AB LINAS

PRANEŠIMAS APIE ESMINĮ ĮVYKĮ



VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO NUTARIMAI



2001 m. balandžio 11 d. įvyko AB “Linas” visuotinis akcininkų

susirinkimas, kuriame nutarta:

1.Patvirtinti AB “Linas” valdybos ataskaitą apie bendrovės veiklą

2000 metais.

2.Atsižvelgti į auditoriaus išvadas, tvirtinant 2000 metų

finansinės atskaitomybės dokumentus.

3.Patvirtinti 2000 metų balansą, pelno (nuostolio) ataskaitą,

finansinės būklės pakitimų (pinigų srautų) ataskaitą, paaiškinamąjį

raštą bei formas prie jo.

4.Patvirtinti 2000 metų pelno paskirstymą. Paskelbti ir išmokėti

dividendus po 0,02 Lt už kiekvieną 1 Lt nominalios vertės paprastąją

vardinę akciją. Dividendai bus mokami nuo 2001 metų gegužės 1 dienos:

- juridiniams asmenims mokestiniu pavedimu;

- fiziniams asmenims: bendrovės darbuotojams – akcininkams pervedant

į asmenines sąskaitas banke, likusiems akcininkams – bendrovės kasoje,

jos darbo metu.

5.Patvirtinti bendrovės įstatų pakeitimus.

6.AB “Linas” stebėtojų tarybos nariais išrinkti : Ramūną Lenčiauską,

Vitoldą Martovičių, Darių Šulnį.

7.Išrinkti keturiems metams AB “Linas” auditoriumi tarptautinę audito,

valdymo, finansų konsultacijų bei mokesčių paslaugų firmą “Deloitte &

Touch”.

8.Pritarti valdybos sprendimui dėl įkeisto ilgalaikio ir trumpalaikio

turto ir suteikti įgaliojimus bendrovės valdybai, esant reikalui,

suderinus su bendrovės stebėtojų taryba, sudaryti sandorius dėl

didesnės kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo vertės ilgalaikio

turto dalies pardavimo, perleidimo, nuomos ar įkeitimo, taip pat

laidavimo ar garantavimo juo kitų subjektų prievolių įvykdymą.





Romualdas Mažylis

Atstovas spaudai

8 25 506324