AB ANYKŠČIŲ VYNAS

PRANEŠIMAS APIE ESMINĮ ĮVYKĮ



VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO NUTARIMAI



2001-12-27 įvyko visuotinis neeilinis akcininkų susirinkimas.



Visuotiniame neeiliniame akcininkų susirinkime nutarta:

1.Patvirtinti įgaliotus akcininkus pasirašyti susirinkimo protokolą.

2.1.Sumažinti specialiosios paskirties akcinės bendrovės “Anykščių vynas”

įstatinį kapitalą 1 062 973 litais, anuliuojant 1 062 973 valstybei nuosavybės

teise priklausančias akcijas, kuri kiekvienos nominali vertė - 1 litas,

perduodant valstybės nuosavybėn specialiosios paskirties akcinei

bendrovei “Anykščių vynas” priklausančius, Anykščiuose esančius socialinės ir

inžinerinės infrastruktūros objektus (likutinė vertė pagal 2001 m. liepos 1 d.

būklę - 1 062 973 litai).

2.2.Įgalioti pasirašyti turto perdavimo valstybės bei Anykščių rajono

savivaldybės nuosavybėn dokumentus ir atlikti su tuo susijusius veiksmus

generalinį direktorių Vidmantą Kanopą ,a.k. 35606030103, gyv. S.Neries 15 b,

Rokiškis.

3.1.Patvirtinti bendrovės įstatų pakeitimą, papildant IV dalies”Kapitalas ir

rezervai”4.5.2 punkto pirmą sakinį žodžiais “Premijų ir tantjemų rezervas,

dividendų rezervas” ir visą sakinį išdėstyti taip: “ Paskirstytinieji rezervai

sudaromi sekantys: veiklos rizikos rezervas iki 15% grynojo pelno, labdaros ir

paramos rezervas, premijų tantjemų rezervas, dividendų rezervas”.

3.2.Įgalioti bendrovės generalinį direktorių pasirašyti įstatų pakeitimus bei

pateikti Ūkio ministerijos įmonių registracijos skyriui įregistruoti juos

įstatymo nustatyta tvarka.





Violeta Labutienė

vyr. ekonomistė

8-251-5 02 19