Latvijas Gāze                                                  03.12.2004.

AS Latvijas Gāze 2004.gada 15.decembra atkārtotas ārkārtas akcionāru 

pilnsapulces lēmumu projekti



Darba kārtība: 

1.	Par a/s “Latvijas Gāze” akciju konversiju.

2.	Par grozījumiem a/s “Latvijas Gāze” statūtos.

3.	Par a/s “Latvijas Gāze” valdes sastāvu.

4.	Citi jautājumi, kas saistīti ar a/s “Latvijas Gāze” ierakstīšanu 

Komercreģistrā.



1. darba kārtības jautājums

Par a/s “Latvijas Gāze” akciju konversiju.

Konvertēt 2 500 (divi tūkstoši pieci simti) valdes rezerves parastās akcijas 

bez balsstiesībām par 2 500 (divi tūkstoši pieci simti) uzrādītāja akcijām 

dematerializētā formā, kuras dod to īpašniekam balsstiesības akcionāru sapulcē

 un tiesības uz dividendes un likvidācijas kvotas saņemšanu.

Iekļaut konvertētās 2 500 (divi tūkstoši pieci simti) uzrādītāja akcijas 

regulētajā tirgū.

Konvertēt 25 326 020 (divdesmit pieci miljoni trīs simti divdesmit seši 

tūkstoši divdesmit) parastās vārda akcijas ar balsstiesībām, kuras iekļautas 

regulētajā tirgū, par 25 326 020 (divdesmit pieci miljoni trīs simti divdesmit 

seši tūkstoši divdesmit) uzrādītāja akcijām dematerializētā formā, kuras dod 

to īpašniekam balsstiesības akcionāru sapulcē un tiesības uz dividendes un 

likvidācijas kvotas saņemšanu.

Pilnvarot akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” valdi veikt visas nepieciešamās 

darbības akciju konversijai un akciju iekļaušanai regulētajā tirgū. 



2. darba kārtības jautājums

Par grozījumiem a/s “Latvijas Gāze” statūtos.

Apstiprināt "Grozījumus akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” Statūtos" 

(uz 8 lapām).

Noteikt, ka grozījumi akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” statūtos stājas 

spēkā ar reģistrācijas brīdi Komercreģistra iestādē – LR Uzņēmumu reģistrā.

Ja Komercreģistra iestādes – LR Uzņēmumu reģistra valsts notārs ir pieņēmis 

lēmumu atlikt vai atteikt akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” ierakstīšanu 

Komercreģistrā un ja šāda atlikšana vai atteikums ir saistīts ar grozījumu 

akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” statūtos neatbilstību LR normatīvajiem 

aktiem vai citiem trūkumiem, un grozījumu akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” 

statūtos trūkumu novēršana neizmaina akcionāru tiesību un saistību apjomu, 

pilnvarot akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” valdi ar savu lēmumu novērst 

reģistrācijas atlikšanas vai atteikuma iemeslus, kas minēti Latvijas 

Republikas Komercreģistra iestādes – LR Uzņēmumu reģistra valsts notāra 

lēmumā, veicot atbilstošas izmaiņas grozījumos akciju sabiedrības “Latvijas 

Gāze” statūtos.



Projekts 2004.gada 3.decembrī

Grozījumi akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” Statūtos

1.	Aizstāt I nodaļas virsrakstā vārdu “DIBINĀŠANA” ar vārdu “FIRMA”.

2.	Aizstāt 1.1.punktā vārdus “Akciju sabiedrība “Latvijas Gāze” (turpmāk 

tekstā “Sabiedrība”) ir Latvijas Republikas uzņēmējsabiedrība” ar vārdiem 

“Sabiedrības firma ir akciju sabiedrība “Latvijas Gāze” (turpmāk tekstā – 

Sabiedrība). Sabiedrība ir Latvijas Republikas kapitālsabiedrība,”.

3.	Izslēgt 1.2.punktu, attiecīgi mainot turpmāko punktu numerāciju.

4.	Aizstāt visā tekstā vārdus “Sapulce” (attiecīgajā locījumā), 

“Pilnsapulce” (attiecīgajā locījumā) un “Akcionāru pilnsapulce” (attiecīgajā 

locījumā) ar vārdiem “Akcionāru sapulce” (attiecīgajā locījumā).

