20.05.2005, Valmieras stikla šķiedra, RIG

A/s Valmieras stikla šķiedra                         20.05.2005.    

                   

A/s VSŠ 2005.gada 3.jūnija akcionāru pilnsapulces lēmumprojekti





1. Valdes, padomes un zvērinātā revidenta ziņojumi, 2004.gada 

pārskata apstiprināšana



1) Pieņemt zināšanai akciju sabiedrības "Valmieras stikla šķiedra" 

valdes un padomes ziņojumus un zvērinātā revidenta atzinumu.

2) Apstiprināt a/s "Valmieras stikla šķiedra" valdes sastādīto un 

a/s "Valmieras stikla šķiedra" padomes izskatīto a/s "Valmieras 

stikla šķiedra" 2004. gada pārskatu.

3) Atbrīvot no atbildības par darbību no 2004. gada 1.janvāra līdz  

2004. gada 29. maijam valdes locekļus Karl-Heinz Richard Will, 

Friedhelm August Hermann Schwender, Wilfried Queisser, Bernd 

Herbert Preissler, Andre Heinz Schwiontek, Andri Oskaru Brutānu 

un Imantu Saulīti.



2. 2004. gada peļņas izlietošana



1) Apstiprināt a/s "Valmieras stikla šķiedra" 2004. gada tīro peļņu 

LVL 1 955 004 (viens miljons deviņi simti piecdesmit pieci tūkstoši 

četri lati).

2) 2004. gada tīro peļņu LVL 1 955 004 (viens  miljons  deviņi  

simti piecdesmit pieci tūkstoši četri lati) izlietot sekojoši:

a. LVL 884 418,59 (astoņi  simti  astoņdesmit  četri  tūkstoši  

četri simti astoņpadsmit lati 59 santīmi) jeb 0,037 LVL (trīs komats 

septiņi santīmi) uz katru akciju izmaksāt akcionāriem dividendēs, 

nosakot par dividenžu aprēķina datumu 2005. gada 13. jūniju un par 

dividenžu maksājuma datumu 2005. gada 15. jūniju.

b. 1% no 2004. gada tīrās peļņas izmaksāt katram  a/s "Valmieras 

stikla šķiedra" padomes un valdes loceklim par 2004. gada darbības 

rezultātiem.

c. LVL 835 984,93 (astoņi simti trīsdesmit pieci tūkstoši deviņi 

simti astoņdesmit četri lati 93 santīmi) izlietot a/s "Valmieras 

stikla šķiedra" attīstībai ar mērķi palielināt a/s "Valmieras s

tikla šķiedra" konkurētspēju.



3. Statūtu grozījumu apstiprināšana



1) Apstiprināt šādus grozījumus a/s "Valmieras stikla šķiedra" 

statūtos:



Statūtu 9. pantu izteikt šādā redakcijā: "Sabiedrības valde 

sastāv no septiņiem valdes locekļiem. Sabiedrību pārstāv vismaz 2 

valdes locekļi kopā."



2) Ja Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs - Komercreģistra 

iestāde pieņem lēmumu atteikt reģistrēt apstiprinātos grozījumus 

a/s "Valmieras stikla šķiedra" statūtos, pilnvarot a/s "Valmieras  

stikla šķiedra" valdi ar savu lēmumu novērst Latvijas Republikas 

Uzņēmumu reģistra - Komercreģistra iestādes norādītos atteikuma 

iemeslus.



4. Zvērināta revidenta ievēlēšana 2005. gada pārskatu revīzijai 

un atlīdzības noteikšana zvērinātam revidentam



1) Par a/s "Valmieras stikla šķiedra" revidentu  2005. gada pārskatu  

revīzijai ievēlēt auditorfirmu SIA "Deloitte & Touche Audits" 

(komercsabiedrības licence nr.43).

2) Noteikt atlīdzību revidentam par 2005. gada pārskatu revīzijas 

veikšanu LVL 15500 (piecpadsmit tūkstoši piecsimt latu) apmērā,  

ieskaitot normatīvajos aktos paredzētos nodokļus.

3) Uzdot a/s "Valmieras stikla šķiedra" valdei noslēgt līgumu ar 

revidentu par a/s "Valmieras stikla šķiedra" 2005. gada pārskatu 

revīziju.



5. Atlīdzības noteikšana padomes locekļiem



1) Noteikt padomes locekļiem gada atlīdzību par darbu a/s "Valmieras

stikla šķiedra" padomē 2005. gada LVL 6000 (seši tūkstoši latu) 

katram.

2) Ja padomes loceklis nepiedalās kādā no 4 (četrām) obligātajām 

padomes  sēdēm, tad atlīdzība tiek samazināta par LVL 1500 (viens 

tūkstotis pieci simti latu) par katru neapmeklētu padomes sēdi.

3) Par papildu atlīdzības noteikšanu katram a/s "Valmieras stikla  

šķiedra" padomes loceklim 1% apmērā par 2005. gada darbības 

rezultātiem lemt pēc 2005. gada pārskata apstiprināšanas, izskatot  

jautājumu par 2005. gada peļņas sadali.







A/s "Valmieras stikla šķiedra"

valdes priekšsēdētājs

Andris Oskars Brutāns



Pārvaldes asistente

Lauma Kugrēna

Tālr. 4202222, 6441429

Fakss 4281216

laumak@vss.lv