Grindeks                                                   18.05.2005. 



AS “Grindeks” kārtējā akcionāru pilnsapulcē pieņemtie lēmumi 



1. AS Grindeks 2004.gada pārskata apstiprināšana un valdes atbrīvošana no atbildības. 

Lēmumi

1.1. Apstiprināt AS Grindeks 2004. gada auditēto Gada pārskatu.

1.2. Apstiprināt AS Grindeks 2004. gada auditēto konsolidēto Gada pārskatu.

1.3. Atbrīvot no atbildības par darbību 2004. gadā AS Grindeks Valdes locekļus: 

      Valdi Jākobsonu, Vitāliju Skrīveli, Jāni Romanovski. 



2. Par 2004. gada saimnieciskās darbības peļņas sadali.



Lēmums:

AS Grindeks 2004. gada saimnieciskās darbības peļņu 2 445 698 LVL apmērā novirzīt 

uzņēmuma attīstības un konkurētspējas nostiprināšanai.



3. AS Grindeks 2005. gada budžeta apstiprināšana.



Lēmums:

Apstiprināt AS Grindeks 2005. gada budžetu ar sekojošiem tajā iekļautajiem raksturlielumiem: 

  neto apgrozījums 30 452 257 LVL, 

  bruto peļņa      13 444 662 LVL, 

  pamatdarbības neto peļņa 5 062 512 LVL, 

  neto peļņa        4 035 951 LVL.



4. AS Grindeks zvērināta revidenta ievēlēšana 2005. gadam.



Lēmums:

Apstiprināt par AS Grindeks zvērinātu revidentu 2005. gadam SIA Deloitte&Touche Audits 

(licence Nr. 43).  

 

5. Par AS Grindeks akciju emisiju. 



Lēmums:

5.1. Palielināt AS Grindeks  pamatkapitālu, izlaižot 1'850'000 (viens miljons astoņi simti 

piecdesmit tūkstoši) uzrādītāja dematerializētas akcijas ar neierobežotām balsstiesībām ar 

nominālvērtību LVL 1.00 (viens lats) katra.  



5.2.  Apstiprināt AS Grindeks pamatkapitāla palielināšanas  noteikumus. 



5.3. Noteikt, ka AS Grindeks pamatkapitāls pēc emisijas reģistrācijas Komercreģistrā būs  

LVL 9'585'000 (deviņi miljoni pieci simti astoņdesmit pieci tūkstoši lati), kas sastāvēs 

no 9'585'000 (deviņi miljoni pieci simti astoņdesmit pieci tūkstoši) akcijām. 



5.4. Apstiprināt AS Grindeks statūtu grozījumus un statūtu jauno redakciju.



5.5. Pilnvarot AS Grindeks valdi apstiprināt AS Grindeks prospektu latviešu un angļu valodā, 

iesniegt prospektu reģistrācijai Latvijas Republikas Finanšu un kapitāla tirgus komisijā, 

apstiprināt akciju pārdošanas cenu, noslēgt vienošanos ar a/s "Rīgas Fondu birža" un 

a/s "Latvijas Centrālais depozitārijs" par akciju emisijas reģistrāciju un iekļaušanu 

regulētajā tirgū. 



5.6. Uzdot AS Grindeks valdei izvērtēt iespēju pārcelt AS Grindeks akcijas no a/s "Rīgas 

Fondu birža" otrā saraksta uz oficiālo sarakstu, un pēc nepieciešamo priekšnoteikumu 

izpildes un AS Grindeks Padomes iepriekšējas piekrišanas saņemšanas pieņemt lēmumu par visu 

AS Grindeks akciju pārcelšanu uz a/s "Rīgas Fondu birža" oficiālo sarakstu.    



6. Dažādi.