5.	Izslēgt 2.1.punktā vārdus “Latvijas Republikas likumiem 

“Par uzņēmējdarbību”, “Par akciju sabiedrībām”, Enerģētikas likumu un citiem 

normatīvajiem”.

6.	Izslēgt 2.2.punktu, attiecīgi mainot turpmāko punktu numerāciju.

7.	Izslēgt 2.11.punktu, attiecīgi mainot turpmāko punktu numerāciju.

8.	Izslēgt 2.13.punktu.

9.	Izteikt III nodaļas virsrakstu šādā redakcijā: “KOMERCDARBĪBAS VEIDI”.

10.	Aizstāt 3.1.punktā  vārdus “dabas gāzi un sašķidrināto gāzi” ar 

vārdiem “gāzi un enerģiju, kā arī”.

11.	Izteikt 3.2.punktu šādā redakcijā:

“3.2. Sabiedrības darbības pamatvirzieni saskaņā ar Vispārējo ekonomiskās 

darbības klasifikāciju (NACE) ir šādi:

1)	gāzes ražošana un sadale pa gāzes vadiem (40.2), tajā skaitā dabasgāzes 

iegāde, visa veida transportēšana, sadale un realizācija (vairumtirdzniecība un 

mazumtirdzniecība);

2)	citu preču mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (52.48), pārējā 

mazumtirdzniecība ārpus veikaliem (52.63), tajā skaitā sašķidrinātās gāzes piegāde, 

mazumtirdzniecība, visa veida transportēšana, imports, eksports, tranzīts un sadale;

3)	autodegvielas mazumtirdzniecība (50.5), tajā skaitā dabas un sašķidrinātās 

gāzes kā autodegvielas mazumtirdzniecība;

4)	cietā, šķidrā un gāzveida kurināmā un līdzīgu produktu vairumtirdzniecība 

(51.51), tajā skaitā dabas un sašķidrinātās gāzes vairumtirdzniecība un dabas un 

sašķidrinātās gāzes kā autodegvielas vairumtirdzniecība;

5)	cauruļvadu transports (60.3), tajā skaitā dabasgāzes transports pa 

maģistrālajiem gāzes vadiem, dabasgāzes imports, eksports un tranzīts;

6)	glabāšana un noliktavu saimniecība (63.12), tajā skaitā dabas un 

sašķidrinātās gāzes uzglabāšana;

7)	arhitektūras un projektēšanas pakalpojumi un konsultācijas (74.2), tajā 

skaitā visu ārējo un iekšējo gāzes vadu un pārvades un sadales sistēmu projektēšana, 

būvniecības uzraudzība un vadīšana;

8)	ēku vispārējā būvniecība un inženiertehniskie darbi (45.21), tajā skaitā 

visu ārējo un iekšējo gāzes vadu sistēmu un gāzes transporta sistēmu būvmontāžas 

darbi;

9)	sanitārtehniskie darbi (45.33), tajā skaitā dabas un sašķidrinātās gāzes 

transportēšanas, pārstrādes, uzglabāšanas, sadales un kvantitātes un kvalitātes 

kontroles iekārtu un ierīču uzstādīšana, ieregulēšana un ekspluatācija;

10)	 citi inženiersistēmu montāžas darbi (45.34);

11)	 elektroenerģijas ražošana, sadale un realizācija (40.1);

12)	 pārējā darbība cilvēka veselības aizsardzības jomā (85.14);

13)	 kravas autotransports (60.24), tajā skaitā kravu komercpārvadājumi un 

starptautiskie kravu komercpārvadājumi;

14)	 pārējais pasažieru sauszemes transports (60.23), tai skaitā pasažieru

 komercpārvadājumi.”

12.	Izteikt 4.1.punktu šādā redakcijā:

“4.1. Sabiedrības pamatkapitāls ir LVL 39 900 000 (trīsdesmit deviņi miljoni deviņi 

simti tūkstoši latu). Sabiedrības pamatkapitāls sastāv no 39 900 000 (trīsdesmit 

deviņiem miljoniem deviņiem simtiem tūkstošu) akciju. Vienas akcijas nominālvērtība 

ir LVL 1 (viens lats).

