22.04.2002, Klaipėdos jūrų krovinių kompanija, VLN

AB KLAIPĖDOS JŪRŲ KROVINIŲ KOMPANIJA

PRANEŠIMAS APIE ESMINĮ ĮVYKĮ



EILINIO METINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO NUTARIMAI



2002 04 19 d. įvyko AB "Klaipėdos jūrų krovinių kompanija"

 (toliau Bendrovė) eilinis metinis akcininkų susirinkimas,

kuriame Bendrovės akcininkai nutarė:

1.Patvirtinti revizoriaus (audito įmonės) ataskaitą apie

 atliktą Bendrovės veiklos rezultatų auditą už 2001 metus.

2. Patvirtinti Bendrovės finansinę atskaitomybę už 2001 metus.

3.Patvirtinti Bendrovės 2001 metų pelno paskirstymo projektą

(bendras nuostolis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

 1 903 244 Lt).

4.Patvirtinti einamųjų 2002 metų pelno panaudojimo projektą.

5.Patvirtinti valdybos ataskaitą apie ūkinę-finansinę

 Bendrovės veiklą 2001 metais.

6.2002 metų Bendrovės auditui atlikti išrinkti ir

 patvirtinti, gerai užsirekomendavusią, UAB “Arthur Andersen”

 pastarajai už minėtas paslaugas sumokant sumą, ne didesnę,

 kaip 110 000,00 Lt. Pastaba: įvykus minėtos audito įmonės

reorganizacijai leidžiama Bendrovės valdybai apsvarstyti

 kitos audito įmonės paskyrimo klausimą ir teikti naujos

kompanijos paskyrimą ir jos atliktą audito ataskaitą

 tvirtinti eiliniam 2003 metų akcininkų susirinkimui.

7.Patvirtinti per 2001 metus priimtus Bendrovės valdybos

 nutarimus ir 2002 metais leisti Bendrovės valdybai disponuoti

 Bendrovės turtu, kurio suminė metinė vertė būtų didesnė nei

 1/20 įstatinio kapitalo.

8. Patvirtinti 2002 metų balandžio 19d. Bendrovės metinio

 akcininkų susirinkimo balsavimo rezultatus.





Karolis Grigalauskas

Prezidento referentas

(26) 399175