Latvijas Gāze                                                  15.12.2004



Par a/s “Latvijas Gāze” atkārtotu ārkārtas akcionāru pilnsapulci



Informējam, ka 2004.gada 15.decembrī notika akciju sabiedrības “Latvijas 

Gāze” atkārtota ārkārtas akcionāru pilnsapulce. Akcionāru pilnsapulce pieņēma 

šādus lēmumus:



1.Darba kārtības jautājumā “Par a/s “Latvijas Gāze” akciju konversiju”:



Konvertēt 2 500 (divi tūkstoši pieci simti) valdes rezerves parastās akcijas 

bez balsstiesībām par 2 500 (divi tūkstoši pieci simti) uzrādītāja akcijām 

dematerializētā formā, kuras dod to īpašniekam balsstiesības akcionāru sapulcē 

un tiesības uz dividendes un likvidācijas kvotas saņemšanu.



Iekļaut konvertētās 2 500 (divi tūkstoši pieci simti) uzrādītāja akcijas 

regulētajā tirgū.



Konvertēt 25 326 020 (divdesmit pieci miljoni trīs simti divdesmit seši 

tūkstoši divdesmit) parastās vārda akcijas ar balsstiesībām, kuras iekļautas 

regulētajā tirgū, par 25 326 020 (divdesmit pieci miljoni trīs simti divdesmit 

seši tūkstoši divdesmit) uzrādītāja akcijām dematerializētā formā, kuras dod to 

īpašniekam balsstiesības akcionāru sapulcē un tiesības uz dividendes un 

likvidācijas kvotas saņemšanu.



Pilnvarot akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” valdi veikt visas nepieciešamās 

darbības akciju konversijai un akciju iekļaušanai regulētajā tirgū. 



2.Darba kārtības jautājumā “Par grozījumiem a/s “Latvijas Gāze” statūtos”:



Akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” ierakstīšanai Komercreģistrā apstiprināt 

grozījumus akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” statūtos.



Noteikt, ka grozījumi akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” statūtos stājas 

spēkā ar reģistrācijas brīdi Komercreģistra iestādē – LR Uzņēmumu reģistrā.



Ja Komercreģistra iestādes – LR Uzņēmumu reģistra valsts notārs ir pieņēmis 

lēmumu atlikt vai atteikt akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” ierakstīšanu 

Komercreģistrā un ja šāda atlikšana vai atteikums ir saistīts ar grozījumu 

akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” statūtos neatbilstību LR normatīvajiem aktiem 

vai citiem trūkumiem, un grozījumu akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” statūtos 

trūkumu novēršana neizmaina akcionāru tiesību un saistību apjomu, pilnvarot 

akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” valdi ar savu lēmumu novērst reģistrācijas 

atlikšanas vai atteikuma iemeslus, kas minēti Latvijas Republikas Komercreģistra 

iestādes – LR Uzņēmumu reģistra valsts notāra lēmumā, veicot atbilstošas 

izmaiņas grozījumos akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” statūtos.



3.Darba kārtības jautājumā “Par a/s “Latvijas Gāze” valdes sastāvu”:



Sakarā ar akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” ierakstīšanu Komercreģistrā un 

grozījumu akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” statūtos apstiprināšanu, atbrīvot 

no valdes locekļa amata Uldi Auniņu.



Jautājumu par Ulda Auniņa atbrīvošanu no atbildības par darbību no 2004.gada 

1.janvāra līdz 2004.gada 15.decembrim izskatīt pēc akciju sabiedrības “Latvijas 

Gāze” 2004.gada pārskata apstiprināšanas.



4.Darba kārtības jautājumā “Citi jautājumi, kas saistīti ar a/s “Latvijas Gāze” 

ierakstīšanu Komercreģistrā”:



Pilnvarot akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” valdes priekšsēdētāju Adrianu Dāvi 

parakstīt pieteikumu Komercreģistra iestādei – LR Uzņēmumu reģistram ārkārtas 

akcionāru pilnsapulcē un atkārtotā ārkārtas akcionāru pilnsapulcē pieņemto 

lēmumu reģistrācijai, apliecināt šīs pilnsapulces protokola izrakstu, reģistrācijas 

atlikšanas vai atteikuma gadījumā parakstīt atkārtotu pieteikumu un/vai sūdzību 

Komercreģistra iestādei – LR Uzņēmumu reģistram, ja tas būtu nepieciešams.



Pilnvarot Inesi Meļķi iesniegt nepieciešamos dokumentus Komercreģistra iestādē - 

LR Uzņēmumu reģistrā ārkārtas akcionāru pilnsapulcē un atkārtotā ārkārtas 

akcionāru pilnsapulcē pieņemto lēmumu reģistrācijai, kā arī sniegt nepieciešamos 

paskaidrojumus, ja tādi tiktu pieprasīti, un saņemt no Komercreģistra iestādes -

LR Uzņēmumu reģistra dokumentus.





Valdes locekle

A.Ulpe