Grindeks                                            16.05.2005.



AS "Grindeks" pamatkapitāla palielināšanas noteikumi (projekts) 

(turpmāk tekstā "Noteikumi")



1. PAMATKAPITĀLA PALIELINĀŠANAS MĒRĶIS



1.1. Akciju laidiena mērķis ir palielināt akciju sabiedrības "Grindeks" 

(turpmāk tekstā - "Sabiedrība") pamatkapitālu, lai no akciju emisijas 

iegūtajiem naudas līdzekļiem veicinātu Sabiedrības attīstību un tās konkurētspēju.



2. LĪDZŠINĒJAIS PAMATKAPITĀLS, AKCIJU KATEGORIJAS, VEIDI, SKAITS UN NOMINĀLVĒRTĪBA



2.1. Līdzšinējais Sabiedrības akciju pamatkapitāls Noteikumu apstiprināšanas 

brīdī ir LVL 7'735'000 (septiņi miljoni septiņi simti trīsdesmit pieci tūkstoši 

latu).



2.2. Sabiedrības pamatkapitālu veido 7'735'000 (septiņi miljoni septiņi simti 

trīsdesmit pieci tūkstoši) dematerializētu uzrādītāja akciju ar katras akcijas 

nominālvērtību LVL 1.00 (viens lats). Visas 7'735'000 (septiņi miljoni septiņi 

simti trīsdesmit pieci tūkstoši) akcijas ir viena veida un kategorijas akcijas 

bez priekšrocībām un ar neierobežotām balsstiesībām.  



2.3. Līdzšinējais Sabiedrības akciju pamatkapitāls ir pilnībā apmaksāts.



3. PAMATKAPITĀLA PALIELINĀŠANA 



3.1. Pamatkapitāls tiek palielināts, izlaižot vienas kategorijas 1'850'000 

(viens miljons astoņi simti piecdesmit tūkstoši) dematerializētas uzrādītāja 

akcijas ar neierobežotām balsstiesībām, ar katras akcijas nominālvērtību LVL 

1.00 (viens lats).



3.2. Sabiedrības pamatkapitāls tiek palielināts līdz LVL 9'585'000 (deviņi 

miljoni pieci simti astoņdesmit pieci tūkstoši latu) (izsludinātais 

pamatkapitāls).



3.3. Sabiedrības jaunās emisijas akcijas paredzēts iekļaut regulētajā tirgū ar 

a/s "Rīgas Fondu birža" starpniecību.



3.4. Jaunās emisijas akcijas nodrošina akcionāram visas akciju sabiedrības 

akcijās nostiprinātās tiesības, tajā skaitā tiesības piedalīties Sabiedrības 

pārvaldē, saņemt dividendi un Sabiedrības likvidācijas gadījumā - likvidācijas 

kvotu, kā arī citas tiesības saskaņā ar Sabiedrības statūtiem un Komerclikuma 

noteikumiem. 



3.5. Jaunās emisijas akciju ieguvējiem ir tiesības piedalīties dividenžu 

saņemšanā no akciju apmaksas brīža. 



3.6. Šo Noteikumu apstiprināšanas datumā a/s "Latvijas Centrālais depozitārijs" 

veic visu Sabiedrības akcionāru saraksta sagatavošanu (turpmāk tekstā "Atskaites  

datums"), kas ir tiesīgi izmantot pirmtiesības iegādāties jaunās emisijas akcijas. 

Šajos Noteikumos paredzēto akcionāru pirmtiesību noteikšanai tiks izmantots 

tikai un vienīgi akcionāru saraksts Atskaites datumā. 



3.7. Sabiedrības līdzšinējiem akcionāriem ir pirmtiesības iegādāties jaunās 

emisijas  akcijas proporcionāli viņiem uz Atskaites datumu jau piederošo akciju 

nominālvērtību summai. 



