Informējam,  ka  2003.gada 4.aprīlī notika akciju sabiedrības "Latvijas

balzams"  kārtējā  akcionāru pilnsapulce. Akcionāru pilnsapulce pieņēma

šādus lēmumus:

1.      Apstiprināt   a/s   "Latvijas   balzams"   2002.gada  pārskatu,

konsolidēto  gada  pārskatu,  un  atkarības  pārskatu,  atbrīvot Valdes

locekļus:  Oļegu  Vorošinu,  Rolandu  Gulbi,  Aleksandru  Jerņevu, Juri

Gulbi,   Indru   Ozolu,   no  atbildības  par  a/s  "Latvijas  balzams"

saimniecisko  darbību  2002. gadā. a/s "Latvijas balzams" koncerna neto

apgrozījums 2002.gadā ir Ls 51 926 436, konsolidētā peļņa Ls 2 387 687.

2.    2002. gada neto peļņu Ls 2 387 687 atstāt uzņēmuma attīstībai.

3.     Apstiprināt  a/s "Latvijas balzams" 2003. gada budžetu ievērojot

sekojošo:

- ieņēmumu daļā tūkst. Ls 48 264

- izdevumu daļā tūkst. Ls 46 248

- peļņa tūkst. Ls 2 016

4.     Atbrīvot  no  Valdes  locekļa amata visus a/s "Latvijas balzams"

Valdes  locekļus:  Oļegu  Vorošinu,  Rolandu Gulbi, Aleksandru Jerņevu,

Juri  Gulbi, Indru Ozolu. Noteikt, ka Valdes locekļu skaits ir pieci un

par  a/s  "Latvijas  balzams" Valdes locekļiem uz 3 gadiem ievēlēt Juri

Gulbi,  Rolandu  Gulbi,  Aleksandru  Jerņevu,  Egilu Dzereli un Sergeju

Ļimarenko.

5.     Atbrīvot  a/s  "Latvijas  balzams"  Padomi: Aleksandru Kovaļovu,

Alekseju  Olijniku, Juriju Šefleru, Kasparu Ieviņu-Brambi, Jurģi Ābeli,

Pjotru Avenu. Ievēlēt a/s "Latvijas balzams" Padomē ar pilnvaru termiņu

uz  3  gadiem  Hansu Urlusu, Eriku Vitmanu, Aleksandru Kovaļevu, Pjotru

Avenu, Vitoldu Kokaru un Kasparu Ieviņu-Brambi.

6.     Noteikt,  ka  a/s"Latvijas  balzams"  Valdes  locekļi  2003.gadā

atalgojumu par Valdes locekļu pienākumu izpildi nesaņem .

7.      Noteikt   a/s"Latvijas   balzams"   2003.gada  Padomes  locekļu

atalgojumu Ls 15 000 apmērā.

8.        Ievēlēt     auditorfirmu     SIA     "PriceWaterhouseCoopers"

(komercsabiedrības  licence Nr 5)  par a/s "Latvijas balzams" zvērinātu

revidentu 2003.gadam.

Aprīlis 4, 2003 

14.30.