Latvijas kuģniecība                                             11.02.2005.



AS “Latvijas kuģniecība” Padomes sēdes protokols



Akciju sabiedrība “Latvijas kuģniecība”

PADOMES SĒDES PROTOKOLS Nr.31

Saskaņā ar Padomes reglamenta 5.2. punktu un Statūtu 4.2. punktu



Trešdien, 2005. gada 9. februārī, pulksten 13:00-14:00

Rīgā, Basteja bulvārī 2



Sēdes vadītājs: Ģ.Rungainis, Padomes priekšsēdētāja vietnieks 

[piedaloties telefoniski]

Sekretārs: H.Vilītis



Sēdē piedalās:

Padomes locekļi: H.I.Bondars, E.Kietis, E.Makarova, O.Stepanovs



Padomes sēde ir sasaukta, lai novērstu prettiesisku lēmumu pieņemšanu AS “Latvijas

 kuģniecība”( “Sabiedrība”)  2005. gada 11. februāra ārkārtas akcionāru pilnsapulcē, 

ievērojot VAS “Privatizācijas aģentūra” (“Privatizācijas aģentūra”) 2005. gada 25. 

janvāra lēmumu Nr.12/146 un 2005. gada 26. janvāra vēstuli Nr.1.17/733, zvērinātu 

advokātu biroja “Liepa, Skopiņa / BORENIUS” atzinumu par akcionāru sapulces darba 

kārtības grozīšanas tiesiskajiem aspektiem.



Iepazīstoties ar saņemtajiem dokumentiem un lietas apstākļiem, Padome ir konstatējusi:



Sabiedrības akcionārs AS “Ventspils nafta” savā 2005. gada 14. janvāra vēstulē 

Nr.1-5/34 ir lūdzis Sabiedrības valdei iekļaut Sabiedrības 2005. gada 11. februāra 

ārkārtas akcionāru pilnsapulces darba kārtībā jautājumu par Sabiedrības Statūtu 

grozīšanu, izslēdzot no Statūtiem 5.3.2. punktu, kas paredz, ka “vienu vietu Sabiedrības 

Padomē dod katri 8% akciju, kas pieder vienam akcionāram vai vairākiem akcionāriem kopā”.



Sabiedrības Valde 2005. gada 19. janvāra sēdē, protokols Nr.2., izskatot augstāk minēto 

AS “Ventspils nafta” iesniegumu, ir nolēmusi par šādu priekšlikumu informēt 

Privatizācijas aģentūru, kas tiek izdarīts ar šī paša datuma vēstuli Nr.01-01/32.



Bez tam, 2005. gada 19. janvārī Sabiedrības valde ir nosūtījusi AS “Ventspils nafta” 

vēstuli Nr. 01-05/31, kurā tiek norādīts, ka AS “Ventspils nafta” ierosinātie Sabiedrības 

Statūtu grozījumi neatbilst Sabiedrības Privatizācijas noteikumiem.



2005. gada 25. janvārī Privatizācijas aģentūras valde ir atkārtoti nolēmusi nepiekrist 

AS “Ventspils nafta” ierosinātajiem Statūtu grozījumiem, jo tie neatbilst Sabiedrības 

Privatizācijas noteikumiem.



Neskatoties uz Sabiedrības Valdes un Privatizācijas aģentūras norādīto, AS “Ventspils nafta” 

2005. gada 20. janvārī vēstulē Nr.1-5/50 atkārtoti pieprasīja Sabiedrības valdei papildināt 

2005. gada 11. februāra ārkārtas akcionāru pilnsapulces darba kārtību ar jautājumu par 

Sabiedrības Statūtu grozīšanu, pēc kā Sabiedrības valde 2005. gada 25. janvāra sēdē, 

protokols Nr.3., nolēma izsludināt 2005. gada 11. februāra ārkārtas akcionāru pilnsapulces 

darba kārtību, iekļaujot tajā AS “Ventspils nafta” pieprasīto darba kārtības punktu par 

Sabiedrības Statūtu grozījumiem.



Izvērtējot saņemtos dokumentus un lietas apstākļus, Padome ir secinājusi:



AS “Ventspils nafta” 2005. gada 14. janvārī un 2005. gada 20. janvārī iesniegtais grozījumu

Sabiedrības Statūtos projekts ir prettiesisks un Statūtu grozījumu pieņemšana viennozīmīgi 

un neizbēgami radīs Sabiedrībai būtiskas negatīvas tiesiskas un mantiskas sekas.



AS “Ventspils nafta” sagatavotais Sabiedrības Statūtu grozījumu projekts ir būtiskā pretrunā 

ar Sabiedrības uzņemtajām saistībām pret Latvijas Valsti Privatizācijas aģentūras personā.



Sabiedrības privatizācijas noteikumi tika apstiprināti Privatizācijas aģentūras Valdes 2002. 

gada 18. janvāra lēmumu Nr.17/173.



