03.03.2005, Ditton pievadķēžu rūpnīca, RIG

Ditton pievadķēžu rūpnīca                                          03.03.2005.



AS “Ditton pievadķēžu rūpnīca” atkārtotās ārkārtas akcionāru sapulces lēmumu projekti



I  Par komercreģistra iestādes sasauktās sabiedrības kārtējās akcionāru 

pilnsapulces leģitimitāti un 12.01.2005. sapulcē pieņemto lēmumu leģitimitāti.

Lēmuma projekts:

Noklausoties sabiedrības akcionāra SIA “Berg Invest Holding” ziņojumu, ņemot 

vērā publiskās akciju sabiedrības “Ditton pievadķēžu rūpnīca” mērķus un sabiedrības 

akcionāru vairākuma intereses, LR Komerclikuma 176., 269., 273., 277., 281.pantu 

normas, Administratīvā procesa likuma 63., 65., 66.pantu, Finanšu instrumentu 

tirgus likuma 8., 60., 61., 64.pantu normas un sabiedrības rīcībā esošos dokumentus, 

sabiedrības ārkārtas akcionāru pilnsapulce nolēma:

1.	Atzīt 29.10.2004. komercreģistra iestādes iniciatīvu saistībā ar akciju 

sabiedrības “Ditton pievadķēžu rūpnīca” kārtējās akcionāru pilnsapulces sasaukšanu 

par pretrunā esošu ar sabiedrības interesēm kopumā un sabiedrības akcionāru vairākuma 

interesēm konkrēti, novērtēt komercreģistra iestādes darbības attiecībā pret 

sabiedrību un akcionāru vairākumu kā nekorektas, un administratīvo procesu iestādē, 

izdodot un aizstāvot administratīvo aktu par augstākminētās sapulces sasaukšanu, 

novērtēt kā neatbilstošu šo procesu principiem (Administratīvā procesa likuma 4., 15., 

17.panti).

2.	Pamatojoties uz 09.08.2004. Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas 

tiesneša lēmumu, 20.12.2004. Rīgas Centra rajona tiesneša lēmumu, kā arī būtiskiem 

procedūru formalitāšu pārkāpumiem no komercreģistra iestādes puses, sasaucot šo 

sapulci, un akcionāra SIA “Berg Invst Holding” iniciatīvu, atzīt par neleģitīmu 

publiskās akciju sabiedrības “Ditton pievadķēžu rūpnīca” kārtējo akcionāru pilnsapulces 

sasaukšanu, ko veica LR komercreģistra iestāde.

3.	Izskatot 12.01.2005. kārtējās akcionāru pilnsapulces lēmumus un lēmumu 

pieņemšanas apstākļus (protokols Nr.1 (2005)):

3.1.	Atzīt par pretrunā neesošu ar augstākminētajām normām un LR Komerclikuma 

270.panta 1. un 4.daļas normai atbilstošu sapulcē klātesošo akcionāru A.Galandera 

(pārstāvis M.Miķelsons), A.Barkovska (pārstāvis M.Miķelsons) I.Upītes, E.Ralfa 

(pārstāvis A.Čapkēvičs), N.Krūma, V.Spāre iniciatīvu kā akcionāra tiesības par 

publiskās akciju sabiedrības “Ditton pievadķēžu rūpnīca” ārkārtas akcionāru 

pilnsapulces sasaukšanu.

3.2.	Pārējā daļā atzīt 12.01.2005. akcionāru pilnsapulces lēmumus, kas paziņoti 

protokolā Nr.1 (2005), par spēkā neesošiem no to pieņemšanas brīža, kā arī uzskatīt 

par spēkā neesošu kārtējas akcionāru pilnsapulces protokolu Nr.1 (2005).

3.3.	Uzdot sabiedrības Valdei informēt attiecīgās LR institūcijas par to, ka 

publiskās akciju sabiedrības “Ditton pievadķēžu rūpnīca” akcionāri ir atzinuši par 

spēkā neesošiem iepriekš novadītās 12.01.2005. kārtējās akcionāru pilnsapulces lēmumus 

un protokolu (Nr.1 (2005)), un, pamatojoties uz Finanšu instrumentu tirgus likuma 

64.panta 2.daļu, lūgt izslēgt ierakstus, kas pamatojas uz augstākminētajiem lēmumiem 

un protokolu, no publiskajiem reģistriem, tai skaitā LR Uzņēmumu reģistra.

4.	Uzdot akcionāriem _____________ un ______________ apkopot sabiedrības Valdes 

un Padomes rīcībā esošos materiālus par iestāžu nekorektu darbību faktiem attiecībā 

pret sabiedrības un tās akcionāru mērķiem un publiskajām interesēm, nosūtot akciju 

sabiedrības akcionāru vārdā un uzdevumā sūdzību, ja tās nepieciešamība būs būtiska 

un reāla, augstākstāvošām instancēm.



II    2003.gada pārskata apstiprināšana.

Lēmuma projekts:

AS „Ditton pievadķēžu rūpnīca” ārkārtas akcionāru pilnsapulce izskatīja un pieņem 

zināšanai Padomes un Valdes paziņojumu par 2003.gada darba rezultātiem, apstiprina

Valdes iesniegto AS „Ditton pievadķēžu rūpnīca” pārskatu par 2003.gadu bez 

papildinājumiem un izmaiņām.



III   Peļņas sadale.

Lēmuma projekts:

AS „Ditton pievadķēžu rūpnīca” 2003.gadā iegūto peļņu 92 223 Ls apmērā atstāt 

nesadalītu un novirzīt ražošanas attīstībai.



IV   Par zvērināta revidenta ievēlēšanu.

Lēmuma projekts:

1.	Ievēlēt par AS „Ditton pievadķēžu rūpnīca” auditoru auditorfirmu SIA 

„Invest-Rīga” zvērinātas revidentes Valdas Zītares (sertifikāts Nr.62) personā, 

ņemot vērā viņas personīgo rakstisku piekrišanu.

2.	Ja Valda Zītare nevar izpildīt zvērināta revidenta pienākumus vai pārtrauc 

darba attiecības ar firmu „Invest-Rīga”, atļaut izpildīt tos citam firmas 

„Invest-Rīga” zvērinātam revidentam.

3.	AS „Ditton pievadķēžu rūpnīca” Valdei noslēgt līgumu ar firmu „Invest-Rīga”

par audita veikšanu sabiedrībā par 2004.gadu.



SIA “Berg Invest Holding”

Valdes loceklis 

P.Samuilovs



A/S “Ditton pievadķēžu rūpnīca”

Valde