AB ŪKIO BANKAS

PRANEŠIMAS APIE ESMINĮ ĮVYKĮ



VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO NUTARIMAI



2000 m. kovo 21 d. vykusiame AB Ūkio banko akcininkų susirinkime nutarta:

1) patvirtinti 1999 m. AB Ūkio banko valdybos veiklos ataskaitą;

2) pritarti 1999 m. AB Ūkio banko revizijų komisijos ataskaitai;

3) patvirtinti 1999 m. balanso ataskaitą;

4) patvirtinti 1999 m. pelno (nuostolio) ataskaitą;

5) patvirtinti 1999 m. pelno paskirstymą (5,533 mln. litų skirti ankstesnių metų

nuostoliams padengti, dividendų nemokėti);

6) patvirtinti 2000 m. AB Ūkio banko biudžetą;

7) priimti AB Ūkio banko tarybos nario Byung Ho Kimo atsistatydinimą;

8) AB Ūkio banko tarybos nariu išrinkti Hong Kyun Kimą;

9) AB Ūkio banko tarybos nariu išrinkti Sergejų Fedotovą;

10) parduoti, išnuomoti arba perleisti banko ilgalaikį nekilnojamąjį turtą,

nurodytą patvirtintuose sąrašuose. Įgalioti valdybą kiekvienu konkrečiu atveju

priimti sprendimus dėl turto pardavimo, nuomos, perleidimo sąlygų;

11) išplatinus 12707988 Lt akcijų emisiją, nustatyti 72707988 Lt akcinio

kapitalo dydį;

12) pakeisti statuto IV skyriaus 2 punkto redakciją ir ją išdėstyti taip:

"2. Banko akcinis kapitalas - visų įregistruotų akcijų nominali vertė. Banko

akcinis kapitalas 72707988 (septyniasdešimt du milijonai septyni šimtai septyni

tūkstančiai devyni šimtai aštuoniasdešimt aštuoni) litai yra padalintas į

6058999 (šešis milijonus penkiasdešimt aštuonis tūkstančius devynis šimtus

devyniasdešimt devynias) paprastąsias vardines akcijas. Vienos akcijos nominali

vertė 12 (dvylika) litų."

13) įpareigoti AB Ūkio banko valdybą Lietuvos banke įregistruoti statuto

pakeitimus, susijusius su akcinio kapitalo padidinimu.





Jūratė Lauciūtė

Listingo dep. specialistė

(22) 72 17 05