13. Papildināt ar jaunu 4.2.punktu šādā redakcijā:

“4.2. Visas 39 900 000 (trīsdesmit deviņi miljoni deviņi simti tūkstoši) 

Sabiedrības akcijas dod to īpašniekiem vienādas tiesības, konkrēti: tiesības uz 

dividendes un likvidācijas kvotas saņemšanu, kā arī balsstiesībām Akcionāru sapulcē.”

14.	Izteikt 4.3.punktu šādā redakcijā:

“4.3. 14 573 980 (četrpadsmit miljoni pieci simti septiņdesmit trīs tūkstoši deviņi 

simti astoņdesmit) Sabiedrības akcijas ir vārda akcijas. 25 326 020 (divdesmit 

pieci miljoni trīs simti divdesmit seši tūkstoši divdesmit) Sabiedrības akcijas ir

uzrādītāja akcijas, kas atrodas publiskā apgrozībā.”

15.	Izteikt 4.4.punktu šādā redakcijā:

	“4.4. Visas Sabiedrības akcijas ir dematerializētas akcijas.”

16.	Izteikt.4.5.punktu šādā redakcijā:

“4.5. Sabiedrības pamatkapitāls var tikt palielināts vai samazināts ar Akcionāru 

sapulces lēmumu, ar kuru apstiprina pamatkapitāla palielināšanas vai samazināšanas 

noteikumus un izdara grozījumus Sabiedrības statūtos.”

17.	Izslēgt 4.7.punktu.

18.	Izteikt 5.1.punktu šādā redakcijā:

“5.1. Sabiedrība var emitēt akcijas un konvertējamās obligācijas.”

19.	Izslēgt 5.2.punktu, attiecīgi mainot turpmāko punktu numerāciju.

20.	Izteikt 5.3.punktu šādā redakcijā:

“5.2. Vērtspapīru emisijas apmērus, termiņus, nosacījumus un citus jautājumus, 

kas saistīti ar Sabiedrības vērtspapīru emisiju, izlemj Akcionāru sapulce. 

Akcionāru sapulce apstiprina šādas emisijas noteikumus un prospektu. Vērtspapīru

 emisiju un izplatīšanu Akcionāru sapulces noteiktajā kārtībā un apmēros veic 

Valde.

	Attiecībā uz Sabiedrības publiskās apgrozības vērtspapīriem Valdei ir 

jāievēro Finanšu instrumentu tirgus likumā noteiktās vērtspapīru emitenta 

saistības un pienākumus, izņemot saistības un pienākumus, kas ietilpst Akcionāru 

sapulces vai Padomes kompetencē.”

21.	Izslēgt 5.4.punktu, attiecīgi mainot turpmāko punktu numerāciju.

22.	Izteikt 5.5. punktu šādā redakcijā:

“5.3. Ziņas par vārda akciju īpašniekiem, kā arī ziņas par vārda akciju īpašnieku 

maiņu ierakstāmas Sabiedrības Akcionāru reģistrā. Vārda akciju īpašnieki no vārda 

akcijām izrietošās tiesības iegūst ar brīdi, kad viņi kā akcionāri ierakstīti 

Akcionāru reģistrā.

	No uzrādītāja akcijām izrietošās tiesības ir personai, kurai pieder šīs 

akcijas.”

23.	Izslēgt 5.6.punktu, attiecīgi mainot turpmāko punktu numerāciju.

24.	Izslēgt 5.7. punktu, attiecīgi mainot turpmāko punktu numerāciju.

25.	Izteikt 5.8.punktu šādā redakcijā:

“5.5. Vārda akcijas ieguvējs paziņo par akcijas iegūšanu Sabiedrībai, iesniedzot 

vārda akcijas atsavinātāja un ieguvēja kopīgu pieteikumu vai darījuma aktu. 

Ieraksts Akcionāru reģistrā izdarāms ne vēlāk kā nākamajā dienā pēc tam, kad 

Valde saņēmusi ziņas par izmaiņām Akcionāru reģistra ierakstos.”

26.	Izslēgt 5.9., 5.10. un 5.11.punktu.

27.	Aizstāt visā tekstā vārdu “audits” (attiecīgajā locījumā) ar vārdu 

“revīzija” (attiecīgā locījumā) un vārdus “auditoru kompānija” (attiecīgā 

locījumā) ar vārdu “revidents” (attiecīgajā locījumā).

