Apdrošināšanas akciju sabiedrība "BALTA" paziņo, ka 2000.gada 19.aprīlī

notika  AAS  "BALTA" kārtējā akcionāru pilnsapulce, kas izskatīja visus

kārtējās  pilnsapulces  darba kārtības jautājumus un pieņēma atiiecīgus

lēmumus:

1.  apstiprināja  AAS  "BALTĀ  padomes un valdes ziņojumu par 1999.gada

darba  rezultātiem  un  AAS  "BALTA"  1999.gada  pārskatu  un 1999.gada

konsolidēto pārskatu;

2.  akceptēja  auditoru  ziņojumu par 1999.gada pārskatu un konsolidēto

pārskatu;

3.  apstiprināja  peļņas  sadales  tabulu,  nosakot, ka dividendēs tiks

maksāta LVL

0,10  uz  akciju  un tās tiks aprēķinātas uz 2000.gada 9.maiju, bet par

izmaksas  datums  noteikts  12.maijs.  Dividenžu  izmaksa  tiks  veikta

saskaņā   ar  AAS  "BALTA"  akcionāru  reģistru  un  Latvijas  Centrālā

depozitārija reģistru;

4.  atbrīvoja  valdi  no  atbildības  par  1999.gadu, nolēma nepārvēlēt

padomi,  bet  valdē  ievēlēja  Ivaru  Muzikantu,  Andri  Laizānu, Andri

Ruseli,  Andri  Ņikitinu, Rolandu Gritānu, Andri Upmiņu un Ināru Meiju.

Par  valdes  locekļu  kandidātiem ievēlēti Atis Lazdiņš, Ilze Cīrule un

Tālivaldis Kreislers;

5.  par iespējamām auditoru firmām (zvērinātu revidentu), kas veiks AAS

"BALTA"

2000.gada  darbības auditu, apstiprināja starptautiskās auditoru firmas

"  Deloitte&Touche",  " Arthur Andersen", "PriceWaterhouseCoopers" un "

KPMG",   kā  arī  uzdeva  AAS  "BALTĀ  valdei,  saskaņojot  ar  padomi,

apstiprināt vienu no iepriekš minētajām auditoru firmām;

6. apstiprināja AAS "BALTA" 2000.gada budžetu un darbības plānu;

7. apstiprināja AAS "BALTA" statūtu grozījumus;

8.  nolēma  laist publiskā aprozībā devītās slēgtās emisijas akcijas un

apstiprināja emisijas prospektu.