27.06.2001, Lietuvos jūrų laivininkystė, VLN

AB LIETUVOS JŪRŲ LAIVININKYSTĖ

PRANEŠIMAS APIE ESMINĮ ĮVYKĮ



LISCO STEIGIAMOJO AKCININKŲ SUSIRINKIMO NUTARIMAI



2001 m. birželio 27 d. Vilniuje įvykęs po AB „LIETUVOS JŪRŲ LAIVININKYSTĖ”

reorganizavimo veiksiančios akcinės bendrovės „LIETUVOS JŪRŲ LAIVININKYSTĖ”

steigiamasis (pirmasis) visuotinis akcininkų susirinkimas priėmė nutarimus:

1.Vadovaujantis LR akcinių bendrovių įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 2 punktu

ir LISCO reorganizavimo projektu, patvirtintu 2001 m. gegužės 26 d. įvykusiame

LISCO neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, įsteigti po LISCO

reorganizavimo veiksiančią akcinę bendrovę „LIETUVOS JŪRŲ LAIVININKYSTĖ”.

2.1. Pakeisti LJL įstatų, patvirtintų 2001 m. gegužės 26 d. įvykusiame LISCO

neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, 12.2 punkto pirmąjį sakinį,

vietoje žodžio „prezidentas” įrašant žodžius „generalinis direktorius”, ir

patvirtinti LJL įstatus su šiuo pakeitimu (šio visuotinio akcininkų

susirinkimo protokolo priedas Nr. 3).

2.2. Įgalioti ir įpareigoti:

2.2.1. LJL steigėjo – valstybei atstovaujančios valstybės įmonės Valstybės

turto fondo – atstovą Stanislavą Talat-Kelpšą bei LJL stebėtojų tarybos

pirmininką  pasirašyti LJL įstatus;

2.2.2. LJL valdybos paskirtą administracijos vadovą – pasirašyti bei pateikti

visus dokumentus ir atlikti kitus veiksmus, susijusius su LJL bei jos įstatų

registravimu Lietuvos Respublikos ūkio ministerijoje ir kitų LJL steigimo

reikalų tvarkymu.

3. Stebėtojų tarybos nariais išrinkti Andrių Šukį, Nijolę Sabonienę,

Stanislavą Talat-Kelpšą, Vilių Bernatonį ir Kazimierą Gimbutį.

3.2. Iš karto po šio steigiamojo (pirmojo) LJL visuotinio akcininkų susirinkimo

sušaukti pirmąjį LJL stebėtojų tarybos posėdį ir jame spręsti LJL stebėtojų

tarybos pirmininko rinkimo, valdybos narių ir valdybos pirmininko skyrimo

klausimus. Iš karto po pirmojo LJL stebėtojų tarybos posėdžio sušaukti pirmąjį

LJL valdybos posėdį ir jame spręsti LJL administracijos vadovo – generalinio

direktoriaus – skyrimo klausimą.

4. Išrinkti LJL auditoriumi audito įmonę UAB „Finansinis auditas“

(įmonės kodas – 2391282, adresas – Islandijos g. 4, Vilnius).





Romas Matiukas,

FMĮ "Sinkus" direktorius

(8-22) 72 34 85