05.04.2004, Klaipėdos jūrų krovinių kompanija, VLN

AB KLAIPĖDOS JŪRŲ KROVINIŲ KOMPANIJA

PRANEŠIMAS APIE ESMINĮ ĮVYKĮ



DĖL 2004-04-02 AKCININKU SUSIRINKIME PRIIMTU NUTARIMU



Bendrovės akcininkai nutarė:

4.1. Patvirtinti Bendrovės valdybos veiklos ataskaitą

už 2003 metus.

4.2. Patvirtinti audito įmonės ataskaitą apie atliktą

Bendrovės veiklos rezultatų auditą už 2003 metus.

4.3. Patvirtinti Bendrovės finansinę atskaitomybę už

2003 metus.

4.4. Patvirtinti pelno (nuostolio) paskirstymo projektą

ir uždarymą su nuosavo kapitalo straipsniais.

4.5 2004 metų Bendrovės auditui atlikti išrinkti ir

patvirtinti UAB “Deloitte & Touche”, pastarajai už

minėtas paslaugas sumokant sumą, ne didesnę, kaip

70 000,00 Lt.

4.6. Patvirtinti per 2003 metus priimtus Bendrovės

valdybos nutarimus.

4.7. 2004 metais leisti Bendrovės valdybai pirkti,

parduoti, laiduoti, ar kitaip disponuoti Bendrovės

turtu, kurio suminė metinė vertė būtų didesnė nei

1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo.

4.8. Imti iš A/S “Parex – banka” paskolą sumai

30.000.000 EUR (trisdešimt milijonų eurų) aštuonerių

metų laikotarpiui.

4.9. Įkeisti A/S “Parex – banka” nekilnojamąjį ir

kilnojamąjį nuosavybės teise priklausantį turtą pagal

turto sąrašą ir 51 % AB “Klaipėdos jūrų krovinių

kompanija” akcijų.

4.10. Patvirtinti 2004 metų balandžio 2d. akcininkų

susirinkimo balsavimo rezultatus.

4.11. 2005 metų visuotinio akcininkų susirinkimo

inspektoriumi išrinkti Violetą Sipavičiutę.





Gitana Greičiutė

Vykdančiojo direktriaus referentė

8-46-399 175