Rīgas Ostas elevators                                           05.04.2005. 



AS “Rīgas ostas elevators” 2005. gada 19.aprīļa akcionāru sapulces lēmumu projekti 



A/S “Rīgas ostas elevators” valde paziņo, ka akcionāru   2005gada 19.aprīļa  

sapulcei ir iesniegti šādi lēmumu projekti un ieteikumi:



1.Valdes ziņojums;

Valdes ziņojumu pieņemt zināšanai.



2.Padomes ziņojums; 

Padomes ziņojumu pieņemt zināšanai. 



3.Gada pārskata apstiprināšana par 2004.gadu;

1)Apstiprināt 2004.gada pārskatu.

2) 2004.gada zaudējumus segt no turpmāko periodu darbības peļņas.    



4. 2004.gada budžeta un 2005.gada budžeta plāna apstiprināšana;

Apstiprināt 2005.gada A/S “Rīgas ostas elevators” budžetu.



5.Revidenta apstiprināšana;

1)Ieteikt ievēlēt par A/S “Rīgas ostas elevators” revidentu 2005.gadam 

BDO Invest-Rīga zvērināto revidentu Aivaru   Putniņu, sertifikāts 123.

2)Noteikt revidentam atlīdzību 2005.gadā atbilstoši budžetā paredzētajam.

3)Pilnvarot Valdi noslēgt Līgumu ar zvērināto revidentu.



6.Padomes nolikuma apstiprināšana;

Apstiprināt Padomes nolikumu.



7.Padomes vēlēšanas;

Padomes locekļu kandidātus  izvirzīs akcionāru pilnsapulcē.



8.Par AS “Rīgas ostas elevators” akciju iekļaušanu regulētajā tirgū un to 

laišanu publiskā apgrozībā;

1)Iekļaut regulētajā tirgū (Rīgas Fondu biržas brīvajā sarakstā) 999 847 

AS “Rīgas ostas elevators” vārda akcijas, kas uz šī lēmuma pieņemšanas brīdi 

nav vēl iekļautas regulētajā tirgū.

2)Pilnvarot A/S “Rīgas ostas elevators” Valdi šī lēmuma pirmā punkta izpildes 

kārtībā, izstrādāt un parakstīt prospektu, un veikt citas nepieciešamās darbības, 

augstāk norādīto akciju iekļaušanai regulētajā tirgū. 



9.Dažādi;

Pilnvarot Valdes priekšsēdētāju Erī Esta reģistrēt jaunievēlēto Padomes sastāvu 

un nepieciešamības gadījumā arī citus šajā sapulcē nodibinātos juridiskos faktus 

un tādā sakarā, parakstīt, iesniegt un saņemt visus tam nepieciešamos dokumentus, 

kā arī veikt visas citas darbības, kas nepieciešamas šī pilnvarojuma izpildei un 

piešķirt Erī Estam tiesības   pārpilnvarot citu personu visu iepriekš minēto 

darbību  veikšanai.



Valdes priekšsēdētājs                                                      

Erī Esta