28.	Papildināt 6.3.punktā pirms vārdiem “Ne vēlāk kā 2 (divus) mēnešus” 

ar vārdiem “Nekavējoties, bet” un aizstāt vārdus “starptautiski atzītai auditoru 

kompānijai, kas reģistrēta Latvijas Republikā” ar vārdiem “starptautiski atzītam 

Latvijas Republikā reģistrētam zvērinātam revidentam vai zvērinātu revidentu 

komercsabiedrībai (turpmāk tekstā – revidentam)”.

29.	Izslēgt 6.5.punktā vārdus “un kārtību, kādu noteikusi Akcionāru 

Pilnsapulce”.

30.	Izslēgt 7.2.punktā vārdus “(“Pilnsapulce”)”.

31.	Izteikt 7.3.punktu šādā redakcijā:

“7.3. Tikai Akcionāru sapulcei ir tiesības pieņemt lēmumus par:

1) Sabiedrības gada pārskatu; 

2) aizvadītā darbības gada peļņas izlietošanu; 

3) Padomes locekļu, revidentu, Sabiedrības kontrolieru un likvidatoru ievēlēšanu

un atsaukšanu;

4) prasības celšanu pret Valdes un Padomes locekļiem un revidentu vai par 

atteikšanos no prasības pret viņiem, kā arī par Sabiedrības pārstāvja iecelšanu 

prasības uzturēšanai pret Padomes locekļiem; 

5) Sabiedrības statūtu grozīšanu; 

6) pamatkapitāla palielināšanu vai samazināšanu; 

7) Sabiedrības darbības izbeigšanu vai turpināšanu vai par Sabiedrības 

reorganizāciju;

8) Sabiedrības vērtspapīru emisiju un konversiju; 

9) atlīdzības noteikšanu Padomes locekļiem un revidentam; 

10) citiem jautājumiem, ja tas paredzēts likumā.”

32.	Izslēgt 7.4. un 7.5.punktu, attiecīgi mainot turpmāko punktu numerāciju.

33.	Izteikt 7.6.punktu kā divus punktus šādā redakcijā:

“7.4. Kārtējo Akcionāru sapulci sasauc Valde katru gadu. Sasaucot kārtējo 

Akcionāru sapulci, Valdei jāievēro likumā paredzētais termiņš gada pārskata 

apstiprināšanai.

7.5. Valde par Akcionāru sapulces sasaukšanu paziņo Akcionāriem ne vēlāk kā 30 

(trīsdesmit) dienas pirms paredzētās Akcionāru sapulces, publicējot attiecīgu 

paziņojumu laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” un vēl vismaz vienā laikrakstā. 

Paziņojumā norāda Sabiedrības firmu un juridisko adresi, Akcionāru sapulces 

norises vietu, datumu un laiku, Akcionāru sapulces veidu (kārtējā vai ārkārtas), 

institūciju, kura sasauc Akcionāru sapulci, darbības, kas jāveic Akcionāriem, lai 

viņi varētu piedalīties un balsot, statūtu noteikumus par Akcionāru pārstāvju 

piedalīšanos Akcionāru sapulcē, Akcionāru sapulces darba kārtību, kā arī norāda, 

kad un pie kā Akcionāri var iepazīties ar lēmumu projektiem par Akcionāru sapulces 

darba kārtībā iekļautajiem, kā arī ar citiem Akcionāru sapulcē izskatāmajiem jautājumiem.

	Vārda akciju īpašniekus Valde uzaicina uz Akcionāru sapulci vismaz 30 

(trīsdesmit) dienas pirms paredzētās Akcionāru sapulces, nododot personīgi vai 

nosūtot paziņojumu pa telefaksu un vēstulē, uz tām vārda akciju īpašnieku adresēm, 

kas norādītas Akcionāru reģistrā. Paziņojums uzskatāms par saņemtu telefaksa 

saņemšanas dienā. Paziņojumā norāda Sabiedrības firmu un juridisko adresi, 

Akcionāru sapulces norises vietu, datumu un laiku, Akcionāru sapulces veidu 

(kārtējā vai ārkārtas), institūciju, kura sasauc Akcionāru sapulci, darbības,

 kas jāveic Akcionāriem, lai viņi varētu piedalīties un balsot, statūtu 

noteikumus par Akcionāru pārstāvju piedalīšanos Akcionāru sapulcē, Akcionāru

 sapulces darba kārtību, kā arī paziņojumam pievieno lēmumu projektus par 

grozījumiem Sabiedrības Statūtos, ja tādi ir.”

