21.02.2005, Klaipėdos jūrų krovinių kompanija, VLN

AB "Klaipėdos jūrų krovinių kompanija"

Esminis įvykis



Dėl akcininkų susirinkimo sušaukimo



Bendrovės valdybos iniciatyva ir sprendimu 2005 m. kovo 25 d. šaukiamas AB

“Klaipėdos jūrų krovinių kompanija” (įm. kodas 140346267) eilinis visuotinis

akcininkų susirinkimas. Susirinkimo vieta – bendrovės buveinė Zauerveino g. 18,

Klaipėda.

Susirinkimo darbotvarkė:

1. Bendrovės veiklos ataskaitos už 2004 metus tvirtinimas;

2. Audito įmonės išvada apie atliktą Bendrovės veiklos rezultatų auditą už 2004

metus;

3. Finansinės atskaitomybės už 2004 metus tvirtinimas;

4. Praėjusių metų pelno (nuostolių) paskirstymas;

5. Dėl rezervų sudarymo ir naudojimo;

6. Dėl dividendų skyrimo;

7. Audito įmonės rinkimai ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas;

8. Bendrovės įstatų naujos redakcijos tvirtinimas;

9. Per 2004 metus priimtų valdybos nutarimų tvirtinimas;

10. Įgaliojimų suteikimas Bendrovės valdybai pirkti, parduoti, laiduoti ar

kitaip disponuoti   bendrovės turtu, kurio suminė metinė vertė būtų didesnė nei

1/20 Bendrovės įstatinio  kapitalo;

11. Valdybos narių rinkimai;

12. Kiti ūkiniai – finansiniai klausimai.

Visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena - 2005 m. kovo 18 d.

Susirinkimo pradžia 14.00 val.

Susirinkimas vyks AB “Klaipėdos jūrų krovinių kompanija” posėdžių salėje (III

aukštas).





Gitana Greičiutė

Vykdančiojo direktoriaus referentė

(8 46) 399 175