05.05.2005, Ditton pievadķēžu rūpnīca, RIG

Ditton pievadķēžu rūpnīca                                       05.05.2005. 



AS “Ditton pievadķēžu rūpnīca” kārtējās akcionāru pilnsapulces lēmumi 



AS “Ditton pievadķēžu rūpnīca” 2005.gada 5.maija kārtējā akcionāru pilnsapulcē 

pieņemtie lēmumi:



1. 2004.gada pārskata apstiprināšana.

A/S „Ditton pievadķēžu rūpnīca” kārtējā akcionāru pilnsapulce (05.05.2005.) izskatīja 

un pieņem zināšanai Padomes un Valdes paziņojumu par 2004.gada darba rezultātiem un 

apstiprina AS „Ditton pievadķēžu rūpnīca” pārskatu par 2004.gadu (pielikumā).



2. 2004.gada peļņas sadale.

2.1. Novirzīt summu 11 840 Ls apmērā vai 10,24 % no A/S “Ditton pievadķēžu rūpnīca” 

peļņas, kas ir 0,0016 Ls par vienu akciju, dividenžu izmaksai akcionāriem saskaņā ar 

Latvijas Centrālajā depozitārijā pieprasīto akcionāru sarakstu pēc stāvokļa uz 05.05.2005.

2.2. Summu 103 758 Ls apmērā vai 89,76 % no A/S “Ditton pievadķēžu rūpnīca” peļņas atstāt 

nesadalītu un novirzīt sabiedrības attīstībai.



2.3. Nodrošināt dividenžu izmaksu akcionāriem, sākot no 15.05.2005., saskaņā ar saņemto 

akcionāra pieprasījumu un akcionāru identificējošajiem dokumentiem.



Personām, kurām ir likumīgas prasījuma tiesības uz dividendēm uz citiem pamatiem, nekā 

norādīts 2.1.punktā, griežoties pēc dividenžu izmaksas jāiesniedz šīs prasījuma tiesības 

apstiprinošo dokumentu oriģinālus vai to notariāli apliecinātas kopijas.



2.4. Saskaņā ar Likumu “Par uzņēmumu ienākuma nodokli” likumīgajos termiņos akcionāru 

nesaņemtās dividendes ieskaitīt A/S “Ditton pievadķēžu rūpnīca” peļņā.



3. Sabiedrības zvērināta revidenta ievēlēšana 2005.gadam.

Ievēlēt par AS „Ditton pievadķēžu rūpnīca” auditoru sabiedrības audita veikšanai par 

2005.gadu auditorfirmu SIA „”Invest-Rīga” Daugavpils”, reģ.Nr.40003227526, juridiskā 

adrese Raiņa ielā 28, Daugavpils, LV-5403, ņemot vērā tās rakstisku piekrišanu un noslēdzot 

ar SIA „”Invest-Rīga” Daugavpils” līgumu.



4. Par sabiedrības Statūtu izmaiņām.



4.1. Izslēgt no A/S “Ditton pievadķēžu rūpnīca” Statūtiem 6.4.6.punktu iepriekšējā 

redakcijā.



4.2. Iekļaut A/S “Ditton pievadķēžu rūpnīca” Statūtos 6.4.6.punktu sekojošā redakcijā:

“6.4.6. Valdes darbību vada Valdes priekšsēdētājs (prezidents), kurš sadala amatus Valdes 

locekļu starpā. Valdes priekšsēdētājs no Valdes locekļu skaita ar savu rīkojumu nozīmē 

savu pirmo vietnieku (viceprezidentu) un vietniekus (viceprezidentus). Visiem Valdes 

locekļiem piešķirtas pārstāvības tiesības.

Sabiedrības pārstāvību Valdes locekļi veic kopīgi, īstenojot savas tiesības likumu un šo 

Statūtu ietvaros, kā arī Valdes sēdēs.



Valde ir tiesīga pieņemt Darba reglamentu, nosakot Valdes locekļus, kuriem ir piešķirtas 

noteiktas deleģētas pilnvaras individuālai sabiedrības pārstāvībai attiecībās ar trešajām 

personām, valsts un pašvaldības institūcijām, ka arī noteiktu darījumu veidu īstenošanai. 

Likumos noteiktajos gadījumos šīs deleģētās pilnvaras var tikt apstiprinātas ar rakstisku 

pilnvaru.