34.	Izteikt 7.7.punktu šādā redakcijā:

“7.6. Ārkārtas Akcionāru sapulci sasauc Valde pēc savas iniciatīvas vai tad,

 ja to pieprasa Padome, revidents, vai Akcionāri, kuri kopā pārstāv ne mazāk 

kā 5% (piecus procentus) Sabiedrības pamatkapitāla, norādot ārkārtas Akcionāru 

sapulces sasaukšanas iemeslus un darba kārtību. Valde ārkārtas Akcionāru 

sapulci izsludina ne vēlāk kā 2 (divu) nedēļu laikā pēc attiecīgā pieprasījuma

 saņemšanas dienas.”

35.	Papildināt 7.8.punktu ar jaunu rindkopu šādā redakcijā:

“Akcionāru sapulce, kurā ir paredzēts pieņemt 7.9.punktā paredzētos lēmumus, 

kā arī atkārtoti sasaucamās Akcionāru sapulces, kurās ir paredzēts pieņemt 

7.9.punktā paredzētos lēmumus, ir tiesīgas pieņemt lēmumus, ja tajās pārstāvēti 

ne mazāk kā 85% (astoņdesmit pieci procenti) pamatkapitāla.”

36.	Izteikt 7.10.punktu šādā redakcijā: 

“7.9. Šādus jautājumus Akcionāru sapulce ir tiesīga izlemt tikai tad, ja tajā 

pārstāvēti vismaz 85% (astoņdesmit pieci procenti) no Sabiedrības apmaksātā 

pamatkapitāla, un Akcionāru sapulces lēmumi šajos jautājumos ir pieņemti, ja

 par tiem nobalso ne mazāk kā ¾ (trīs ceturtdaļas) no Akcionāru sapulcē 

pārstāvētajiem balsstiesīgajiem Akcionāriem:

1)	grozījumu izdarīšana Sabiedrības statūtos;

2)	Sabiedrības pamatkapitāla palielināšana;

3)	Sabiedrības pamatkapitāla samazināšana;

4)	Sabiedrības reorganizācija un darbības izbeigšana vai turpināšana;

5)	Sabiedrības konvertējamo obligāciju emisija;

6)	koncerna līguma noslēgšana, grozīšana vai izbeigšana;

7)	Sabiedrības iekļaušana un piekrišana iekļaušanai.”

37.	Aizstāt 7.12.punktā vārdu “pārvaldes” ar vārdu “pārraudzības”, 

vārdu “kontrolē” ar vārdu “uzrauga” un vārdus “Pilnsapulces apstiprinātu” 

ar vārdiem “Padomes apstiprināto”.

38.	Izslēgt 7.14.punktā piekto rindkopu un sesto rindkopu izteikt šādā

 redakcijā:

“Ja Padomes loceklis atstāj amatu vai tiek atsaukts no amata pirms Padomes 

termiņa beigām, notiek jaunas Padomes locekļu vēlēšanas, kurās pārvēlē visu

 Padomes sastāvu.”

39.	Izteikt 7.16.punktu šādā redakcijā:

“7.15. Padomes uzdevumi ir šādi:

1) ievēlēt un atsaukt Valdes locekļus, pastāvīgi uzraudzīt Valdes darbību,

 noteikt Valdes locekļu atalgojumu; 

2) uzraudzīt, lai Sabiedrības lietas tiktu kārtotas saskaņā ar Likumiem, 

Statūtiem un Akcionāru sapulces lēmumiem; 

3) izskatīt Sabiedrības gada pārskatu un Valdes priekšlikumu par peļņas 

izlietošanu un sastādīt savu ziņojumu;

4) pārstāvēt Sabiedrību tiesā visās Sabiedrības celtajās prasībās pret 

Valdes locekļiem, kā arī Valdes locekļu celtajās prasībās pret Sabiedrību 

un pārstāvēt Sabiedrību citās tiesiskajās attiecībās ar Valdes locekļiem; 

5) apstiprināt darījuma slēgšanu starp Sabiedrību un Valdes locekli vai 

revidentu; 

6) iepriekš izskatīt visus jautājumus, kas ir Akcionāru sapulces kompetencē 

vai kas pēc Valdes vai Padomes locekļu ierosinājuma ir ieteikti apspriešanai

 Akcionāru sapulcē, un sniegt par tiem atzinumu.”

