AB BANKAS NORD/LB LIETUVA

PRANEŠIMAS APIE ESMINĮ ĮVYKĮ



A B BANKAS ,,NORD/LB LIETUVA NEEILINIO VISUOTINIO SUSIRINKIMO  NUTARIMAS



1. 2003 m. gruodžio 8 d. (pirmadienį) 09.00 val. AB banko

 ,,NORD/LB Lietuva” pastate, VI aukšto salėje,

J.Basanavičiaus g. 26,

 Vilniuje, įvyko neeilinis visuotinis AB banko ,,NORD/LB Lietuva”

 (toliau Bankas)  akcininkų susirinkimas, kuriame nutarta:

1.1. Išleisti Banko  akcijų emisiją Banko akcinio

kapitalo padidinimui

 iki 195 116 795 (vieno šimto devyniasdešimt penkių milijonų

vieno šimto šešiolikos tūkstančių septynių šimtų

devyniasdešimt penkių) litų.

 Nustatyti, kad išleidžiamos akcijų emisijos:

(I)	akcijų rūšis pagal disponavimo būdą – vardinės;

(II)	akcijų rūšis pagal suteikiamas teises – paprastosios;

(III)	vienos akcijos nominali vertė – 95 (devyniasdešimt penki)

 litai;

(IV)	akcijų skaičius –  195 067 

(vienas šimtas devyniasdešimt penki tūkstančiai

šešiasdešimt septyni) vnt.

(V)	minimali išleidžiamos akcijų emisijos kaina – 18 531 365

(aštuoniolika milijonų penki šimtai trisdešimt vienas

tūkstantis trys

šimtai šešiasdešimt penki) litai.



1.2. Akcijų emisiją platinti tik asmenims, kurie 2003 m. gruodžio 8 d.

 yra Banko akcininkai. Išleidžiamos Banko akcijos

apmokamos piniginiais įnašais. Kitos Banko akcijų

 emisijos platinimo sąlygos nustatomos

Banko akcijų emisijos prospekte.

1.3.  Padidinti Banko akcinį kapitalą išplatintų akcijų nominalių

verčių suma.



1.4.  Pakeisti Banko statuto III skyriaus 3.3. punkto redakciją

ir nustatyti sekančią statuto III skyriaus 3.3. punkto redakciją:

“3.3. Banko akcinis kapitalas – visų įregistruotų akcijų nominali

vertė. Banko akcinis kapitalas

195 116 795 (vienas šimtas devyniasdešimt penki

 milijonai vienas šimtas šešiolika

tūkstančių septyni šimtai devyniasdešimt penki)

 litai ir yra padalintas į 2 053 861 (du milijonus

penkiasdešimt tris tūkstančius

aštuonis šimtus šešiasdešimt vieną) paprastąją  vardinę akciją.

Vienos akcijos nominali vertė - 95 (devyniasdešimt penki) litai.”

1.5.	Pakeisti Banko statuto XI skyriaus 11.1. punkto redakciją

bei priimti tokią Banko statuto XI skyriaus 11.1. punkto redakciją:

“11.1. Banko valdyba yra kolegialus Banko valdymo organas,

 kurį sudaro 5 nariai. Ji vadovauja Bankui, tvarko jo reikalus,

 atstovauja jam ir

už Banko operacijų vykdymą atsako pagal įstatymus.”

 	(Išsamus esminio įvykio apibūdinimas)





Rūta Bložytė

Ryšiam su visuomene atstovė spaudai

2393 730