AS HARJU ELEKTER                     TEADE                       2005-03-07



AKTSIONÄRIDE KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU PÄEVAKORD JA ETTEPANEKUD



Aktsiaseltsi Harju Elekter juhatus kutsub 22. aprillil 2005. a. algusega kell

10.00 Keila Kultuurikeskuse saalis (Keskväljak 12, Keila) kokku aktsionäride

korralise üldkoosoleku.



Aktsiaseltsi Harju Elekter nõukogu määras alljärgneva üldkoosoleku päevakorra ja

kooskõlastas järgmised ettepanekud:



1.   ASi Harju Elekter 2004. a. majandusaasta aruande kinnitamine.



Kinnitada ASi Harju Elekter 2004.a majandusaruanne.



2.   Kasumijaotuse kinnitamine.



Juhatus teeb üldkoosolekule ettepaneku maksta 2004.aasta eest netodividende 24,6

(2003:  21,6) miljonit krooni  ehk 4,40 (2003: 4,00)krooni ühe aktsia kohta.

Aktsionäride nimekiri, kellel on õigus dividendidele, fikseeritakse seisuga

09.05.2005 kell 8.00. Dividendid makstakse aktsionäridele välja 23.05.2005

ülekandega aktsionäri pangaarvele.



3.   Fondiemissiooni läbi viimine.



Võttes aluseks AS Harju Elekter bilansi seisuga 31.12.2004.a. esitab nõukogu

üldkoosolekule ettepaneku suurendada ettevõtte aktsiakapitali omakapitali arvel

fondiemissiooni teel järgmiselt:

3.1 suurendada aktsiakapitali 112 miljoni krooni võrra seniselt 56 miljonilt

kroonilt 168 miljoni kroonini, lastes välja iga olemasoleva aktsia kohta 2 uut

aktsiat, mis moodustab kokku 11,2 miljonit uut aktsiat nimiväärtusega 10 krooni.

3.2 õigus fondiemissioonis osalemiseks on aktsionäridel, kes on kantud AS Harju

Elekter aktsiaraamatusse seisuga 09.05.2005.a. kell 8.00 ning uued aktsiad

kantakse aktsionäride väärtpaberikontodele samal päeval.

3.3 uued aktsiad annavad aktsionärile õiguse dividendile 2005.a. majandusaasta

eest.



Harju Elektri majandusaasta aruandega on võimalik tutvuda alates 30.03.2005

ettevõtte koduleheküljel internetis aadressil <a href='http://www.harjuelekter.ee' target='_blank'>http://www.harjuelekter.ee</a> ja firma

sekretäri juures Paldiski mnt 31, Harju Elektri peahoone III korrusel Keilas.



Koosolekust osavõtjate registreerimine algab 22.04.2005 kell 9.00.

Registreerimiseks palume kaasa võtta isikut tõendav dokument, aktsionäri

esindajal kirjalik volikiri või esindusõigust tõendavad dokumendid.





Andres Allikmäe

Juhatuse esimees

6747 400