Latvijas balzams                                                11.04.2005. 



AS “Latvijas balzams” 2005. gada 23.aprīļa kārtējās akcionāru sapulces lēmumprojekti



1. Valdes, padomes un zvērināta revidenta ziņojumi.



Pieņemt zināšanai akciju sabiedrības “Latvijas balzams” valdes, padomes ziņojumus 

un zvērināta revidenta atzinumu.



2. 2004.gada pārskata apstiprināšana.



Apstiprināt AS “Latvijas balzams” valdes sastādītos un AS “Latvijas balzams” padomes 

izskatītos:

1) AS “Latvijas balzams” 2004.gada pārskatu (uz 25 lpp pielikumā nr. 1) atbilstoši 

   Latvijas Republikas likumdošanas prasībām;

   AS “Latvijas balzams” 2004.gada pārskatu (uz 27 lpp pielikumā nr. 2) atbilstoši 

   Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem (SFPS);

2) AS “Latvijas balzams” 2004.gada konsolidēto pārskatu (uz 26 lpp pielikumā nr. 3) 

   atbilstoši Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem (SFPS);

3) AS “Latvijas balzams” 2004.gada atkarības pārskatu (uz 9 lpp pielikumā nr. 4).



Atbrīvot no atbildības par darbību 2004.gadā akciju sabiedrības “Latvijas balzams” 

valdes locekļus - Rolandu Gulbi, Aleksandru Jerņevu, Egilu Dzereli un Sergeju 

Ļimarenko par darbību no 2004.gada 01.janvāra līdz 2004.gada 26.aprīlim, Juri Gulbi 

par darbību no 2004.gada 01.janvāra līdz 2004.gada 19.janvārim un Valižanu Abidovu 

par darbību no 2004.gada 19.janvāra līdz 2004.gada 26.aprīlim.



3. 2004.gada peļņas izlietošana.



Apstiprināt AS “Latvijas balzams” 2004.gada tīro peļņu 821 621.00 LVL.



2004.gada peļņu atstāt nesadalītu un izmantot AS “Latvijas balzams” attīstībai ar 

mērķi palielināt AS “Latvijas balzams” konkurētspēju.



4. Zvērināta revidenta ievēlēšana 2005.gada pārskata revīzijai un atalgojuma 

noteikšana zvērinātam revidentam.



Par AS “Latvijas balzams” revidentu 2005.gada pārskatu revīzijai ievēlēt auditorfirmu 

SIA “PriceWaterhouseCoopers” (komercsabiedrības licences nr.5).



Noteikt atlīdzību revidentam par 2005.gada pārskatu revīzijas veikšanu 29 146.00 LVL, 

ieskaitot normatīvajos aktos paredzētos nodokļus.



Uzdot AS “Latvijas balzams” valdei noslēgt līgumu ar revidentu par AS “Latvijas 

balzams” 2005.gada pārskatu revīziju.



5. Padomes locekļu atalgojuma noteikšana.



Noteikt ka AS "Latvijas balzams" Padomes locekļi par darbu Padomē 2005. gadā atalgojumu 

nesaņem.



AS “Latvijas balzams”

valdes priekšsēdētājs				

R.Gulbis