AB SNAIGĖ

PRANEŠIMAS APIE ESMINĮ ĮVYKĮ



VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO NUTARIMAI



Visuotinio akcininkų susirinkimo, įvykusio

2004m. kovo mėn. 29 d. , priimti nutarimai:

1.Patvirtinta AB “Snaigė” valdybos ataskaita apie

bendrovės veiklą  2003 m.

2.Patvirtinta metinė finansinė atskaitomybė.

Patvirtintas 2003 m. pelno paskirstymas.

Pelno dalis paskirta į  privalomąjį rezervą - 0

Pelno dalis, paskirta į rezervą savoms

akcijoms įsigyti   -               10.000.000Lt

Pelno dalis paskirta į kitus rezervus -16.588.000Lt 

  t. sk. 2004m. investicijoms  -       16.000.000Lt

         2004 m. paramai  -             187.000Lt

         socialinėms, kultūrinėms reikmėms

         ir kalėdiniams renginiams  -   401.000Lt

Pelno dalis paskirta dividendams -       3.074.054Lt

Pelno dalis paskirta darbuotojų premijoms -500.000Lt

Pelno dalis paskirta stebėtojų tarybos

tantjemoms   -     65.000 Lt

Pelno dalis paskirta valdybos tantjemoms -  1.000.000 Lt

Nepaskirstytasis pelnas  ataskaitinių finansinių metų

pabaigai, perkeliamas į kitus finansinius metus - 23.988.735Lt

Dividendams skirti po 2 Lt už akciją. Išmokėti dividendus

įstatymo numatyta tvarka bendrovės kasoje arba pateikus

prašymą pervesti į akcininko asmeninę sąskaitą.

3.Priimti pakeisti bendrovės įstatai.

4.Išrinkta nauja stebėtojų taryba iš 5 asmenų ketverių metų

kadencijai. Į stebėtojų tarybą išrinkti: Dominykas Kašys,

Saulius Butkus, Jamie Richard, Algis Pakalnis,

Martynas Česnavičius.

5.Pasirinkta bendrovė UAB “KPMG Lietuva” trejiems metams

atlikti finansinį auditą pagal Verslo apskaitos standartus

ir grupės ataskaitų konsolidavimą pagal TAS.

6.Priimtas nutarimas supirkti savas akcijas.

Nacionalinėje vertybinių popierių rinkoje supirkti

iki 10 proc. bendrovės akcijų už 10.000.000 (dešimt milijonų)

litų, t.y. tokia pelno dalis paskirta į rezervą savoms

akcijoms supirkti. Akcijos  pirkimo tikslas palaikyti ir

didinti bendrovės akcijų kainą.

Bendrovė supirks akcijas iki 2005m. birželio 1 dienos.

Minimali superkamų savų akcijų kaina-

175(vienas šimtas septyniasdešimt penki) Lt už vieną

paprastąją vardinę akciją.

Maksimali superkamų savų akcijų kaina-

350 (trys šimtai penkiasdešimt)Lt už vieną

paprastąją vardinę akciją.

Minimali  savų akcijų pardavimo kaina -

175 (vienas šimtas septyniasdešimt penki) Lt

už vieną paprastąją vardinę akciją.

Pavesta bendrovės valdybai vykdyti savų akcijų

supirkimą ir pardavimą bendrovės vardu.

Pranešimas nekonfidencialus.





Romualdas Raudonis

Generalinis direktorius

8 315 56200