27.04.2005, Rīgas farmaceitiskā fabrika, RIG

Rīgas farmaceitiskā fabrika                                        27.04.2005. 



AS “Rīgas farmaceitiskā fabrika” akcionāru sapulces lēmumi 



Akciju sabiedrības “Rīgas farmaceitiskā fabrika” (turpmāk tekstā saukta arī “Sabiedrība”) 

reģistrētais un arī apmaksātais pamatkapitāls ir Ls 663 000,00 (seši simti sešdesmit 

trīs tūkstoši lati).



Sabiedrības akcionāru ārkārtas pilnsapulcē (turpmāk tekstā saukta “Sapulce”) bija 

pārstāvētas 521’449 (pieci simti divdesmit viens tūkstotis četri simti četrdesmit 

deviņas) akcijas, kas veido 78,65 % no Sabiedrības apmaksātā pamatkapitāla.



1. Padomes, valdes un zvērināta revidenta ziņojums par 2004. gada rezultātiem un  

   2004.gada  pārskata  apstiprināšana.



Apstiprināt zvērinātas revidentes Gintas Jaunzemes, licence Nr. 16, pārbaudīto a/s 

“Rīgas farmaceitiskā fabrika” gada pārskatu par 2004.finansu gadu no 1.janvāra līdz 

31.decembrim.



2. Valdes  locekļu  atbrīvošana  no  atbildības  par  2004. gada  darbības  rezultātiem.



Atbrīvot a/s “Rīgas farmaceitiskā fabrika” Valdes locekļus no atbildības par darbu 2004.gadā.



3. 2004. gada peļņas sadale.



2004.gada Sabiedrības tīro peļņu novirzīt Sabiedrības attīstībai.



4. Kārtējā  gada  budžeta  un  darbības  plāna  apstiprināšana.



Apstiprināt a/s “Rīgas farmaceitiskā fabrika” budžetu un darbības plānu 2005.gadam.



5. Padomes  sastāva  vēlēšanas.



Sabiedrības padomē ievēlēt:

 

  Aleksandru Livšicu,

  Jāni Oskerko, 

  Vadimu Telicu, 

  Dailoni Pakalnu, 

  Jūliju Dmitrijevu. 



6. Zvērināta  revidenta  vēlēšanas.

Ievēlēt par a/s “Rīgas farmaceitiskā fabrika” revidenti Gintu Jaunzemi, licence Nr.16.



7. Citi  jautājumi.



Pilnvarot ar pārpilnvarojuma tiesībām Sapulces vadītāju Marģeru Zeitmani veikt visas 

darbības, kas saistītas ar šīs Sapulces lēmumu reģistrēšanu Latvijas Republikas Uzņēmumu 

reģistrā, tai skaitā parakstīt pieteikumu, parakstīt, iesniegt un saņemt ar reģistrēšanu 

saistītos dokumentus.