2004. gada 19. februārī Privatizācijas aģentūras Valde pieņēma lēmumu Nr.26/111 “Par 

privatizējamās valsts akciju sabiedrības “Latvijas kuģniecība” privatizācijas procesa 

pabeigšanu”, ar kuru tika nolemts konstatēt, ka visas valstij piederošās Sabiedrības akcijas 

ir atsavinātas, ka Sabiedrības privatizācijas process uzskatāms par pabeigtu, kā arī tika 

nolemts piekrist Sabiedrības Statūtu grozījumiem, izslēdzot no tiem 1.6. un 1.8. punktu.



2004. gada 22. jūnijā Privatizācijas aģentūras Valde pieņēma lēmumu Nr.95/543 “Par grozījumiem 

Privatizācijas aģentūras Valdes 2004.gada 19.februāra lēmumā Nr.26/111 “Par privatizējamās 

valsts akciju sabiedrības “Latvijas kuģniecība” privatizācijas procesa pabeigšanu”, piekrītot 

svītrot no Sabiedrības Statūtiem 1.7. punktu un 1.9. punktu izsakot šādā redakcijā : “Vienu 

vietu Sabiedrības Padomē dod katri 8% akciju, kas pieder vienam akcionāram vai vairākiem 

akcionāriem kopā”.



Privatizācijas aģentūra savā 2004. gada 10. oktobra vēstulē Nr.1-17/6898 Sabiedrībai norādīja, 

ka noraidošs lēmums jautājumā par Sabiedrības Statūtu grozījumiem Privatizācijas aģentūrā ir 

pieņemts jau 2004. gada 22. jūnija sēdē. Rīgas Fondu birža, atbilstoši Privatizācijas aģentūras 

sniegtajai informācijai, ir norādījusi, ka Sabiedrības Statūtu grozījumi, ar kuriem tiek 

izmainīts procentuālais akciju skaits, kas dod tiesības uz vienu vietu Sabiedrības Padomē, 

nav atbalstāmi. (Rīgas Fondu biržas 2004. gada 29. septembra vēstule Nr.311).



2004. gada 17. novembrī Sabiedrība tika ierakstīta Komercreģistrā.



Sabiedrības Statūtu, uz kuru pamata tā tika ierakstīta komercreģistrā, 5.3.2. punktā ir 

noteikts, ka “Vienu vietu Sabiedrības Padomē dod katri 8% akciju, kas pieder vienam 

akcionāram vai vairākiem akcionāriem kopā”.



Par Sabiedrības Statūtu apstiprināšanu šādā redakcijā balsoja arī AS “Ventspils nafta”.



Nosacījums, ka vienu vietu Sabiedrības Padomē dod 8 % akciju, kas pieder vienam vai vairākiem 

akcionāriem kopā, ir ietverts gan ar Privatizācijas aģentūras Valdes 2002. gada 18. janvāra 

lēmumu Nr.17/173 apstiprinātajos valsts akciju sabiedrības “Latvijas kuģniecība” privatizācijas 

noteikumos, gan Līgumā par privatizējamajās akciju sabiedrības “Latvijas kuģniecība” 

privatizācijas noteikumos ietverto saistību nodrošinājumu, kas 2002. gada 25. aprīlī noslēgts 

starp Privatizācijas aģentūru un privatizējamo valsts akciju sabiedrību “Latvijas kuģniecība”, 

gan 2002. gada 12. jūnijā Finansu un kapitāla tirgus komisijā reģistrētajā Sabiedrības 

informācijas atklāšanas Prospektā, kā arī citos ar Sabiedrības privatizāciju saistītajos 

dokumentos, t.sk. Williams de Broe Plc un AS Suprema Securities sagatavotajā informācijas 

memorandā 1 573 684 GDR izvietošanai.



Nosacījums par akciju skaitu, kas piešķir tiesības uz pārstāvību Sabiedrības Padomē, nevienā 

no minētajiem dokumentiem nav ticis saistīts ar noteiktu termiņu – privatizācijas procesa 

pabeigšanu.



Šādu viedokli viennozīmīgi un nepārprotami ir paudusi arī Privatizācijas aģentūras Valde, 

2005. gada 25. janvārī pieņemot lēmumu Nr.12/146 par AS “Ventspils nafta” izteiktā lūguma 

– izslēgt no Sabiedrības Statūtiem 5.3.2. punktu, noraidīšanu.



2002. gada 25. aprīļa Līgumā par privatizējamās valsts akciju sabiedrības ”Latvijas kuģniecība” 

privatizācijas noteikumos ietverto saistību nodrošinājumu, kas tika noslēgts starp 

Privatizācijas aģentūru un Sabiedrību, ir noteikts (IV sadaļas, 7. punkts): Privātās 

sabiedrības (AS “Latvijas kuģniecība” pēc privatizācijas noteikumos paredzētajā kārtībā 

apstiprināto Statūtu reģistrācijas Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā – Padomes piez.) 

akcionāri, akcionāru pilnsapulce un citas tās pārvaldes institūcijas nav tiesīgas privatizācijas 

procesā, kā arī pēc privatizācijas procesa pabeigšanas pieņemt lēmumus un slēgt darījumus vai 

uzņemties saistības, kas būtu pretrunā ar Privatizācijas noteikumiem, varētu kavēt Privatizācijas 

noteikumu realizāciju vai kavēt Sabiedrības privatizāciju kopumā un būtu neatbilstoši Ministru 

kabineta rīkojuma, Privatizācijas noteikumu un šī Līguma nosacījumiem”.



