AB ROKIŠKIO SŪRIS

PRANEŠIMAS APIE ESMINĮ ĮVYKĮ



VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO PRIIMTI NUTARIMAI



2001m. balandžio 20d. įvyko AB"Rokiškio sūris" visuotinis

akcininkų susirinkimas, kuriame buvo priimti šie nutarimai:

1) Patvirtinta valdybos ataskaita už 2000 metus.		

2) Pritarta audito išvadai.							

3) Patvirtinta 2000m finansinė atskaitomybė.			

4) Patvirtintas 2000m. pelno paskirstymas:					

Nustatyta tokia dividendų išmokėjimo tvarka:

Dividendams paskirta 4,35% akcijų nominalios vertės.

Apskaitos data 2001m. balandžio 20d.

Bendrovės dirbantiesiems dividendai bus išmokami nuo

š.m. gegužės 14d. iki gegužės 31d, bendrovės kasoje.

Žemdirbiams, pieno statytojams dividendai bus išmokami nuo

š.m. birželio 1d. iki birželio 29d. Pieno statytojams dividendus

išmokės pieno supirkimo punktų vedėjos, o ž.ū. bendrovėms

dividendai bus išmokami pavedimu į žemės ūkio bendrovių sąskaitas.

Likusiems akcininkams dividendai bus išmokami,išmokėjus

darbuotojams ir žemdirbiams t.y. nuo š.m. liepos 2d. iki liepos 20d.

5) AB”Rokiškio sūris” auditoriumi išrinkta audito įmonė

Price Waterhouse Coopers.	

6) Leista valdybai, parduoti, perleisti, nuomoti, taip pat juo

laiduoti ar garantuoti bendrovės ilgalaikį turtą, kurio suminė vertė

per ūkinius metus negali būti didesnė kaip 20 mln. litų, su sąlyga,

kad atitinkamos išlaidos būtų įtrauktos į bendrovės metinį biudžetą,

patvirtintą valdybos. Leidimas duodamas vieneriems metams, po to

jis gali būti atnaujinamas.

7) Leista AB“Rokiškio sūris“ valdybos narei Aldonai Tursienei

užimti AB“Varėnos pieninė“ valdybos narės pareigas. Leisti

AB“Rokiškio sūris“ valdybos nariui Toby Moore užimti Latvijoje

esančios krovinių oro transporto įmonės  AB “RAF Avia“ valdybos

nario pareigas.

8) Klausimai dėl reorganizavimo ir įstatinio kapitalo didinimo

nebuvo svarstyti.





Gražina Jankauskienė

Atsakinga už VP apskaitą

8 278 55244