AB LIFOSA

PRANEŠIMAS APIE ESMINĮ ĮVYKĮ



VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO SPRENDIMAI



2004 m. balandžio 23 d. 10.00 val.bendrovės buveinėje (Juodkiškio g. 50,

Kėdainiai) įvyko visuotinis AB "Lifosa" akcininkų susirinkimas.

Susirinkimas nusprendė:

1.Patvirtinti valdybos ataskaitą apie bendrovės 2003 metų veiklos rezultatus.

Konstatuota, kad bendrovė per 2002 metus gavo pagal tarptautinius apskaitos

standartus 7,899 tūkst. Lt audituoto grynojo pelno.

2.Patvirtinti auditoriaus išvadą.

3.Patvirtinti 2003 metų finansinę ataskaitą.

4.Patvirtinti pelno paskirstymą.

5.Patvirtinti bendrovės auditoriumi 2004 metams UAB “PricewaterhouseCooper”

ir nustatyti apmokėjimo sąlygas.

6.Parduoti bendrovės finansinį ilgalaikį turtą – turimus UAB «Transfosa»

ir UAB «Kemira-Lifosa» akcijų paketus.

Pavesti bendrovės valdybai nustatyti auksčiau nurodyto turto pardavimo

sąlygas, atsižvelgiant į nepriklausomų turto vertintojų įvertinimą.

7.Kadangi Bendrovės valdybos nariai: D.Perevalov; G.Jakovlev, A.Fedotova 

(daugiau kaip 50% valdybos narių sudėties) atsistatydino ir perėjo dirbti į

kitą darbą, visuotinis akcininkų susirinkimas išrinko naują tokios sudėties

AB "Lifosa" valdybą, į kurią įėjo J.Dastikas, A.P.Markarianas, M.L.Myšliajeva,

V.V.Rogalskis, Van den Blink.

8.Kitų klausimų nebuvo svarstyta.





Regvita Ivanovienė

Finansų direktorė

(8-347) 66 331