SAF Tehnika                                                     01.11.2004. 



Akciju sabiedrības “SAF Tehnika” kārtējās akcionāru sapulces pieņemtie lēmumi



1. Par Valdes ziņojumu.

Lēmums: Apstiprināt valdes ziņojumu par iepriekšējā gada darbības rezultātiem.



2. Par Padomes ziņojumu.

Lēmums: Apstiprināt padomes ziņojumu par iepriekšējā gada darbības rezultātiem.



3. Par Sabiedrības gada pārskata apstiprināšanu

Lēmums: Apstiprināt sabiedrības gada pārskatu.



4. Par Sabiedrības Padomes locekļu ievēlēšanu

Lēmums: Par Sabiedrības Padomes locekļiem uz 3 gadu termiņu ievēlēt Ventu Lācaru, 

Juri Ziemu, Andreju Grišānu, Ivaru Šenbergu un Ivaru Bergmani. Padome sastāv no 

pieciem  locekļiem.



5. Par Sabiedrības revidenta iecelšanu

Lēmums: Par Sabiedrības revidentu iecelt SIA „PriceWaterhouseCoopers” un 

pilnvarot valdi vienoties ar revidentu par tā atalgojuma apmēru.



6. Par iepriekšējā gada peļņas izlietojumu

Lēmumi:

1) Daļu iepriekšējā gada peļņas 990 060 LVL (deviņsimt deviņdesmit deviņi 

tūkstoši sešdesmit lati) apmērā izmaksāt dividendēs, nosakot izmaksas 

summu 1 LVL (viens Latvijas lats) par akciju un nosakot aprēķina datumu 

2004.gada 25.novembri, bet izmaksas datumu 2004.gada 1.decembri. 



2) Iepriekšējā gada peļņas daļu 1 980 120 LVL (viens miljons deviņsimt 

astoņdesmit tūkstoši simt divdesmit lati) apmērā pievienot pamatkapitālam 

un emitēt 1 980 120 (viens miljons deviņsimt astoņdesmit tūkstoši simt 

divdesmit) jaunas sabiedrības akcijas ar nominālvērtību 1 LVL (viens Latvijas 

lats) par akciju, bonus akciju veidā, sadalot tās proporcionāli starp 

esošajiem akcionāriem, nosakot emisijas datumu 2004.gada 1.decembri. 



2.1) Apstiprināt Sabiedrības statūtu 2.1. grozījumus, izsakot to šādā 

redakcijā:

„Sabiedrības pamatkapitāls ir LVL 2’970’180.00 (divi miljoni deviņsimt 

septiņdesmit tūkstoši simt astoņdesmit Latvijas lati). ko veido 2’970’180  

(divi miljoni deviņsimt septiņdesmit tūkstoši simt astoņdesmit) akcijas. 

Sabiedrības akcijas tiek izlaistas kā vērtspapīri”



3) Iepriekšējā gada peļņas daļu 950 389 LVL (deviņsimt piecdesmit tūkstoši 

trīssimt astoņdesmit deviņi lati) apmērā pievienot sabiedrības rezerves fondam.



7. Citi jautājumi

Lēmums: 

1) Pilnvarot ar pārpilnvarojuma tiesībām valdes priekšsēdētāju Normundu 

Bergu sagatavot un parakstīt visus nepieciešamos dokumentus, kas nepieciešami 

sapulcē pieņemto lēmumu, kā arī statūtu grozījumu reģistrēšanai Komercreģistrā, 

kā arī sagatavot un parakstīt visus nepieciešamos dokumentus atkārtotai 

iesniegšanai Komercreģistrā, ja iesniegtie dokumenti iepriekš tikuši noraidīti.



2) Pilnvarot juriskonsultu Valdi Bergu iesniegt visus nepieciešamos dokumentus 

Komercreģistrā, kā arī iesniegt paskaidrojumus, ja tādi nepieciešami, lai 

nodrošinātu akcionāru sapulces pieņemto lēmumu reģistrāciju, kā arī saņemt no 

Komercreģistra visus nepieciešamos dokumentus.