AB SANITAS

PRANEŠIMAS APIE ESMINĮ ĮVYKĮ



VAS, ĮVYKUSIO 2000.03.20 D., PRIIMTI NUTARIMAI



1.Patvirtinta bendrovės valdybos ataskaita apie bendrovės ūkinę veiklą už 1999

metus.

2.Susirinkimas susipažino su tarptautinės audito firmos "PriceWaterhauseCoopers"

ataskaita ir jai pritarė.

3.Patvirtino 1999m. finansinę atskaitomybę.

4.Patvirtino 1999m.rezultato(nuostolio)paskirstymą.Padengė 4911499 Lt.nuostolį

iš nepaskirstytinųjų rezervų. Iš paskirstytinųjų rezervų nutarė išmokėti 141,9

tūkst. Lt.dividendus privilegijuotųjų akcijų turėtojams.

5.Padidino įstatinį kapitalą iš bendrovės lėšų 13 mln.Lt. išleidžiant 520000

paprastųjų vardinių akcijų, kurių nominali vertė 25 Lt.Akcijos bus paskirstytos

bendrovės akcininkams proporcingai turimų akcijų nominalinei vertei.

6.Pakeisti įstatai dėl ūkinės veiklos rūšių papildymo ir įstatinio kapitalo

dydžio pasikeitimo. Bendrovės įstatinis kapitalas po rejestro tvarkytojo

įregistravimo sudarys 30279625 Lt.,kas atitinka 1211185 akcijas,tame skaičiuje

1182805 paprastąsias vardines ir 28380 privilegijuotųjų akcijų.

7.Patvirtintas John Wilson atsistatydinimas iš stebėtojų tarybos nario pareigų

ir išrinktas stebėtojų tarybos nariu 4m.kadencijai Arnoldas Burkovskis.





Genovaitė Aliulienė

Akc. kap. tarnybos viršininkė

223170