01.04.2005, Rīgas autoelektroaparātu rūpnīca, RIG

Rīgas autoelektroaparātu rūpnīca                                04.01.2005. 



AS “Rīgas autoelektroaparātu rūpnīca” 2005. gada 14. aprīļa akcionāru 

pilnsapulces lēmumu projekti 



Valdes piedāvātie lēmumu projekti par akciju sabiedrības “Rīgas autoelektroaparātu 

rūpnīca” akcionāru pilnsapulces dienas kārtības jautājumiem 2005.gada 14. aprīlī.





1. Valdes ziņojums par 2004.gada darbības rezultātiem.

    Apstiprināt Valdes ziņojumu par 2004.gada darbības rezultātiem.



2. Padomes ziņojums.

    Apstiprināt Padomes ziņojumu.



3. Par 2004. gada pārskata apstiprināšanu.

    Apstiprināt akciju sabiedrības “Rīgas autoelektroaparātu rūpnīca” 2004.gada 

    pārskatu.



4. Par peļņas izlietošanu.

    Izlietot pārskata gada peļņu  :

          -izmaksājot dividendes 0,02 latu par vienu akciju ( kopā 65310,18 LVL),

          -pārējo peļņu izlietot uzņēmuma attīstībai.  



5. Par zvērinātu  revidentu 2005. gadam.

    Akciju sabiedrības “Rīgas autoelektroaparātu rūpnīca”  2005. gada pārskata 

    novērtēšanai uzaicināt auditorfirmu “Sarguns” reģ.Nr 150301399 .



6. Pamatkapitāla palielināšanas noteikumu apstiprināšana.

    Apstiprināt pamatkapitāla palielināšanas noteikumus.



7. Statūtu izmaiņas.

    Apstiprināt Statūtu izmaiņas.



8.Galvenie darbības virzieni 2005.gadā.

    Apstiprināt galvenos darbības virzienus 2005.gadā.







Pielikumā: 





AKCIJU SABIEBRĪBAS “RĪGAS AUTOELEKTROAPARĀTU RŪPNĪCA” 

PAMATKAPITĀLA PALIELINĀŠANAS NOTEIKUMI



Rīgā				                     2005.gada  14.aprīlī 



Akciju sabiebrības “RĪGAS AUTOELEKTROAPARĀTU RŪPNĪCA” (tālāk – Sabiedrība) 

pamatkapitāla palielināšana notiek sekojošu iemeslu pēc:



Sakarā ar nepieciešamību ierakstīt sabiedrību Komercreģistrā, un nolūkā 

Sabiedrības pamatkapitāla apmēru un akciju nominālvērtību sakārtot saskaņā ar 

LR likuma “Komerclikums” (tālāk - Komerclikums) prasībām, Sabiedrības akcionāru 

sapulce 2004.gada 25.maijā pieņēma lēmumu par Sabiedrības pamatkapitāla 

palielināšanu par LVL 0,60, ka arī Sabiedrības akciju apmaiņas noteikumus sakarā 

ar katras akcijas nominālvērtības maiņu.



Minēto akciju apmaiņas noteikumu 7.punkts paredzēja, ka sakarā ar akciju apmaiņu, 

kopējā visu jauno akciju nominālvērtība, kas kļūst zināma pēc iepriekšējo akciju 

apmaiņas pret jaunajām pabeigšanu, minimāli pārsniegs pamatkapitāla apjomu, kas 

norādīts Sabiedrības statūtu redakcijā, kas tika pieņemta vienlaicīgi ar šiem 

noteikumiem. Minētajos akciju apmaiņas noteikumos bija noteikts, ka tuvākās akcionāru 

pilnsapulces, kas tiks sasaukta pēc akciju apmaiņas pabeigšanas, dienas kārtībā tiks 

iekļauts jautājums par attiecīgām statūtu izmaiņām.



Pēc akciju apmaiņas, kas notika pamatojoties uz augstākminētajiem Noteikumiem no 

2004.gada 6.decembra līdz 10.decembrim, noskaidrojās, ka Sabiedrības akciju kopējais 

skaits par 141 akciju pārsniedz akciju skaitu, kas norādīts statūtos. Attiecīgi, visu 

Sabiedrības akciju kopējā nominālā vērtība pārsniedz Statūtos norādīto pamatkapitāla 

apjomu par LVL 141,00.



Nolūkā, lai akciju skaits, kas noradīts Sabiedrības statūtos atbilstu faktiskajam 

Sabiedrības akciju skaitam, kā arī saskaņā ar Komerclikuma prasībām, tiek veikta šī 

pamatkapitāla palielināšana. 



Līdzšinējais Sabiedrības pamatkapitāls sastāda LVL 3 265 368 un sastāv no 3 265 368 

akcijām ar vienas akcijas nominālvērtību LVL 1,00, no kurām 1 762 645 ir uzrādītāja 

akcijas un 1 502 723 ir vārda akcijas.



Pamatkapitāls tiek palielināts par LVL 141,00.



Visas 141 jaunās emisijas akcijas ir uzrādītāja akcijas ar vienas akcijas nominālvērtību 

LVL 1,00. Vienas akcijas pārdošanas maksa un minimālā iemaksa, kas jāizdara, parakstoties 

uz akcijām ir LVL 1,00.



Visas 141 jaunās emisijas akcijas tiek apmaksātas naudā.



Jaunās emisijas akciju parakstīšanas un apmaksas termiņš – viens mēnesis, skaitot no 

dienas, kad tiks publicēts sludinājums par akcionāru pirmpirkuma tiesībām atbilstoši  

Komerclikuma 252.panta prasībām.



Līdzšinējie akcionāri var izmantot pirmtiesības uz jaunās emisijas akcijām viena 

mēneša laikā, skaitot no dienas, tiks kad publicēts sludinājums par akcionāru pirmpirkuma 

tiesībām atbilstoši Komerclikuma 252.panta prasībām.



Parakstīšanās uz jaunās emisijas akciju notiek darba dienās no 9.00 līdz 10.00 pēc 

adreses Rīga, Klijānu iela 2.







AKCIJU SABIEDRĪBAS “RĪGAS AUTOELEKTROAPARATU RŪPNĪCA”

STATŪTU IZMAIŅAS



Apstiprinātas 2005.gada 14.aprīlī  kārtējā  akcionāru pilnsapulcē. 



Izmainīt statūtu 2.daļas 1.rindkopu un izteikt to šādā redakcijā:



Sabiedrības pamatkapitāls ir 3 265 509  LVL. Sabiedrības pamatkapitāls sastāv no 3 265 509 

akcijām, no kurām 1 762 786 ir uzrādītāja akcijas un 1 502 723 ir vārda akcijas. Katras 

akcijas nominālvērtība ir 1 LVL.