40.	Papildināt ar jaunu 7.16.punktu šādā redakcijā:

“7.16. Padome, lai izskatītu atsevišķus jautājumus un sagatavotu par tiem 

ziņojumus, var izveidot pastāvīgās komisijas un komisijas uz laiku.”

41.	Izslēgt 7.20.punktu, attiecīgi mainot turpmāko punktu numerāciju.

42.	Izteikt 7.21.punktu šādā redakcijā:

“7.20. Padome ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vairāk par pusi no 

Padomes locekļiem. Padomes locekļi, kas nepiedalās Padomes sēdē, var 

balsot par jebkuru jautājumu, nododot savu balsi rakstveidā citam Padomes 

loceklim un šādā gadījumā viņi ir uzskatāmi par klātesošiem attiecīgā 

jautājuma izlemšanā. Nodot savu balsi telefoniski vai citādā veidā drīkst 

tikai tad, ja izmantotie sakaru līdzekļi pieļauj Padomes locekļiem vienlaikus 

piedalīties jautājuma apspriešanā un lēmuma pieņemšanā un ja šī darbība ir 

attiecīgi dokumentāri fiksēta.”

43.	Izslēgt 7.22.punktā otro teikumu.

44.	Aizstāt 7.24.punktā skaitli un vārdu “6 (seši)” ar skaitli un vārdu 

“5 (pieci)” un vārdu “Pilnsapulce” ar vārdu “Padome”.

45.	Izteikt 7.26.punktu šādā redakcijā:

“7.25. Padome var atsaukt jebkuru Valdes locekli, ja tam ir svarīgs iemesls.

 Par svarīgu iemeslu jebkurā gadījumā uzskatāma rupja pilnvaru pārkāpšana, 

pienākumu neizpilde vai nepienācīga izpilde, nespēja vadīt Sabiedrību, kaitējuma 

nodarīšana Sabiedrības interesēm, kā arī Akcionāru sapulces izteiktā neuzticība.”

46.	Izteikt 7.27.punktu šādā redakcijā:

“7.26. Valde pārzina un vada visas Sabiedrības lietas, pārstāv Sabiedrību un 

pārvalda Sabiedrības mantu atbilstoši Likumiem, šiem Statūtiem un Akcionāru 

sapulces lēmumiem. Valde izlemj visus ar Sabiedrības darbību saistītos jautājumus, 

kas nav Padomes vai Akcionāru sapulces kompetencē.

Šādu jautājumu izlemšanai Valdei ir nepieciešama Padomes piekrišana:

1)	līdzdalības iegūšana citās sabiedrībās, tās palielināšana vai samazināšana;

2)	Sabiedrības meitas uzņēmumu dibināšana;

3)	Sabiedrības darbībai būtisku aktīvu pirkšana un pārdošana;

4)	uzņēmumu, filiāļu un pārstāvniecību dibināšana vai slēgšana, kā arī to 

nolikumu (statūtu) apstiprināšana; uzņēmumu īpašuma pirkšana, pārdošana un 

iznomāšana, vai uzņēmuma darbības apturēšana;

5)	nekustama īpašuma objekta par cenu virs LVL 50 000 (piecdesmit tūkstoši 

latu) pirkšana vai jebkura nekustama īpašuma objekta pirkšana, ja nekustamu 

īpašumu pirkšanas gada summa pārsniedz LVL 250 000 (divi simti piecdesmit tūkstoši 

latu) un ja šo nekustamo īpašumu iegāde nav paredzēta Sabiedrības attiecīgā gada 

budžetā, nekustama īpašuma objekta par cenu virs LVL 100 000 (simts tūkstoši latu)

 pārdošana, nekustamas mantas iznomāšana par nomas maksu, kas gadā kopā ir lielāka 

par LVL 50 000 (piecdesmit tūkstošiem latu), kā arī nekustamas mantas apgrūtināšana;

