AB ALITA

PRANEŠIMAS APIE ESMINĮ ĮVYKĮ



NEEILINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO NUTARIMAI



2004 m. kovo 2d. Miškininkų 17, Alytuje,bendrovės salėje

įvyko neeilinis akcininkų susirinkimas.

Susirinkimas nutarė:

1. Patvirtinti bendrovės įstatų naują redakciją ir įgalioti

bendrovės generalinį direktorių V.Junevičių pasirašyti

įstatus ir įregistruoti juos Įmonių rejestro įstatymo nustatyta

tvarka;

2. Atšaukti bendrovės stebėtojų tarybą ir valdybą;

3. Išrinkti valdybos narius: V.Junevičių, L.Navicką,

V.Pečiūrą, A.Stankevičių, D.Vėželį;

4. Išrinkti bendrovės auditoriumi UAB "KPMG Lietuva"ir

patvirtinti audito paslaugų apmokėjimo sąlygas.





Vilmantas Pečiūra

Finansų ir administracijos direktorius

8-315-57200