Par a/s "Latvijas kuģniecība"

akcionāru ārkārtas pilnsapulci

Akciju sabiedrība "Latvijas kuģniecība" informē, ka 2002.gada 26.jūlijā

notika   a/s  "Latvijas  kuģniecība"  akcionāru  ārkārtas  pilnsapulce.

Akcionāru pilnsapulce pieņēma šādus lēmumus:

1.  Ar  2002.gada  26.jūliju  atbrīvot  no akciju sabiedrības "Latvijas

kuģniecība"  valdes locekļu amata Jāni Brūnavu, Larsu Andersu Hedbergu,

Robertu Jomu, Andri Kļaviņu un Elmāru Vītoliņu.

Jautājumu  par  Jāņa  Brūnava,  Larsa  Andersa Hedberga, Roberta Jomas,

Andra  Kļaviņa un Elmāra Vītoliņa atbrīvošanu no atbildības par darbību

no  2002.gada  1.janvāra  līdz  2002.gada  26.jūlijam  izskatīt pēc a/s

"Latvijas kuģniecība" 2002.gada pārskata apstiprināšanas.

2. Ņemot vērā akciju sabiedrības "Latvijas kuģniecība" valdes 2002.gada

7.jūnija  lēmumu  par Vladislava Skrebeļa atbrīvošanu no valdes locekļu

amata  ar  2002.gada  10.jūniju  un pamatojoties uz Latvijas Republikas

likuma  "Par akciju sabiedrībām" 50. un 54. pantu noteikumiem, atbrīvot

Vladislavu  Skrebeli no akciju sabiedrības "Latvijas kuģniecība" valdes

locekļa amata ar 2002. gada 10. jūniju, un jautājumu par atbrīvošanu no

atbildības par darbību no 2002.gada 1.janvāra līdz 2002.gada 10.jūnijam

izskatīt pēc 2002. gada pārskata apstiprināšanas.

3.  Viena  mēneša  laikā  no  akciju  sabiedrības "Latvijas kuģniecība"

Valdes  pārvēlēšanas  dienas  atpirkt  no  Jāņa  Brūnava, Larsa Andersa

Hedberga,  Roberta  Jomas, Andra Kļaviņa, Vladislava Skrebeļa un Elmāra

Vītoliņa Valdes locekļu akcijas.

4.  Ievēlēt uz 3 gadiem par a/s "Latvijas kuģniecība" valdes locekļiem,

nosakot  pilnvaru  termiņa  sākumu  2002.gada 26.jūliju Imantu Vikmani,

Valēriju  Godunovu,  Juri  Kārli  Viktoru Reinhardu, Jāni Rocēnu, Gintu

Bukovski un Ilmāru Krūmu.

5.  Pilnvarot a/s "Latvijas kuģniecība" Padomi noteikt atalgojumu ar šo

lēmumu ievēlētajiem Valdes locekļiem un uzdot Padomei Sabiedrības vārdā

noslēgt  līgumus  ar  ievēlētajiem  Valdes  locekļiem,  iekļaujot tajos

atalgojumu,  kā  arī  vienojoties ar Valdes locekļiem par citiem līguma

nosacījumiem.

6. Ar 2002.gada 26.jūliju atbrīvot no a/s "Latvijas kuģniecība" padomes

locekļu  amata  Jāzepu  Bernānu, Miķeli Elsbergu, Vitu Gerhardi, Antonu

Ikaunieku,  Imantu  Kapsi,  Halforu  Krastu,  Uģi Magoni, Jāni Maršānu,

Andri Paulu - Pāvulu, Druvi Skulti, Māri Kaijaku un Pēteri Strubergu.

7. Ievēlēt a/s "Latvijas kuģniecība" padomē uz padomes pilnvaru laiku -

trim  gadiem,  par  padomes  pilnvaru  termiņu sākumu nosakot 2002.gada

26.jūliju  Māri  Kaijaku,  Egilu  Kieti, Ģirtu Rungaini, Jāni Ādamsonu,

Aldi  Āķi,  Igoru Skoku, Vladimiru Solomatinu, Oļegu Stepanovu, Zigurdu

Vaivodu, Ivaru Muravski, Vladislavu Skrebeli un Ivaru Teišerski.

8.  Noteikt  a/s  "Latvijas kuģniecība" Padomes viena mēneša atalgojuma

fondu   a/s   "Latvijas   kuģniecība"  apstiprinātā  2002.gada  budžeta

ietvaros.