3.8. Sabiedrības jaunās emisijas akciju izplatīšanas pienākumi tiek nodoti 

sabiedrībām a/s "Suprema" Latvijā (adrese: Vaļņu iela 1, Rīga), kā arī a/s 

"Suprema Securities" (Igaunija) - starptautiskajā tirgū (turpmāk tekstā 

"Izvietotāji"). 



4. JAUNĀS EMISIJAS AKCIJU NOMINĀLVĒRTĪBA UN 

PĀRDOŠANAS CENA



4.1.  Jaunās emisijas akciju katras akcijas nominālvērtība ir LVL 1.00 (viens lats). 



4.2. Akcijas pārdošanas cena veidojas no akcijas nominālvērtības un 

emisijas uzcenojuma. 



4.3. Akcijas emisijas uzcenojums tiek noteikts robežās no LVL [    ] 

(...) līdz LVL [    ] (....). Akcijas emisijas uzcenojumu 

Sabiedrības valde drīkst noteikt tikai šajos Noteikumos norādītajās robežās.   



4.4. Akciju pārdošanas cenu nosaka Sabiedrības valde Trešā posma parakstīšanās 

laikā saskaņā ar šo Noteikumu 4.5. punktā paredzēto kārtību.   



4.5. Akciju pārdošanas cenu aprēķina Izvietotāji un apstiprina Sabiedrības valde 

saskaņā ar parakstīšanās Trešā posma akciju pieprasījuma rezultātiem starp 

profesionālajiem ieguldītājiem ar parakstīšanās reģistra izveides 

("book building") metodi. Trešā posma parakstīšanās periodā profesionālie 

ieguldītāji iesniedz Izvietotājiem  parakstīšanās pieteikumu. Akciju cena 

tiek noteikta, pamatojoties uz iesniegtajiem pieteikumiem parakstīšanās Trešajā 

posmā, ņemot vērā parakstīšanās reģistrā apkopoto informāciju par:

(a)	kopējā pieprasījuma apjomu;

(b)	kopējā pieprasījuma cenas elastīgumu;

(c)	kopējā pieprasījuma kvalitāti t.i. ņemot vērā Izvietotāju rīcībā esošo 

informāciju, tiek analizēts pieprasījums no īstermiņa investoriem un pieprasījums 

no ilgtermiņa investoriem.



5. PARAKSTĪŠANĀS UZ AKCIJĀM



5.1. Parakstīšanās uz jaunās emisijas akcijām notiek trīs posmos kā noteikts

šajos Noteikumos: 



5.1.1. Pirmajā posmā esošie Sabiedrības akcionāri, kas noteikti Atskaites 

datumā, pamatojoties uz Komerclikuma 251. pantā paredzētajām pirmtiesībām, 

ir tiesīgi proporcionāli tiem jau piederošo akciju nominālvērtību summai 

Atskaites datumā parakstīties uz visām jaunās emisijas akcijām. 



5.1.2. Otrajā posmā esošie Sabiedrības akcionāri, kuri ir izmantojuši savas 

pirmtiesības un parakstījušies uz Sabiedrības jaunās emisijas akcijām, ir 

tiesīgi proporcionāli šo akcionāru savstarpējam akciju sadalījumam Atskaites  

datumā,  parakstīties uz citu Sabiedrības akcionāru neparakstītajām akcijām.  

Pieteikumu par vēlmi parakstīties uz jebkuru skaitu papildus akcijām 

Sabiedrības akcionāri iesniedz vienlaicīgi ar Pirmā posma iesniegumu par 

parakstīšanos uz akcijām, norādot maksimālo kopējo pārdošanas cenu, par kādu

esošie akcionāri vēlas iegādāties jaunās emisijas akcijas. 



5.1.3. Trešajā posmā visas jaunās emisijas akcijas, ko nav parakstījuši 

esošie Sabiedrības akcionāri, kas noteikti Atskaites datumā, tiek piedāvātas 

parakstīšanai bez ierobežojumiem profesionāliem ieguldītājiem saskaņā ar 

Finanšu instrumentu tirgus likuma 1. panta 4. punktā noteikto profesionālo 

ieguldītāju definīciju. 



