19.05.2005, Tallinna Farmaatsiatehas, TLN

Tallinna Farmaatsiatehas      BÖRSITEADE                        19.05.2005



AKTSIONÄRIDE ÜLDKOOSOLEKU OTSUSED



Tallinna Farmaatsiatehase AS-i aktsionäride korraline üldkoosolek toimus

19.mail 2005. aastal algusega kell 14 Reval Hotel Central

konverentsikeskuse 2 korruse stuudio 1 saalis (Narva mnt. 7c, Tallinn).



Koosolekust võttis osa 5 aktsionäri/esindajat, kes esindasid 1 187 726 aktsiat e. 95,02%

aktsiakapitalist ning seega oli koosolek otsustusvõimeline.



Tallinna Farmaatsiatehase AS-i aktsionäride korraline üldkoosolek võttis

vastu alljärgnevad

OTSUSED:



1. Valida Koosoleku Juhatajaks Anu Uritam.

2. Valida Koosoleku Protokollijaks Maris Raju.

3. Valida Koosoleku Häältelugemiskomisjoni liikmeks Indrek Vaheoja.



4.Kinnitada TFT AS Üldkoosoleku läbiviimise reglement juhataja poolt

esitatud redaktsioonis.



5.Kinnitada TFT AS Üldkoosoleku kokku kutsumise teates märgitud Üldkoosoleku

päevakord:

1.        Koosoleku avamine. Koosoleku juhataja valimine, protokollija ja

          häältelugemiskomisjoni valimine.

2.        Koosoleku reglemendi kinnitamine.

3.        Koosoleku päevakorra kinnitamine.

4.        Juhataja ettekanne.

5.        2004.a. majandusaasta aruande ja audiitori järeldusotsuse

          kinnitamine.

6.        2004.a. majandusaasta kasumi jaotuse ettepaneku kinnitamine.

7.        Audiitori valimine.

8.        Muud küsimused.



6.Kinnitada 2004. aasta majandusaasta aruanne ja audiitori järeldusotsus.



7.Kinnitada 2004. aasta majandusaasta kasumi jaotamise ettepanek

alljärgnevalt: Tallinna Farmaatsiatehase AS juhataja teeb ettepaneku kanda

2004. aasta kasum summas 3 106 521 krooni eelmiste perioodide jaotamata

kasumi arvele.



8.Kinnitada Tallinna Farmaatsiatehase Aktsiaseltsi audiitoriks Toomas Prükk,

isikukood 3760705622, audiitoritunnistuse number 509, audiitoriühing

AS Deloitte & Touche Audit, registrikood 10687819.



9.Kinnitada Tallinna Farmaatsiatehase nõukogule majandusaasta tulemuste eest

preemiafondi brutosummaks 850 000 krooni, mille jaotuse otsustab nõukogu esimees.



10. Kinnitada Tallinna Farmaatsiatehase nõukogule palgafondi brutosummaks 280 000

krooni, mille jaotuse otsustab nõukogu esimees.









Raivo Unt

finantsdirektor

6120201