Kvadra Pak                                                   02.05.2005. 



AS “Kvadra Pak” kārtējās akcionāru pilnsapulces lēmumi 



1.Sabiedrības Valdes ziņojums.

LĒMUMS: Apstiprināt Sabiedrības Valdes ziņojumu.



2.Padomes ziņojums

LĒMUMS:  Apstiprināt Padomes ziņojumu.



3.Sabiedrības gada pārskata apstiprināšana

LĒMUMS: Apstiprināt Sabiedrības 2004.gada pārskatu.



4. 2004.gada peļņas izlietošana

LĒMUMS: Apstiprināt peļņas novirzīšanu iepriekšējo gadu zaudējumu segšanai.



5.Padomes locekļu ievēlēšana un atlīdzības noteikšana

LĒMUMS: Ievēlēt Sabiedrības padomi šādā sastāvā:

1) padomes loceklis – Antoņina Incenberga;

2) padomes loceklis – Argo Miksons;

3) padomes loceklis – Jānis Ozoliņš.

Noteikt katra padomes locekļa atalgojumu 400.00 latu mēnesī.



6.Revidenta ievēlēšana

LĒMUMS: Ievēlēt par Sabiedrības revidentiem Zvērinātu revidentu komercsabiedrību 

SIA "ACS", licences nr.63.