5.2. Parakstīšanās Pirmajam un Otrajam posmam tiek lietota iesnieguma veidlapa, 

kas pievienota šo Noteikumu pielikumā Nr. 1, izņemot, ja Sabiedrības esošo 

akcionāru finanšu instrumentu kontus apkalpojošās bankas un brokeru sabiedrības 

nenosaka atšķirīgu pieteikumu pieņemšanas kārtību parakstīšanās uzdevumu 

nodošanai ar a/s "Rīgas Fondu birža" starpniecību. 



5.3. Parakstīšanās kārtība Trešajam posmam attiecībā uz profesionālajiem 

ieguldītājiem ārvalstīs tiks sīkāk noteikta Sabiedrības valdes apstiprinātajā 

piedāvājuma memorandā.



5.4. Parakstīšanās uz Sabiedrības akcijām notiek pie a/s "Rīgas Fondu birža"

biedriem ar tirdzniecības sistēmas starpniecību tirdzniecības sesijas laikā 

atbilstoši a/s "Rīgas Fondu birža" noteikumiem.  Izvietotāji patur tiesības 

anulēt jebkurus pieteikumus, ja tie neatbilst parakstīšanās noteikumiem.  



6. TERMIŅŠ PARAKSTĪŠANĀS VEIKŠANAI  



Parakstīšanās uz Sabiedrības jaunās emisijas akcijām notiek šādos termiņos: 



6.1. Pirmais posms: 



6.1.1. Pirmā posma parakstīšanās tiek atklāta dienā, kad paziņojums Sabiedrības

 akcionāriem par pirmtiesību izmantošanu publicēts laikrakstā "Latvijas Vēstnesis". 



6.1.2. Pirmā posma parakstīšanās termiņš ir 1 (viens) mēnesis. Gadījumā, ja 

parakstīšanās termiņa pēdējā diena ir oficiālā brīvdiena vai svētku diena, 

parakstīšanās tiek noslēgta nākošajā darba dienā.  



6.2. Otrais posms: 



6.2.1. Otrā posma parakstīšanās, balstoties uz esošo akcionāru jau iesniegto 

pieteikumu pamata, notiek nākošajā darba dienā pēc Pirmā posma noslēguma dienas. 

Otrā posma parakstīšanās termiņš ir 1 (viena) darba diena.



6.2.2. Otrā posma parakstīšanās veikšanai esošajiem Sabiedrības akcionāriem nebūs 

jāiesniedz papildus pieteikums pēc Pirmā posma parakstīšanās noslēguma, ja Pirmā 

posma ietvaros ar a/s "Rīgas Fondu birža" biedru starpniecību ir iesniegts 

pirmtiesību pieteikums par kopējo akciju pārdošanas cenu, kas pārsniedz  tāda 

akciju skaita pārdošanas cenu, kas pienāktos šādam akcionāram proporcionāli 

viņam piederošo akciju nominālvērtības summai Atskaites datumā. 



6.3. Trešais posms: 



6.3.1. Trešā posma parakstīšanās tiek atklāta vienlaicīgi ar Otrā  posma 

parakstīšanās uzsākšanu, un tās termiņš ir 1 (viena) darba diena. Sabiedrības valde 

ir tiesīga apkopot elektroniski iesniegtus profesionālo ieguldītāju parakstīšanās 

pieteikumus. 



6.3.2. Sabiedrības jaunās emisijas akcijas uzskatāmas par izplatītām ar brīdi, 

kad noslēdzies parakstīšanās Trešais posms, un ir parakstītas visas jaunās emisijas 

akcijas. 



