiem jautājumiem.

Pilnsapulces darba kārtībā bija iekļauti sekojoši jautājumi:

1.      PAS   Grindeks  2002.gada  pārskata  apstiprināšana  un  valdes

atbrīvošana no atbildības.

2.    PAS Grindeks 2003.gada budžeta un darbības plāna apstiprināšana.

3.    PAS Grindeks zvērināta revidenta ievēlēšana 2003.gadam.

4.    Izmaiņas PAS Grindeks padomes un valdes sastāvā.

5.    Dažādi.

Pilnsapulcē pieņemti šādi lēmumi:

1.1.     Apstiprināt  PAS  Grindeks 2002.gada auditēto gada pārskatu un

pieņemt    zināšanai    zvērinātās   revidentes   Irinas   Saksaganskas

(sertifikāts Nr.41) ziņojumu par PAS Grindeks 2002.gada pārskatu;

1.2.     Apstiprināt  PAS  Grindeks  2002.gada  konsolidēto ziņojumu un

2002.gada  auditēto  konsolidēto  gada  pārskatu  un  pieņemt zināšanai

zvērinātās  revidentes  Irinas  Saksaganskas  atzinumu par PAS Grindeks

2002.gada konsolidēto gada pārskatu.

1.3.     Atbrīvot  PAS  Grindeks  Valdes locekļus, kas pildījuši Valdes

locekļu  pienākumus  2002.gadā:  Pēteri  Stupānu, Jeļenu Borcovu, Ēriku

Pleišu,   Māri   Siliņu,  Valdi  Jākobsonu  un  Vitāliju  Skrīveli   no

atbildības par darbību 2002.gadā.

1.4.     PAS  Grindeks 2002. saimnieciskā gada peļņu 724 690 LVL apmērā

atstāt PAS Grindeks rīcībā.

2.1.     Apstiprināt PAS Grindeks 2003.gada darbības plānu un 2003.gada

budžetu   ar   sekojošiem   tajā  iekļautajiem  raksturlielumiem:  neto

apgrozījums  18,252,237  LVL,  bruto  peļņa  6,341,205  LVL, neto peļņa

1,475,231  LVL,  investīciju  apjoms  1,068,963  LVL,  kā arī 2003.gada

budžeta  ietvaros  Padomes darba atalgojuma budžetu 192,008 LVL apmērā,

un  Valdes darba atalgojuma budžetu 84,878 LVL apmērā, ieskaitot valsts

obligātās sociālās apdrošināšanas maksājumus.

2.2.     Pilnvarot  PAS  Grindeks  Padomi noteikt Valdes prēmēšanas par

2003.gada  darbības  rezultātiem  nosacījumus  un  atbilstoši  lemt par

prēmiju izmaksām un to apjomiem.

3.1.   Apstiprināt  par  PAS  Grindeks  zvērinātu  revidentu  2003.gadā

zvērinātu   revidenti   Irinu   Saksagansku,   sertifikāts   Nr.41,  no

auditorkompānijas Deloitte&Touche Audits SIA (licence Nr.43) un noslēgt

attiecīgu līgumu ar auditoru kompāniju Deloitte&Touche Audits SIA .

 4.1.  Apstiprināt  Ērikas  Pleišas  atbrīvošanu no PAS Grindeks Valdes

locekļa  amata  sakarā  ar  Ērikas  Pleišas lūgumu atbrīvot viņu no PAS

Grindeks valdes locekļa pienākumu pildīšanas.

4.2.  Apstiprināt  Māra  Pomeranca  atbrīvošanu no PAS Grindeks Padomes

locekļa pienākumu pildīšanas.

4.3. Ievēlēt Vitāliju Gavrilovu par PAS Grindeks Padomes locekli.

Informāciju sagatavoja

Jana Semerikova

PAS Grindeks sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja

Tālr.: 7104448; 9277837

e-pasts: jsemerikova@grindeks.lv