A/s   "Pirmā   banka"  2003.  gada  27.  marta  akcionāru  kārtējās

pilnsapulces dienas kārtība: 

1.     A/s  "Pirmā  banka"  darbības 2002. gada pārskata izskatīšana un

apstiprināšana;

2.     A/s  "Pirmā  banka" Valdes locekļu atbrīvošana no atbildības par

darbību 2002. gadā;

3.    A/s "Pirmā banka" 2002. gada peļņas sadale;

4.    Izmaiņas a/s "Pirmā banka" Statūtos;

5.      A/s   "Pirmā  banka"  2003.  gada  budžeta  un  darbības  plāna

izskatīšana un apstiprināšana;

6.    Izmaiņas a/s "Pirmā banka" Valdes sastāvā;

7.    A/s "Pirmā banka" auditora vēlēšanas 2003. gadam;

8.    Dažādi.

A/s  "Pirmā banka" 2003. gada 27. marta akcionāru kārtējās pilnsapulces

lēmumu projekti: 

A/s   "Pirmā   banka"  darbības  2002.  gada  pārskata  izskatīšana  un

apstiprināšana; 

Apstiprināt  Valdes  iesniegto  un padomes pārbaudīto a/s "Pirmā banka"

2002. gada pārskatu kopā ar atkarības pārskatu.

A/s  "Pirmā banka" Valdes locekļu atbrīvošana no atbildības par darbību

2002. gadā; 

Atbrīvot  a/s  "Pirmā  banka"  Valdes  locekļus Jurgenu Mahaletu, Andri

Ozoliņu,  Aivaru Flemingu un Rūdolfu Franci Kargesu no atbildības 2002.

gadā.

A/s "Pirmā banka" 2002. gada peļņas sadale; 

A/s  "Pirmā  banka" 2002. gada peļņu, ko veido Ls 1 336 244.64, sadalīt

sekojoši:

1.     Izmaksāt  dividendes  Ls 0.06 apmērā uz vienu akciju, kas kopumā

veido Ls 1 209 653.76, par dividenžu aprēķina datumu nosakot 2003. gada

22. aprīli, par dividenžu izmaksas datumu- 2003. gada 29. aprīli;

2.      Novirzīt   iepriekšējo   gadu   zaudējumu  segšanai  dividendēs

neizmaksāto peļņas daļu Ls 126 590.88 apmērā.

Grozījumi a/s "Pirmā banka" Statūtos; 

Izdarīt sekojošs grozījumus a/s "Pirmā banka" Statūtos:

1.     Statūtu  titullapā  un  Statūtu 1.1. punktā vārdus "Pirmā banka"

aizstāt ar vārdiem "NORD/LB Latvija";

2.    Izslēgt Statūtu 1.8. punktu.

Uzdot  a/s  "Pirmā  banka"  Valdei a/s "Pirmā banka" Statūtu grozījumus

reģistrēt  LR  uzņēmumu  reģistrā, kā arī veikt visas pārējās darbības,

kas nepieciešamas, lai Statūtu grozījumi stātos spēkā.

A/s  "Pirmā  banka" 2003. gada budžeta un darbības plāna izskatīšana un

apstiprināšana; 

1.     Apstiprināt  a/s  "Pirmā banka" 2003. gada budžetu ar sekojošiem

tajā iekļautiem raksturlielumiem:

·    Kopējie aktīvi: Ls 201 343 000;

·    Kapitāls un rezerves: Ls 23 352 000;

·    Tīrie procentu ieņēmumi: Ls 5 959 000;

·    Pārējie ienākumi: Ls 3 140 000;

·    Izdevumi: Ls 7 160 000;

·    Valdes un Padomes atalgojums: Ls 392 000;

·    Tīrā peļņa: Ls 1 597 000;

un  a/s  "Pirmā  banka"  darbības plānu 2003. gadam, kurā iezīmēti šādi

galvenie uzdevumi:

·     Veltīt  īpašu  uzmanību tirgus daļās palielināšanai privātpersonu

apkalpošanas  jomā,  jo sevišķi hipotekāro kredītu, patēriņa kredītu un

karšu produktu pārdošanai;

·    Uzturēt juridisko personu apkalpošanas izaugsmes tempu 2001.-2002.

gada līmenī;

·     Turpināt  attīstīt  bankas pārdošanas tīklu, jo īpaši nostiprinot

savas  pozīcijas  Rīgā  ar  5  jaunatvērtu  privātpersonu  apkalpošanas

filiāļu starpniecību;

·     Turpināt bankas tēla pilnveidošanu un veiksmīgi ieviest tās jauno

nosaukumu "NORD/LB Latvija".

2.     Pilnvarot  a/s  "Pirmā banka" Valdi ar a/s "Pirmā banka" padomes

piekrišanu koriģēt a/s "Pirmā banka" 2003. gada budžetu.

Izmaiņas a/s "Pirmā banka" Valdes sastāvā; 

1.     Papildus  esošajiem  a/s  "Pirmā banka" valdes locekļiem- Valdes

priekšsēdētājam  Jurgenam  Mahaletam,  Valdes priekšsēdētāja vietniekam

Andrim Ozoliņam, Valdes locekļiem Aivaram Flemingam un Rūdolfam Francim

Kargesam  ar  2003. gada 1. jūliju par a/s "Pirmā banka" valdes locekli

ievēlēt Mihaelu Kīzeveteru.

2.     Uzdot  a/s  "Pirmā  banka"  valdei  veikt nepieciešamās darbības

valdes sastāva izmaiņu reģistrācijai LR Uzņēmumu reģistrā.

A/s "Pirmā banka" auditora vēlēšanas 2003. gadam; 

1.     Par  a/s "Pirmā banka" auditoru 2003. gadam ievēlēt auditorfirmu

"PriceWaterhouseCoopers",  atalgojumu  nosakot  saskaņā ar apstiprināto

a/s "Pirmā banka" budžetu 2003. gadam.

2.     Pilnvarot Valdi noslēgt līgumu par auditorpakalpojumu  sniegšanu

ar auditorfirmu "PriceWaterhouseCoopers".

A/s "Pirmā banka" auditētie finansu rezultāti par 2002. gadu (tūkst.):

Aktīvi: 142 928 LVL

Pamatkapitāls: 20 161 LVL

Pašu kapitāls un rezerves: 22 964 LVL

Peļņa: 1 336 LVL