AB MAŽEIKIŲ NAFTA

PRANEŠIMAS APIE ESMINĮ ĮVYKĮ



NEEILINIO VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO SUŠAUKIMAS



2002 m. gegužės 31 d. Valdybos posėdyje priimtas nutarimas:

1. Sušaukti neeilinį AB “Mažeikių nafta” visuotinį akcininkų

susirinkimą, nustatant, jog Bendrovės generalinis direktorius

yra įpareigojamas bei įgaliojamas nustatyti tikslią susirinkimo

datą, kuria gali būti bet kuri data tarp 2002 m. birželio 15 d.

ir birželio 30 d., vietą ir laiką bei tinkamai pranešti AB

“Mažeikių nafta” akcininkams apie susirinkimo sušaukimą,

nepriimant atskiro Valdybos nutarimo, su sąlyga, jog ne vėliau

kaip prieš 10 dienų iki neeilinio AB “Mažeikių nafta” akcininkų

susirinkimo  dienos bus priimtas ir įsigalios atitinkamų įstatymų

pakeitimai, numatantys, jog pranešimas apie pirmąjį Bendrovės

akcininkų susirinkimą, vyksiantį po to, kai bus užbaigtas sandoris

tarp Lietuvos Respublikos Vyriausybės, AB “Mažeikių nafta”,

Williams International Company, OAO “Yukos” Oil Corporation ir

Yukos Finance B.V., viešai skelbiamas ne vėliau kaip prieš 10 dienų

iki susirinkimo dienos.

2. Patvirtinti neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo

darbotvarkę:

2.1. AB “Mažeikių nafta” naujos įstatų redakcijos tvirtinimas

(įstatų pakeitimai);

2.2. AB “Mažeikių nafta” Stebėtojų Tarybos narių atšaukimas ir

naujų AB “Mažeikių nafta” Stebėtojų Tarybos narių rinkimas;

2.3. AB “Mažeikių nafta” Valdymo planų (valdymo pagrindo, veiklos

plano, finansavimo plano ir kapitalo išlaidų biudžeto, įskaitant

visus jų priedus ir priedėlius) aprobavimas ir AB “Mažeikių nafta”

Valdybos įpareigojimas juos patvirtinti;

2.4. AB “Mažeikių nafta” audito įmonės pakeitimas;

2.5. Einamieji klausimai.





Tadas Augustauskas

Komunikacijos t-bos virš.

293-92608