6)	garantiju izsniegšana, izņemot garantijas, kuras nepieciešams izsniegt, 

lai izpildītu Sabiedrības saimnieciskās darbības plānā vai apstiprinātajā budžetā 

paredzētos pasākumus;

7)	darījumu slēgšana starp Sabiedrību un ar to saistītām personām (Akcionāriem, 

Padomes locekļiem un Valdes locekļiem);

8)	Sabiedrības attiecīgā gada budžetā neparedzētu darījumu slēgšana, kuru summa 

pārsniedz LVL 200 000 (divi simt tūkstošus latu) vai termiņš ir ilgāks par 1 (vienu) 

gadu;

9)	stratēģiski svarīgu sadarbības līgumu slēgšana, kā arī tādu sadarbības līgumu 

slēgšana, kur nepieciešams Sabiedrības finansējums, kas pārsniedz 7.26.punkta 

8.apakšpunktā noteikto summu;

10)	juridisko firmu, brokeru sabiedrību, konsultantu, ieguldījumu konsultantu

 vai revidentu pieaicināšana Sabiedrības vērtspapīru publiskās emisijas prospekta

 sagatavošanai;

11) aizdevumu piešķiršana un aizņēmumu ņemšana;

12) pilnīga vai daļēja atteikšanās no ekskluzīvās licences;

13) jautājuma par apvienošanas ar citu sabiedrību vai pievienošanos citai 

sabiedrībai iepriekšēja izskatīšana;

14) Sabiedrības saimnieciskās darbības plāna pieņemšana;

15) Sabiedrības ikgadējā budžeta apstiprināšana;

16) Sabiedrības rezervju izveidošana un izmantošana;

17) Valdes reglamenta apstiprināšana;

18) citu svarīgu jautājumu izlemšana.”

47. Aizstāt 7.28.punktā vārdus “Padomes apstiprinātu reglamentu” ar vārdiem 

“Valdes reglamentu, kuru pēc saskaņošanas ar Padomi apstiprinājusi Valde”.

48.	Izteikt 7.30.punktā:

izteikt trešo teikumu šādā redakcijā:

“Valde ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās ne mazāk kā 3 (trīs)  Valdes

 locekļi.”;

izslēgt ceturto teikumu;

papildināt ar jaunu teikumu šādā redakcijā:

“Valdes sēdes notiek Valdes reglamentā noteiktajā kārtībā.”

49.	Izslēgt 7.31.punktā otro teikumu.

50.	Izteikt 7.34.punktu šādā redakcijā:

“7.33. Valdes priekšsēdētājs vada Valdes darbību un organizē Sabiedrības 

ikdienas vadību, tajā skaitā:

1)	informē Padomi par ikvienu nozīmīgu Sabiedrības darbības aspektu;

2)	iesniedz Valdei apstiprināšanai Sabiedrības struktūru;

3)	izlemj visus Sabiedrības darbības jautājumus, kas atrodas viņa 

kompetencē;

4)	organizē Akcionāru sapulces lēmumu izpildi;

5)	veic citas Valdes reglamentā paredzētās funkcijas;

6)	atskaitās Padomei par darījumiem, kas noslēgti ar Akcionāriem un 

citām ar Sabiedrību saistītām personām;

7)	organizē Valdes reglamenta izstrādi un tā saskaņošanu ar Padomi.”

51.	Izslēgt 7.35.punktu, attiecīgi mainot turpmāko punktu numerāciju.

52.	Papildināt ar jaunu 7.34.punktu šādā redakcijā:

“7.34. Valdes priekšsēdētājs pārstāv Sabiedrību atsevišķi, jebkurš cits 

Valdes loceklis pārstāv Sabiedrību kopīgi ar vēl vienu Valdes locekli.”	

53.	Papildināt 9.4.punktu pirms vārdiem “Ne vēlāk kā 2 (divus) mēnešus”

 ar vārdiem “Nekavējoties, bet”.

54.	Aizstāt 9.6.punktā vārdus “revīzijas komisiju vai revidentu” ar 

vārdiem “vienu vai vairākus Sabiedrības kontrolierus”.

