SAKU ÕLLETEHASE AS                    BÖRSITEADE                       28.02.2005



SAKU ÕLLETEHASE AKTSIONÄRIDE KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU KOKKUKUTSUMISE TEADE



Saku  Õlletehase  Aktsiaseltsi  aktsionäride  korraline  üldkoosolek  toimub   07.

aprillil   2005   kell   12.00    -    14.00    Saku    Õlletehase    Aktsiaseltsi

administratiivhoones, Sakus.





Aktsionäride korralise üldkoosoleku päevakord:

   1. Majandusaasta aruande kinnitamine.

   2. Kasumi jaotamine.

   3. Nõukogu liikmete valimine ja tagasikutsumine.

   4. Nõukogu liikmetele nende töö eest tasu maksmise otsustamine (tasu suurus  ja

      maksmise kord).

   5. Audiitorite valimine kuni  järgmise  aktsionäride  korralise  üldkoosolekuni

      (audiitorite arvu määramine, audiitorite  nimetamine  ja  nende  tasustamise

      korra määramine).



Aktsionäride koosolekule esitatavad materjalid:



1.  Majandusaasta aruande kinnitamine.

Aktsionäridele tehakse ettepanek kinnitada 2004. majandusaasta aruanne.



2. Kasumi jaotamine.

2.1. Aktsionäridele tehakse ettepanek kinnitada  juhatuse  poolt  esitatud  kasumi

jaotamise ettepanek:

kuulutada välja netodividendid (  aktsionäridele  väljamakstava  kasumiosa  suurus

kogusummas 56 000 tuhat EEK (3 579 tuhat EUR)  ehk  7  krooni  (0,45  EUR)  aktsia

kohta.



2.2.   Aktsionäridele   tehakse   ettepanek   kinnitada    alljärgnev    dividendi

väljamaksmise kord:

Juhindudes Tallinna Väärtpaberibörsi reglemendist, võtta  aktsionäride,  kelle  on

õigus   saada   dividende   2004.   majandusaasta   eest,    määramisel    aluseks

väärtpaberiomanike nimekiri  Tallinna  Väärtpaberibörsil   seisuga  15.  börsipäev

pärast aktsionäride üldkoosoleku toimumise päeva kell 8.00  hommikul,  28.  aprill

2005. Dividendi väljamaksmine toimub hiljemalt 16.mail 2005.



3. Nõukogu liikmete valimine ja tagasikutsumine

3.1. Nõukogule esitas oma tagasiastumise palve nõukogu liige Jaak Leimann.

Aktsionäridele tehakse ettepanek kutsuda ennetähtaegselt  tagasi  nõukogu  liikmed

Jaak Leimann ning BBHst lahkunud  Saulius  Endriuska  ning  BBHst  lahkumas  Mauri

Jouni Petteri Pelkonen.



3.2. Aktsionäridele tehakse ettepanek valida uuteks  nõukogu  liikmeteks   kolmeks

(3) aastaks, kuni aktsionäride korralise üldkoosolekuni aastal 2008 Cardo  Remmel,

Janno Veskimäe ja Pjotr Sanetra.

Uute nõukogu liikme kandidaatide kolme viimase aasta töökogemus:

Cardo Remmel

1995 - 2004 Saku Õlletehase AS juhatuse esimees

Janno Veskimäe

2004 juuli alates BBH Baltikumi ärikontroller

2002 juuli - 2004 juuli BBH Ukraina ärianalüütik

2001 juuni - 2002 juuli BBH Baltikumi ärianalüütik

Pjotr Sanetra

2005 veebruar alates BBH Baltikumi viitsepresident müügi alal

2004 aprill - 2005 veebruar BBH Baltikumi viitsepresident turuarenduse alal

2002 jaanuar- 2004 jaanuar Pepsi  America,  Poola,  turuarenduse  direktor,  Pepsi

America Poola juhatuse liige.



4. Nõukogu liikmetele nende töö eest tasu maksmise  otsustamine  (tasu  suurus  ja

maksmise kord).



Aktsionäridele  tehakse  ettepanek  maksta  2005.   majandusaasta   eest   nõukogu

liikmetele nende ülesannete täitmise eest tasu  samuti  nagu  2004.  majandusaasta

eest, so kokku kuni  100000  (ükssada  tuhat)  krooni.  Tasu  maksmise  tingimused

määratakse nõukogu koosolekul.



5.  Audiitorite  valimine  kuni  järgmise  aktsionäride  korralise  üldkoosolekuni

(audiitorite arvu määramine, audiitorite nimetamine  ja  nende  tasustamise  korra

määramine).



5.1. Aktsionäridele tehakse ettepanek valida  üheks  (1)  aastaks  (kuni  järgmise

aktsionäride  korralise  üldkoosolekuni)  kaks  (2)   audiitorit   ning   nimetada

audiitoriteks Andris Jegers ja Andres Root.



5.2. Aktsionäridele  tehakse  ettepanek  maksta  audiitoritele  tasu  aktsiaseltsi

2005. majandusaasta majandustegevuse  auditeerimise  eest  vastavalt  aktsiaseltsi

poolt AS-ga KPMG Estonia sõlmitavale töövõtukirjale.





Kristina Seimann

Kommunikatsioonijuht

6 508 303