Tādējādi, Sabiedrības pārvaldes institūciju rīcība, kas būtu vērsta uz AS “Ventspils nafta” 

ierosināto Sabiedrības Statūtu grozījumu izskatīšanu akcionāru sapulcē, kā arī akcionāru sapulces 

lēmums par šādu grozījumu apstiprināšanu, būtu Sabiedrības uzņemto saistību pret Latvijas valsti 

Privatizācijas aģentūras personā pārkāpums un būtu atzīstams par prettiesisku un spēkā neesošu no 

tā pieņemšanas brīža.



Saskaņā ar Līguma par privatizējamās valsts akciju sabiedrības “Latvijas kuģniecība” privatizācijas

noteikumos ietverto saistību nodrošinājumu 7.1. punktu “Privātajai sabiedrībai ir pienākums segt 

zaudējumus, kas rodas Latvijas valstij Līguma, Privatizācijas noteikumu un Ministru kabineta 

rīkojumā ietverto nosacījumu pārkāpšanas dēļ un samaksāt līgumsodu 10 (desmit) procentu apmērā 

no radīto zaudējumu  summas”.



Tādējādi, prettiesiska Sabiedrības Padomes un/vai Valdes rīcība, kas būtu vērsta uz AS “Ventspils 

nafta” ierosināto Sabiedrības Statūtu grozījumu izskatīšanu akcionāru sapulcē, kā arī akcionāru 

sapulces lēmums par šādu grozījumu apstiprināšanu, būtu atzīstami ne tikai par prettiesiskiem, 

bet arī radītu Sabiedrībai mantiskas sekas – pienākumu atlīdzināt Latvijas valstij nodarītos 

zaudējumus sakarā ar pārstāvību normu maiņu, kā arī līgumsodu.



Rīgas Fondu biržas Valde, ievērojot Sabiedrības Valdes pārkāpumus saistībā ar Sabiedrības 

2005. gada 11. februāra ārkārtas akcionāru pilnsapulces sasaukšanu, 2005. gada 2. februārī 

nolēmusi noteikt Sabiedrībai uzraudzības statusu. Bez tam Rīgas Fondu biržas valde 2005. 

gada 4. februārī saistībā ar jau minēto ir nolēmusi izteikt Sabiedrībai brīdinājumu. 2005. 

gada 7. februārī uzraudzības statuss ir atcelts.



Tā kā Rīgas Fondu birža ir viennozīmīgi paudusi savu attieksmi pret Sabiedrības Valdes 

prettiesiskām darbībām, kas saistītas ar Sabiedrības akcionāru sapulču sasaukšanu un norisi, 

un, izskatot Sabiedrības Statūtu grozījumu projektu, kas paredz noteikuma, ka vienu vietu 

Sabiedrības Padomē dod katri 8% akciju, kas pieder vienam akcionāram vai vairākiem akcionāriem 

kopā, izslēgšanu no Sabiedrības Statūtiem, savā 2004. gada 29.septembra vēstulē Nr.311 ir 

norādījusi, ka šādi grozījumi nav atbalstāmi. Sabiedrībai ir jānovērš tāda situācija, kad 

Sabiedrības Valdes prettiesisku darbību dēļ Rīgas Fondu birža atkārtoti varētu piemērot 

Sabiedrībai tiesību aktos noteiktās sankcijas.



Īpaši jāņem vērā negatīvās sekas, kuras AS “Latvijas kuģniecība” kā biržā kotētas sabiedrības 

reputāciju atstās ziņas, ka Sabiedrība ir apzināti vērsusies pret Latvijas valsts interesēm 

un atkārtoti pieļāvusi mērķtiecīgus un apzinātus tais saistošu noteikumu pārkāpumus.



Ievērojot augstāk minēto un pamatojoties uz Komerclikuma 292. panta 1. daļa 2. un 6. punktiem 

un Sabiedrības Padomes reglamenta 7.1.punktu:

Padome vienbalsīgi atzīst par nepieciešamu:

1.	apturēt Sabiedrības Valdes lēmumu par Sabiedrības  sapulces darba kārtības 

papildināšanu ar jautājumu par Sabiedrības Statūtu grozīšanu;

2.	uzdot Sabiedrības Valdei nepieļaut prettiesisku akcionāra sapulces lēmumu 

pieņemšanu.



Sapulces vadītājs [piedaloties telefoniski] Ģ.Rungainis

Sekretārs [ paraksts] H.Vilītis



Padomes locekļi:

H.I.Bondars [paraksts]

E.Makarova [paraksts]

E.Kietis [paraksts]

O.Stepanovs [paraksts]