Valdei ir tiesības iecelt vienu vai vairākus prokūristus, piešķirot viņiem tiesības 

atsavināt, ieķīlāt vai apgrūtināt ar lietu tiesībām nekustamo īpašumu. Prokūrista 

tiesības nosaka Komerclikums, stājas spēkā no prokūras reģistrēšanas komercreģistrā un 

darbojas līdz prokūras atsaukšanai vai citādai likumīgai izbeigšanai.



Valdes loceklis, kas vienpersoniski parakstījis dokumentus, ir personīgi atbildīgs par 

tiem sabiedrības priekšā. Pārējos gadījumos Valdes locekļi ir solidāri atbildīgi.

Bankas dokumentus (finanšu paraksta tiesības) paraksta personas, kuras pilnvarojusi 

Valde, kā arī prokūrists (prokūristi).”



4.3. Noteikt, ka dotā lēmuma 1.un 2.punktā norādītās A/S “Ditton pievadķēžu rūpnīca” 

Statūtu izmaiņas stājas spēkā no to reģistrācijas brīža Latvijas Republikas Uzņēmumu 

reģistra komercreģistrā.



4.4. Uzlikt par pienākumu Valdei nodrošināt visas nepieciešamās formalitātes šī 

sabiedrības akcionāru pilnsapulces lēmuma sakarā ar akciju sabiedrības „Ditton pievadķēžu 

rūpnīca” Statūtu izmaiņu reģistrāciju Latvijas Republikas komercreģistrā izpildei. 



Latvijas Republikas komercreģistra atteikuma vai sabiedrības Statūtu izmaiņu reģistrācijas 

atlikšanas pamatotu iemeslu dēļ gadījumā uzlikt par pienākumu sabiedrības Padomei kā 

sabiedrības akcionāru interešu pārstāvim:



4.4.1. ar savu lēmumu novērst atteikuma iemeslus, kas minēti Latvijas Republikas 

komercreģistra valsts notāra lēmumā, ja tie saistīti ar dokumentu nolikumu sakārtošanu 

atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanas normām, kļūdu, drukas kļūdu, dokumentu 

izpildes formalitāšu novēršanu, un neizmaina akcionāru tiesību un saistību apjomu, kas 

noteikts ar šīs pilnsapulces lēmumu;



4.4.2. trīsdesmit dienu laikā paziņot un novadīt ārkārtas akcionāru pilnsapulci, ja 

iebildumu novēršana par akciju sabiedrības „Ditton pievadķēžu rūpnīca” Statūtu izmaiņu 

reģistrāciju Latvijas Republikas komercreģistrā iziet ārpus augstākminēto pilnvaru 

ietvariem, kas piešķirti ar šīs akcionāru pilnsapulces lēmumu sabiedrības Padomei.





5. Par sabiedrības Padomes vēlēšanām.





5.1. Pamatojoties uz Komerclikuma 296.pantu un Padomes locekļa V.Drīksne iesniegumu 

A/S “Ditton pievadķēžu rūpnīca” par amata atstāšanu, uzskatīt esošās Padomes pilnvaras 

par izbeigtām.



5.2. Apstiprināt sabiedrības Padomi sekojošā sastāvā: Georgijs Sorokins, Jevgenijs 

Glinkins, Vitolds Vasilenoks, Tatjana Ļapunova, Boriss Matvejevs.



5.3. Noteikt, ka visiem no jauna ievēlētajiem Padomes locekļiem, beidzoties akcionāru 

sapulcei, saskaņā ar Komerclikuma 296.pantu nekavējoties rakstiski apstiprināt sapulcē 

izteikto piekrišanu būt par A/S “Ditton pievadķēžu rūpnīca” Padomes locekli, iesniedzot 

iesniegumu sapulces sekretāram.



5.4. Noteikt, ka jaunajai ievēlētajai Padomei līdz 10.05.2005. jāievēl no sava sastāva 

Padomes priekšsēdētāju un Padomes priekšsēdētāja vietnieku, iesniedzot Padomes sēdes 

protokolu akcionāru sapulces sekretāram nosūtīšanai komercreģistram, vienlaicīgi 

atspoguļojot protokolā savas attiecības pret Valdes pilnvarām un sastāvu.





Saskaņā ar 07.01.2004. ģenerālpilnvaru

Valdes priekšsēdētāja vietnieks			

P.Dorofejevs