6.4. Par parakstīšanās sekmīgu noslēgumu Sabiedrības valde pieņem lēmumu. Ja pēc 

Sabiedrības valdes ieskatiem Trešajā posmā netiek saņemts nepieciešamais skaits 

parakstīšanās pieteikumu, Sabiedrības valde ir tiesīga apturēt akciju emisijas 

turpmāko norisi un ierosināt Sabiedrības akcionāru sapulcei anulēt akciju emisiju. 



7. AKCIJU  APMAKSAS VEIDS UN TERMIŅŠ



7.1. Visas Sabiedrības jaunās emisijas akcijas apmaksājamas naudā. Parakstīšanās 

Pirmajā un Otrajā posmā Sabiedrības akcionāriem jābloķē parakstīšanās veikšanai 

nepieciešamā akciju maksimālā kopējā cena norēķinu kontā bankā vai brokeru 

sabiedrībā, kur atvērts attiecīgā akcionāra finanšu instrumentu (vērtspapīru)konts.   



7.2. Par visām Sabiedrības jaunās emisijas akcijām norēķins notiek saskaņā ar 

a/s "Rīgas Fondu birža" noteikumiem. Norēķini veicami ar a/s "Latvijas Centrālais 

depozitārijs" (LCD) norēķinu sistēmas "samaksa pret piegādi" (DVP) starpniecību. 

Akcijas tiek uzskatītas par apmaksātām, kad LCD dalībnieku kontā tiek neatsaucami 

bloķēta norēķiniem nepieciešamā akciju pirkuma summa DVP darījuma veikšanai. 



7.3. Tikai pēc parakstījušos esošo Sabiedrības akcionāru pieteikumu izpildes 

atbilstoši viņu pirmtiesībām tiks izpildīti citu profesionālo ieguldītāju 

parakstīšanās pieteikumi atlikušo jaunās  emisijas akciju skaita apmērā. 



7.4. Parakstīto akciju pilnas pārdošanas cenas nesamaksas gadījumā akcionāram 

paliek tāds akciju skaits, kas ir proporcionāls viņa samaksātai summai, par ko 

ticis  veikts norēķins. 



7.5. Gadījumā, ja noteiktajā termiņā netiek parakstītas visas jaunās emisijas 

akcijas, Sabiedrības valdei pēc konsultēšanās ar Izvietotājiem ir tiesības 

pieņemt lēmumu, ka  akciju emisija uzskatāma par notikušu tikai parakstīto 

akciju apjomā, vai sasaukt  Sabiedrības akcionāru ārkārtas sapulci akciju 

emisijas anulēšanai pilnībā. 



7.6. Ja akciju emisija tiek atzīta par nenotikušu, parakstīšanās veikšanai 

bloķētās naudas summas tiek atbrīvotas saskaņā ar a/s "Rīgas Fondu birža" 

rīkojumu. 



8. INFORMĀCIJAS SAŅEMŠANAS KĀRTĪBA



8.1. A/S "Rīgas Fondu birža" informē savus biedrus par parakstīšanās pieteikumu 

(uzdevumu) iesniegšanas procedūru un informācijas apmaiņas kārtību. 



8.2. Visi publiskie Sabiedrības paziņojumi par akciju emisiju saskaņā ar šiem 

Noteikumiem un parakstīšanās veikšanu tiks publicēti ar a/s "Rīgas Fondu birža" 

informācijas sistēmas starpniecību. 



8.3. Papildus informāciju par šo Noteikumu piemērošanu iespējams saņemt katru 

darba dienu no plkst. 9:30 līdz 16:00 pie Izvietotājiem, adrese: A/S "Suprema", 

Vaļņu ielā 1, Rīgā.   



8.4. Ja jebkurš no šo Noteikumu punktiem kļūst neizpildāms vai pretrunā ar 

piemērojamo normatīvo aktu vai Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikumu 

prasībām, Sabiedrības valde ir tiesīga precizēt šos Noteikumus, lai pēc 

iespējas saglabātu to spēkā esamību. 



AS "Grindeks"

Valdes priekšsēdētājs

Valdis Jākobsons