55.	Izslēgt 10.1.punktā otro un trešo teikumu.

56.	Izteikt XI nodaļas nosaukumu šādā redakcijā “SABIEDRĪBAS DARBĪBAS 

IZBEIGŠANA UN LIKVIDĀCIJA”.

57.	Izteikt 11.1.punktu šādā redakcijā:

“11.1. Sabiedrības darbība izbeidzas:

1)	ar Akcionāru sapulces lēmumu;

2)	ar tiesas nolēmumu;

3)	uzsākot bankrota procedūru;

4)	citos Likumā noteiktajos gadījumos.”

58.	Izteikt 11.2.punktu šādā redakcijā:

“11.2. Sabiedrības likvidāciju saskaņā ar Likumiem veic likvidatori, kurus 

ievēl Akcionāru sapulce, nosakot likvidācijas kārtību un termiņus, kā arī 

likvidatora atlīdzības apmēru un izmaksas kārtību.”

59.	Izteikt 11.3.punktu šādā redakcijā:

“11.3. Lēmumu par Sabiedrības darbības izbeigšanu Valde 3 (triju) dienu 

laikā no tā pieņemšanas dienas iesniedz ierakstīšanai Komercreģistrā.”

60.	Izteikt 11.4.punktu šādā redakcijā:

	“11.4. Pēc kreditoru prasījumu apmierināšanas vai viņiem paredzētās 

naudas deponēšanas un likvidācijas izdevumu segšanas, likvidators sastāda 

likvidācijas slēguma finansu pārskatu un Sabiedrības atlikušās mantas sadales 

plānu, kurā nosaka likvidācijas kvotu.”

61.	Izteikt 11.5.punktu šādā redakcijā:

“11.5. Sabiedrības atlikusī manta tiek sadalīta starp Akcionāriem saskaņā ar 

likvidatora sastādīto mantas sadales plānu proporcionāli katra Akcionāra daļai.

Mantu drīkst sadalīt ne agrāk kā sešus mēnešus pēc dienas, kad publicēts 

paziņojums par Sabiedrības darbības izbeigšanu, un divus mēnešus no dienas, 

kad likvidācijas slēguma finansu pārskats un Sabiedrības atlikušās mantas 

sadales plāns ir nosūtīts Akcionāriem vai paziņojums par iespēju iepazīties 

ar tiem ir publicēts.”

62. Izslēgt 11.7.punktu.



3. darba kārtības jautājums

Par a/s “Latvijas Gāze” valdes sastāvu.

Sakarā ar akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” ierakstīšanu Komercreģistrā un 

grozījumu akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” statūtos apstiprināšanu, 

atbrīvot no valdes locekļa amata Uldi Auniņu.

Jautājumu par Ulda Auniņa atbrīvošanu no atbildības par darbību no 2004.gada 

01.janvāra līdz 2004.gada 15.decembrim izskatīt pēc akciju sabiedrības 

“Latvijas Gāze” 2004.gada pārskata apstiprināšanas.



4. darba kārtības jautājums

Citi jautājumi, kas saistīti ar a/s “Latvijas Gāze” ierakstīšanu 

Komercreģistrā.

Pilnvarot akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” valdes priekšsēdētāju 

Adrianu Dāvi parakstīt pieteikumu Komercreģistra iestādei – LR Uzņēmumu 

reģistram ārkārtas akcionāru pilnsapulcē pieņemto lēmumu reģistrācijai, 

apliecināt šīs pilnsapulces protokola izrakstu, reģistrācijas atlikšanas 

vai atteikuma gadījumā parakstīt atkārtotu pieteikumu un/vai sūdzību 

Komercreģistra iestādei – LR Uzņēmumu reģistram, ja tas būtu nepieciešams.



Pilnvarot Inesi Meļķi iesniegt nepieciešamos dokumentus Komercreģistra 

iestādē - LR Uzņēmumu reģistrā ārkārtas akcionāru pilnsapulcē pieņemto 

lēmumu reģistrācijai, kā arī sniegt nepieciešamos paskaidrojumus, ja 

tādi tiktu pieprasīti, un saņemt no Komercreģistra iestādes - LR Uzņēmumu 

reģistra dokumentus.